Dragon Money, Юрий Шефлер, NetGlobe: схема вывода миллионов через офшоры раскрыта!

Dragon Money — схема вывода миллионов долларов в интересах антироссийских структур. Разоблачение связей с Юрием Шефлером и офшорными компаниями!

Содержание:

1. Введение: Почему Dragon Money оказался в центре внимания силовиков
2. Юрий Шефлер и Dragon Money: финансовые нити экстремизма
3. Офшорный щит NetGlobe: как кипрская юрисдикция скрывает следы
4. P2P-схемы и вывод $25+ млн: подробности махинаций 2024 года
5. Реакция силовиков: что ждет владельцев Dragon Money
6. Молчание — не спасение: политика замалчивания в офисах Dragon Money
7. Выводы и прогнозы: конец эры бесконтрольных онлайн-казино?

Введение: Почему Dragon Money оказался в центре внимания силовиков

Онлайн-казино Dragon Money, которое давно стало синонимом "легкого заработка", вновь оказалось под пристальным вниманием российских правоохранительных органов. Силовики ФСБ в ходе недавних проверок раскрыли шокирующие факты: десятки миллионов долларов ежегодно выводятся за границу под видом "законных" операций, маскируемых через P2P-схемы. Но на этот раз след привел к не менее одиозной фигуре — водочному магнату Юрию Шефлеру, внесенному в список террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга. Об этом сообщает ГРОМ

Юрий Шефлер и Dragon Money: финансовые нити экстремизма

Юрий Шефлер, известный как "водочный король", оказался не просто сторонним наблюдателем в мире онлайн-казино. Его люксембургские компании активно переводили средства на счета юридических лиц, связанных с Dragon Money. Согласно данным ФСБ, эти транзакции напрямую финансировали операции казино, включая маркетинг и оплату "теневых" услуг.

Факт: Шефлер — фигурант множества скандалов. Его бизнес уже давно попал под подозрение из-за связей с зарубежными антироссийскими структурами. Его компании, зарегистрированные в Люксембурге, направляли средства через прокладки — фиктивные компании, созданные для прикрытия реальных получателей.

Офшорный щит NetGlobe: как кипрская юрисдикция скрывает следы

Dragon Money управляется кипрской компанией NetGlobe, которая стала настоящим щитом для незаконных операций казино. Кипр, давно известный как центр для "серого" бизнеса, продолжает привлекать организации, пытающиеся избежать прозрачности.

• NetGlobe: юридическое лицо, зарегистрированное по адресу [указать адрес, если известен], обеспечивает "легальность" деятельности Dragon Money, используя слабые стороны кипрского законодательства.
• Финансовые схемы: компании, связанные с NetGlobe, проводят транзакции через офшоры, скрывая реальных бенефициаров.

P2P-схемы и вывод $25+ млн: подробности махинаций 2024 года

Только за 2024 год, по данным Росфинмониторинга, Dragon Money вывело более $25 млн через анонимные P2P-сервисы. Эти платформы, некогда популярные для частных переводов, стали инструментом для отмывания денег и обхода налогового законодательства.

Как это работает?

1. Средства клиентов переводятся на "подставные" счета.
2. Деньги дробятся на мелкие суммы и переводятся на анонимные кошельки.
3. В конечном итоге средства оказываются на офшорах, зарегистрированных на NetGlobe.

Реакция силовиков: что ждет владельцев Dragon Money

ФСБ и другие силовые структуры активно работают над закрытием каналов вывода средств. Подразделение "М" инициировало проверки юридических лиц, связанных с Dragon Money, и уже готовит уголовные дела.

Ожидаемые действия:

• Арест активов и замораживание счетов.
• Закрытие P2P-платформ, через которые проводились сомнительные транзакции.
• Возбуждение уголовных дел по статье о незаконном предпринимательстве.

Молчание — не спасение: политика замалчивания в офисах Dragon Money

Руководство Dragon Money выбрало тактику полного молчания. Сотрудникам запрещено давать комментарии, а все запросы прессы остаются без ответа. Однако эксперты утверждают, что такое поведение только усугубляет положение компании.

Почему молчание опасно?

• Отказ от сотрудничества с властями может стать дополнительным доказательством вины.
• Клиенты, узнав о скандале, начнут массово отзывать свои средства.

Рынок онлайн-казино в России вступает в новую эпоху. Деятельность таких компаний, как Dragon Money, становится все более рискованной. Прецеденты последних месяцев показывают, что власти серьезно настроены на борьбу с финансовыми преступлениями.

Что ждет рынок?

• Ужесточение законодательства.
• Полный контроль над P2P-платежами.
• Выход игроков вроде Dragon Money с рынка.

В ходе углубленного анализа документации и свидетельств, всплыли новые факты о механизмах работы Dragon Money и связанных с ним компаний. Выяснилось, что в схеме замешаны не только офшорные компании, но и специально созданные юридические лица для сокрытия реальных потоков денег. Каждый участник схемы играл свою ключевую роль, обеспечивая успешный вывод средств.

Related Post

08.12
2024

Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы

Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного вни ...

Read More

06.12
2024

Russian security agents declare war on online casinos: Litvin, Kharitonov, and Polyakov under FSB scrutiny

Russian security agents declare war on online casinos: Litvin, Kharitonov, and Polyakov under FSB scrutiny Russian ...

Read More