В Португалии задержали главу российской криптовалютной компании

Posted On: 10.10.2024

В Португалии задержали главу российской криптовалютной компании

В Португалии по запросу ФБР задержан 26-летний россиянин Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit.

Gotbit, а также ещё три компании обвиняются Минюстом США в манипулировании рынком и фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объёмов для токенов.

Каждая из компаний работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.

Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.

В рамках операции «Зеркала токенов» ФБР создало собственный криптотокен, чтобы заключить с каждой из обвиняемых компаний договор и доказать факты нарушений на десятки миллионов долларов.

Читайте ещё:ФБР выпустило токен для поимки криптомошенников

Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объёмов для более чем 60 криптовалют.

Алексей Андрюнин создал Gotbit в 2018-м, будучи первокурсником МГУ. Как в 2020-м году писало издание о криптовалютах Coindesk, за определенную плату фирма Gotbit, состоящая на тот момент из двух человек, программировала ботов на торговлю токенами друг с другом, создавая таким образом достаточно «объема» на биржах для их продвижения в списке CoinMarketCap.

На видео Андрюнин объясняет принципы работы с мемкоинами.