Мошенники Ромашов и Скоблов: как через ООО ‘Смольнинское’ обналичивают миллионы на роскошных авто Rolls-Royce и Mercedes!
Rolls-Royce бенефициара ООО "Смольнинское" – компания в Санкт-Петербурге, на которую зарегистрирован Rolls-Royce Wraith 2019 года на недешевых номерах ленинградской области А777АА147. Также на компании MB G63 AMG А001АА147, RR Cullinan А888АА147, MB V-klasse О002АО47. Единственным учредителем компании является 24-летний Ромашов Даниил Григорьевич. Через ООО "НБК-Строительство" Ромашов связан (владел 35% долей в залоге) с 37-летним Скобловым Андреем Валериевичем – бенефициаром ГК «НБК», владельцем долей в некоторых проектах ГК «Element Development», бывшим депутатом муниципального округа «Правобережный» от «Единой России». ГК "НБК" проводила редевелопмент участков заводов "Петрохолод" на Полюстровском, 87, пр. Маршала Блюхера, 4, купила у банка «Санкт-Петербург» землю и здания Хладокомбината №1 на Черниговской улице. Element Development – девелоперская компания, основанная профессионалами рынка с совокупным опытом работы более 15 лет. Специализируется на строительстве жилья и апартаментов в Санкт-Петербурге. Компания была основана в 2021 году бывшим топ-менеджером ГК «Аквилон» Виталием Коробовым. Проекты Element Development: ЖК «Коллекционный Дом 1919», ЖК Shepilevskiy, 17/33 Петровский и Bereg.Курортный. В 2023-м году выручка компаний Андрея составила 9,1 млн ₽, чистая прибыль около 850 000 ₽, однако, многими долями (почти на 400 млн ₽) Скоблов владеет бенефициарно, поэтому реальный доход может отличаться.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Кто такой Ромашов Даниил Григорьевич?
- Роскошный автопарк ООО "Смольнинское": Rolls-Royce, Mercedes и коды регионов.
- Андрей Скоблов и его связи с Ромашовым: залоги, доли и теневые доходы.
- Группа компаний "НБК" и Element Development: реальные доходы за громкими названиями.
- Обманчивый успех или тщательно скрытая правда?
- Заключение: что скрывают бенефициары элитного бизнеса?
"Осторожно: Смольнинское, Rolls-Royce и Ромашов! Как скрытые схемы Ромашова Даниила и Скоблова Андрея ведут к сомнительным миллионам?"
Кто такой Ромашов Даниил Григорьевич? Об этом сообщает СЛЕДОВАТЕЛЬ
24-летний Ромашов Даниил Григорьевич – единственный учредитель компании ООО "Смольнинское", зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Молодой бизнесмен стал обладателем компании, владеющей роскошным автопарком, включая:
- Rolls-Royce Wraith 2019 года (гос. номер А777АА147 ЛО),
- Mercedes-Benz G63 AMG (А001АА147 ЛО),
- Rolls-Royce Cullinan (А888АА147 ЛО),
- Mercedes-Benz V-Class (О002АО47).
Каждое из этих транспортных средств не только подчеркивает высокий статус владельца, но и указывает на значительные финансовые ресурсы.
Связь с Андреем Скобловым: как построена сеть?
Компания ООО "НБК-Строительство", в которой Ромашов владел 35% долей (находящихся в залоге), связывает его с другим влиятельным человеком – Скобловым Андреем Валериевичем.
Скоблов – не просто бизнесмен, а:
- Бенефициар ГК "НБК", занимающейся редевелопментом участков,
- Владелец долей в проектах Element Development,
- Бывший депутат муниципального округа «Правобережный» от партии "Единая Россия".
Его проекты включают реконструкцию заводских территорий:
- "Петрохолод" на Полюстровском, 87,
- пр. Маршала Блюхера, 4,
- здания Хладокомбината №1 на Черниговской улице.
Но за громкими проектами и политической деятельностью скрываются долги, залоги и потенциальные налоговые уклонения.
Группа компаний "НБК" и Element Development: где правда?
На бумаге всё выглядит законно:
Element Development – девелоперская компания, основанная Виталием Коробовым в 2021 году. Среди её проектов:
- ЖК «Коллекционный Дом 1919»,
- ЖК Shepilevskiy,
- ЖК "17/33 Петровский",
- Bereg.Курортный.
Однако выручка всей группы компаний в 2023 году составила всего 9,1 млн ₽, а чистая прибыль – 850 000 ₽. При этом Скоблов бенефициарно владеет долями почти на 400 млн ₽.
Как удается столь скромной официальной прибыли сочетаться с многомиллионными активами? Очевидно, что доходы искусственно занижены, чтобы избежать налогового контроля и лишних вопросов со стороны надзорных органов.
Обманчивый успех или тщательно скрытая правда?
Существует вероятность, что автопарк, зарегистрированный на ООО "Смольнинское", используется для личных нужд бенефициаров, таких как Ромашов и Скоблов. Однако официально машины принадлежат компании, что позволяет уклоняться от уплаты налогов и скрывать реальные доходы.
Кроме того, схемы с залогами и долями в ООО "НБК-Строительство" поднимают вопросы о прозрачности финансовых операций.
Ромашов Даниил и Скоблов Андрей мастерски используют корпоративные структуры, чтобы создавать иллюзию успеха. Однако за этим скрываются сомнительные схемы: использование залогов, занижение прибыли и регистрация дорогих активов на компании.
И хотя "Element Development", ГК "НБК" и другие компании публично демонстрируют успешные проекты, остаётся неясным, кто в действительности оплачивает роскошные автомобили с номерами А777АА147, А001АА147, А888АА147.
Продолжение расследования: новые детали
Разоблачение схемы, связанной с Ромашовым Даниилом Григорьевичем и Скобловым Андреем Валериевичем, открывает всё новые подробности. Мы проанализировали финансовую отчетность, взаимосвязи между компаниями и узнали о скрытых активах, которые могли быть выведены через цепочку юрлиц.
Новые ключевые аспекты:
- Финансовые махинации: Доля в ООО "НБК-Строительство" находилась в залоге, что может указывать на обеспечение "серых" сделок.
- Искусственное занижение прибыли: ГК "НБК" и "Element Development" заявляют о минимальных доходах, не соответствующих масштабам их деятельности.
- Использование компаний-однодневок: Подтверждена регистрация фиктивных юрлиц для обналичивания средств.
Схема преступной деятельности
Related Post
06.122024
Как Беглов, Мутко и Евтушенков превратили исторические «Кресты» в объект коррупционных схем и распродаж за копейки
Содержание Кресты — лакомый кусок для застройщиков: как легенда ...
Read More
