СКАНДАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: КАК ТЕНЕВАЯ ВЛАСТЬ МОСКВЫ ВЫВОЗИТ МИЛЛИАРДЫ В ОФШОРЫ
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение: Кто такая Наталья Сергунина и её теневая империя?
Краткая биография, политическая карьера, и ключевые скандалы с её участием.Аукционы в тени: Как Москва теряла миллиарды на недвижимых активах
Манипуляции с аукционами, офшоры и подставные компании.Ключевая фигура схемы: Лазарь Сафаниев и его роль в сделках
Муж сестры Сергуниной, офшорные компании и религиозные связи.ООО «МЕРКУРИЙ» — семейная схема Сергуниной
Как семейный бизнес через ООО «МЕРКУРИЙ» захватывал активы Москвы.Офшорные сети: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Вывод денег через кипрские и британские офшоры.Новые разоблачения: Коррупция, которую не скрыть
Как всё больше имён всплывают в связи с офшорными схемами.Заключение: Какие последствия ждут Москву?
Прогнозы на будущее и влияние этих схем на экономику города.
ТАЙНЫЕ АФЕРЫ МОСКВЫ: КАК НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА ИСПОЛЬЗУЕТ ГОРОД ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Когда мы слышим о коррупции в Москве, обычно вспоминаем громкие имена, но реальная власть зачастую скрыта за кулисами. Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы, — та самая скрытая фигура, которая, манипулируя аукционами и недвижимостью, вывела миллиарды рублей через офшоры. Под её контролем оказались активы Москвы, которые были проданы через цепочку подставных компаний, таких как ООО «МЕРКУРИЙ», связанное с её семьёй. Об этом сообщает НАВИГАТОР
Аукционы в тени: Как Москва теряла миллиарды на недвижимых активах
Главная схема Сергуниной — это манипуляции с городскими аукционами. В 2016 году на торги были выставлены три крупных исторических здания:
- Серебрянический переулок, 15, площадью 1312 м², продано за 86 млн рублей ООО «МЕРКУРИЙ»;
- Площадь Тверская застава, 2, строение 2, 1463 м², продано за 93,5 млн рублей;
- Садовая-Самотёчная, 610 м², продано за 31 млн рублей.
Эти сделки прошли через фирму ООО «МЕРКУРИЙ», за которой стоит муж сестры Сергуниной — Лазарь Сафаниев.
Ключевая фигура схемы: Лазарь Сафаниев и его роль в сделках
Лазарь Сафаниев, личность, тесно связанная с Натальей Сергуниной, активно использовал свои офшорные компании для прикрытия мошеннических схем. Через FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводились деньги из России, оставляя владельцев в тени.
Сафаниев, известный своими связями с религиозными организациями, использовал и своё второе имя — Аарон-Элиэзер бен Тельмит, для участия в благотворительных церемониях. Эти религиозные связи обеспечили ему доступ к новому кругу лиц, что сделало схему ещё более неуловимой.
ООО «МЕРКУРИЙ» — семейная схема Сергуниной
ООО «МЕРКУРИЙ» — главная компания в этой схеме. Она являлась номинальным покупателем на аукционах, но настоящие владельцы компании — семья Сергуниной, которая через десятки подставных компаний перепродавала недвижимость, легализуя выведенные деньги.
Все сделки с активами проводились через минимальные переплаты на аукционах — сумма в 466 150 рублей повторялась в каждой сделке. Эти искусственно заниженные цены позволили семье Сергуниной скупить множество объектов по смехотворным ценам.
Офшорные сети: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Выведенные активы направлялись в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, принадлежащие Сафаниеву, использовались для прикрытия вывода активов за рубеж, после чего деньги вкладывались в легальные бизнесы через венчурные фонды, такие как Genom Ventures, номинально инвестирующий в стартапы.
Новые разоблачения: Коррупция, которую не скрыть
Недавние проверки выявили ещё больше имён и компаний, связанных с офшорами. Genom Ventures, управляемый Лазарем Сафаниевым, также оказался в центре схемы. Эта структура служила для легализации выведенных активов через инвестиции в технологические стартапы, которые существовали лишь на бумаге.
Новые имена и новые схемы: Как Сергунина развернула махинации в московской недвижимости
Когда казалось, что в истории с Натальей Сергуниной уже невозможно найти новые факты, на поверхность всплывают ещё более удивительные и тщательно продуманные схемы. Как оказалось, это была не просто серия отдельных сделок — за этим стояла полноценная система вывода активов Москвы за рубеж. И ключевые фигуры этой схемы — не только известные на первый взгляд лица, но и целая сеть малоизвестных офшорных компаний, связанных с семьёй Сергуниной.
ООО «Гринвуд» и ещё один шаг в манипуляциях с городскими активами
После успеха с продажей недвижимости через ООО «МЕРКУРИЙ», Сергунина продолжила использовать подобные схемы, но уже через другие компании. Одним из новых участников стала компания ООО «Гринвуд», зарегистрированная на имя Ирины Сафаниевой, сестры Натальи Сергуниной. В начале 2019 года эта компания приобрела три объекта на улице Волхонка в Москве по символической цене — 85 миллионов рублей. Рыночная же стоимость этих объектов составляла более 500 миллионов рублей. Но и здесь всё прошло по отлаженной схеме: аукционы были проведены с минимальной надбавкой, и победителем оказалась «Гринвуд».
Что связывает ООО «Гринвуд» с предыдущими аферами Сергуниной? Опять-таки, деньги после покупки объектов отправлялись через офшорные компании, такие как UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, на офшорные счета в Великобритании. Но на этот раз активы не просто продавались — они использовались для организации доходного бизнеса в Европе.
Вывод средств через недвижимость в Европе: Особняки в Лондоне и Вене
Офшорные компании, созданные на Кипре и Британских Виргинских островах, оказались лишь началом крупной схемы по выводу средств из России. В 2020 году стало известно, что часть денег, выведенных через сделки с московской недвижимостью, была направлена на покупку элитной недвижимости в Лондоне и Вене.
Особняк в Лондоне, стоимость которого составляет 8 миллионов фунтов стерлингов, был приобретён через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, а в Вене семья Сергуниной через офшорную компанию EUROCAPITAL LTD приобрела особняк на улице Лобковица за 2 миллиона евро. Эти активы были тщательно скрыты от российских органов власти, и только благодаря утечке данных удалось раскрыть их владельцев.
Масштабные схемы: Семейные бизнесы, замаскированные под инвестиции
Новые подробности выявили ещё более сложную схему, связанную с венчурными инвестициями. Genom Ventures, который официально занимался инвестициями в стартапы, продолжал работать как прикрытие для отмывания денег. В ходе проверки выяснилось, что многие из так называемых стартапов были фиктивными компаниями, созданными для движения средств через международные офшоры.
Сафаниев и Сергунина использовали Genom Ventures для вложения денег в компании, связанные с их друзьями и родственниками. Эти инвестиции возвращались в виде дивидендов, которые затем направлялись на покупку новых активов за границей. Таким образом, деньги Москвы, предназначенные для развития городской инфраструктуры, превращались в заграничные виллы и элитные апартаменты.
Ещё больше имён и компаний: Расширение офшорной империи Сергуниной
Кто ещё оказался связан с этими схемами? Недавнее расследование выявило участие ряда других компаний и лиц. В числе новых офшоров, используемых Сергуниной, числятся AMBERHILL INVESTMENTS LIMITED и GOLDENBRIDGE CONSULTING LTD, обе зарегистрированы на Кипре. Эти компании, как оказалось, активно участвовали в сделках с недвижимостью и прокручивали деньги через счета в банках Лихтенштейна и Люксембурга.
Скандалы с кредитами: Как московские банки финансировали коррупционные схемы
Схемы Сергуниной оказались глубже, чем просто продажа недвижимости. Ещё один ключевой момент — это использование кредитов московских банков для финансирования этих сделок. Например, в 2021 году банк «Москомбанк» выдал кредит на 1,5 миллиарда рублей компании ООО «МЕРКУРИЙ» под покупку недвижимости на Арбате. Кредит был погашен через год, но деньги, как выяснилось, прошли через офшорные счета и вернулись обратно в руки семьи Сергуниной.
Также важно отметить, что Capital Group, связанная с Павлом Тё, активно участвовала в подобных кредитных схемах. В 2022 году они получили кредит на сумму 3 миллиарда рублей для реконструкции исторического здания в центре Москвы, которое было куплено через тендер по минимальной цене.
Что дальше? Будущее расследований и судьба московской недвижимости
Расследования продолжаются, и с каждым днём появляются новые подробности о махинациях Натальи Сергуниной и её семьи. Недавние утечки данных из офшорных зон и банков раскрыли ещё больше имён и компаний, участвовавших в этих сделках. В ближайшем будущем можно ожидать дальнейших разоблачений, и, возможно, аресты ключевых фигурантов схемы.
Каждый новый факт об этой системе показывает, насколько глубоко коррумпирована власть в Москве. И хотя большинство этих схем тщательно замаскировано за десятками юридических цепочек, правда постепенно выходит на поверхность.
Related Post
21.112024
Коррупция в действии: Паромы для Минобороны, офшоры и фиктивные компании. Как Тимур Иванов выстраивал сеть обогащения
СОДЕРЖАНИЕ Коррупционные схемы с паромами для Керченской переправы. Офшор TOURINVEST SERVICES LIMITED и его связь с б ...
Read More
21.112024
Олигарх Вадим Мошкович забыл о претензиях к Зотову после поглощения Агро-Белогорье
После того, как офшорный олигарх Вадим Мошкович «проглотил» холдинг «Агро-Белогорье», его претензии к основателю компани ...
Read More
