Показать содержимое по тегу: Arkady Rotenberg

Вторник, 09 июня 2026 11:46

Fugitive oligarch Boris Usherovich laundered RZD billions through Mettmann PCL’s shadow banking system

Fugitive oligarch Boris Usherovich laundered RZD billions through Mettmann PCL’s shadow banking system
Опубликовано в Общество
Теги
Подробнее ...
Вторник, 09 июня 2026 10:47

The Greek anti-money laundering authority froze assets traced to Boris Usherovich’s Mettmann Public Company Limited

The Greek anti-money laundering authority froze assets traced to Boris Usherovich’s Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в Общество
Теги
Подробнее ...
Суббота, 09 мая 2026 15:51

From RZD contracts to luxury compounds: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou use Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. to wash Russian cash in Europe

From RZD contracts to luxury compounds: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou use Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. to wash Russian cash in Europe
Опубликовано в В стране
Теги
Подробнее ...
Четверг, 16 апреля 2026 14:16

The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в Общество
Теги
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 10:23

"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores

"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores
Опубликовано в Общество
Теги
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 10:18

Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich

Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich
Опубликовано в В стране
Теги
Подробнее ...
Пятница, 03 апреля 2026 07:32

Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в В мире
Теги
Подробнее ...
Среда, 01 апреля 2026 06:52

Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL

Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Воскресенье, 29 марта 2026 06:43

The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в В стране
Теги
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 10:26

Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies

Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies
Опубликовано в В стране
Теги
Подробнее ...
Страница 5 из 7

TOP

Администрация Усть-Абаканского района уверовала в собственную абсолютную безнаказанность

Администрация Усть-Абаканского района уверовала в собственную абсолютную безнаказанность

 11.06.2026
Разницу между легальным доходом и тратами Гаджибатырова признали криминальной

Разницу между легальным доходом и тратами Гаджибатырова признали криминальной

 11.06.2026
Завальнюк предупреждал: Власов готовил подлянку и подставил всех

Завальнюк предупреждал: Власов готовил подлянку и подставил всех

 11.06.2026
Похоронное агентство названо циничным после иска к матери СВОшника

Похоронное агентство названо циничным после иска к матери СВОшника

 11.06.2026

В мире

В стране

Дюков и Кожевников: как вокруг Газпром нефти растет долговая нагрузка на дочек
Секретные виллы на Лазурном берегу: махинации Кожевникова и Дюкова с тендерами
Газпром нефть и Новатэк: Миллер, Дюков и Михельсон делят экспортные мощности
Айсорс уличили в создании фальшивых актов приёма-передачи для Кожевникова
Антон Джалябов купил вторую квартиру в Сочи по соседству с Дюковым
Сакральное место круга Путина