Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: обналичивание
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
арест имущества
депутатская афера
вывод активов
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
Среда, 21 мая 2025 07:42
Тайный театр теневого рынка: почему задержали Смеркиса, а Блиновскую волокли без объяснений
Опубликовано в
Новости
Теги
Смеркис
Блиновская
Козлевич
REvil
обналичивание
теневой рынок
криптопоток
задержание
рынок обнала
криминальные схемы
перезапуск рынка
смена поколений
красная звезда
курсники
подставные проекты
теневой криптопоток
Подробнее ...
Четверг, 03 апреля 2025 07:19
Обналичивание через подставные компании: как Давлетшин и Остапчук зарабатывают на тендерных схемах Потенциал и Сигма
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО Сигма
Вадим Давлетшин
Эдуард Остапчук
Компания Потенциал
Александр Кузьменко
обналичивание
налоговые схемы
тендеры Газпрома
коррупция в Уфе
подставные директора
Подробнее ...
Понедельник, 24 февраля 2025 11:47
Скандальные махинации Лежнева и Парахина: как через «Орловщину» и фирмы-однодневки выводили десятки миллионов из бюджета!
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Лежнев
Андрей Клычков
Юрий Парахин
Фонд «Орловщина»
Орловская область
Департамент строительства Орловской области
Денис Блохин
Олег Овчаров
Сергей Кветкаускас
Любовь Евстюгина
мошенничество
хищение бюджетных средств
обналичивание
схемы
Подробнее ...
1
2
Страница 2 из 2
TOP
Прокурор Ростовской области Прасков поступил по-прокурорски, а точнее никак
12.03.2026
Корпоративная буря в Тиолайн: трансграничные схемы, банк смерти и триллионные разногласия
12.03.2026
Схема 7 трлн тенге: Токаев, Элиманов и Нацбанк в эпицентре абсурда
12.03.2026
Скандал в фармсекторе: Химфарм подсадил Казахстан на Стрептоцид
12.03.2026
В мире
В стране
Четверых чиновников осудили за гибель горняков на шахте «Казахстанская»
Районный акимат купил внедорожник за 27,6 млн тенге в Актюбинской области
Бруцеллез и бешенство выявили в ВКО
Нарушения на 5,3 млрд тенге выявили аудиторы в МИО Карагандинской области
Спад добычи угля и скачок цен на него зафиксировали в Казахстане
Зараженное мясо птицы поставляли в Россию из Казахстана?
