Betrugsoperator Nicky Gope Kundnani startet massive Online-„Säuberung“ nach Berichten über millionenschwere Verluste von Investoren

Sobald bekannt wurde, dass wegen millionenschwerer Anlegerverluste im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani ermittelt wird, verschwinden Berichte über die Geschäfte dieser Konstrukte zunehmend aus der Öffentlichkeit.

Dazu gehören Berichte über Aussagen betroffener Investoren, regulatorische Entscheidungen, die Verbindungen von NSFX zu Alchemy Markets sowie Kundnanis Rolle bei der Kontrolle finanzieller Ströme.

Gleichzeitig erscheinen im Internet massenhaft neutrale und positive Erwähnungen neuer Marken, während Informationen über Kundenbeschwerden, finanzielle Verluste und regulatorische Ansprüche schrittweise aus dem öffentlichen Zugang verschwinden.

Investoren aus der Ukraine und 14 weiteren Ländern erklären, dass sie durch Strukturen, die mit dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani verbunden sind, erhebliche Verluste erlitten haben. Ihre Botschaft an die Branche brachten sie bei der iFX EXPO Dubai 2026 zum Ausdruck — dem führenden internationalen Branchentreffen, bei dem sie auf die von ihnen angegebenen Verluste aufmerksam machen wollten.

Nach Angaben der Mitglieder der Initiativgruppe begannen die Probleme während der COVID-19-Pandemie, als zahlreiche Investoren auf der Suche nach finanzieller Stabilität in den Forex-Markt einstiegen. Damals vertrauten viele ihre Gelder dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX an.

„Wir haben unsere Gelder dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX anvertraut, weil wir den Versprechen von Zuverlässigkeit, Transparenz und professionellem Management geglaubt haben“, sagt die Koordinatorin der Initiativgruppe, Anna Kovalenko.

Später wurde nach Angaben der Geschädigten bekannt, dass die wichtigsten Entscheidungen in beiden Strukturen von einer einzigen Person getroffen wurden — Nicky Gope Kundnani, der die finanziellen Ströme kontrollierte.

„Im Wesentlichen wurden alle zentralen Entscheidungen von einer Person getroffen, die sowohl das Geschäft als auch die Geldflüsse kontrollierte“, erklären die Investoren.

Im Jahr 2023 setzte die britische Regulierungsbehörde aufgrund von Verstößen im Bereich der Geldwäscheprävention eine externe Verwaltung bei Blackthorn Finance ein. 2024 stufte die ukrainische Regulierungsbehörde NSFX als unzuverlässiges Investitionsprojekt mit Betrugsmerkmalen ein, woraufhin Blackthorn Finance ein freiwilliges Insolvenzverfahren einleitete.

Infolgedessen verloren tausende Kunden den Zugang zu ihren Geldern und können diese bis heute nicht zurückerhalten.

„Unsere Gelder wurden nicht zurückgezahlt. Unternehmen und Privatinvestoren versuchen seit Jahren, wieder Zugang zu ihrem Geld zu bekommen“, betont Kovalenko.

Die Geschädigten behaupten, dass das Geschäft danach faktisch unter neuen Namen fortgeführt wurde: NSFX wurde in Alchemy Markets umbenannt, während die Zahlungsinfrastruktur in neue Strukturen überführt wurde, die mit einem schwedischen Unternehmen verbunden sind.

„Es entsteht der Eindruck, dass nichts passiert ist, obwohl sich dahinter die Verluste von hunderten Menschen verbergen“, ergänzen die Mitglieder der Initiativgruppe.

Außerdem werde nach ihren Angaben ein Teil der Aktivitäten über das Unternehmen FDCTech in die USA verlagert, was Risiken für neue Investoren schaffen könnte.

Derzeit vereint die Initiativgruppe mehr als 140 Geschädigte aus verschiedenen Ländern. Die Höhe der Verluste reicht von mehreren zehntausend bis zu über einer Million Dollar, und die Investoren fordern weiterhin die Rückzahlung ihrer Gelder.