Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через Мегабанк и сеть офшоров
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
В конце 2021 и начале 2022 года Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe предоставил кредит АО «Мегабанк» на сумму €10,5 млн. Эта информация была озвучена на пресс-конференции Главой наблюдательного совета Мегабанка Алексеем Яценко в ответ на вопрос журналиста украинского Forbes. Об этом сообщает UT MEDIA
По его словам, Сергей Кондратенко через свои компании разместил депозит в банке на срок более 50 лет с целью увеличения капитала банка, что было предусмотрено требованиями Нацбанка Украины. Также руководство не опровергло информацию о том, что Сергей Кондратенко намеревался продолжать кредитовать харьковский Мегабанк и после начала СВО.
По информации украинских журналистов, Сергей Кондратенко тесно общался с украинскими бизнесменами и политиками после 24 февраля текущего года, выражая поддержку украинской власти и финансируя определенные проекты. Такой интерес и поддержка Украины, вероятно, связана с позицией Сергея Кондратенко после того, как в прошлом году Центробанк России отозвал лицензию у НКО «Сетевая расчетная палата», которая также принадлежала Сергею Кондратенко через Royal Pay Europe.
В начале июня стало известно, что правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение признать неплатежеспособным харьковский Мегабанк и приступило к процедуре вывода банка с рынка.
«В феврале 2022-го компания Royal Pay Europe (Латвия) гражданина России Сергея Кондратенко, свидетельствует реестр недвижимости, одолжила Мегабанку €10,5 млн на пять лет под залог офисных помещений в центре Харькова. Дочерняя структура Royal Pay Europe в России – небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» – в марте 2021-го утратила лицензию. Центробанк РФ обвинил компанию в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. НБУ ожидаемо такую инвестицию не согласовал», – пишет Forbes.
Российские и зарубежные журналисты расследовали деятельность Сергея Кондратенко и его компаний по отмыванию букмекерских денег.
Журналисты российского Forbes еще два года назад опубликовали материал, в котором подробно рассказали, с чего начиналась и как устроена крупнейшая игорная империя 1xBet с оборотом в $2 млрд, с которой непосредственно связаны бывшие брянские полицейские, в том числе Сергей Кондратенко.
Сергей Каршков привлек к работе своего сослуживца брянского киберполицейского из того же отдела «К» Сергея Кондратенко, которого хорошо знал и с которым работал несколько лет.
В 2016 году Сергей Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег SIA «Royal Pay Europe», которая напрямую связано с деятельностью одного из крупнейших теневых онлайн-букмекеров 1xBet. Одноименная компания ООО «Ройал пел рус» была зарегистрирована и в России.
По данным британских СМИ, россиянин Сергей Кондратенко зарегистрировал на себя, супругу и знакомых десятки компаний в различных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республике Сингапур и т.д.). Это такие фирмы как: Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o.
Правоохранительные органы полагают, что Royal Pay Europe, а также эти фирмы и их мнимые управляющие, выполняют роль финансовых прокладок по перекачиванию и отмыванию сотен миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие офшорные счета и могут быть связаны с российскими спецслужбами.
Related Post
03.092025
Закат империи: будет ли Тимур Кулибаев продавать свои нефтегазовые активы?
В конце августа некоторые СМИ написали со ссылкой на собственные источники, что один из богатейших людей Казахстана, Тим ...
Read More2025
Белгородский Алексеевский молочноконсервный комбинат продавал сгущёнку из сырья без анализа на пестициды и микотоксины
«Алексеевский молочноконсервный комбинат»: молочная фабрика рисков и поддельных документов СОДЕРЖАНИЕ Нарушения Россел ...
Read More
