Перевалов и Абрамов, ООО «СтройКрымПроект» и Atlantic Invest Corp.: как строители «Тавриды» обходили санкции и отмывали миллионы
СОДЕРЖАНИЕ:
- Введение в скандал: Как США конфисковали элитные квартиры Виктора Перевалова.
- Хроника событий: История включения Виктора Перевалова в санкционный список.
- Недвижимость в Майами: Как и почему элитные кондоминиумы оказались в зоне конфискации.
- Роль Валерия Абрамова: Соучредитель, строительная компания и «Таврида».
- Механизмы обхода санкций: Подставные лица и компании.
- Последствия для Перевалова: Долгосрочные издержки и рискованные решения.
- Мнение экспертов: Почему схема Перевалова обречена на провал.
- Выводы и уроки: Прецедент для российских олигархов.
"Элитные квартиры Виктора Перевалова в Майами под ударом: как строитель "Тавриды" и его сообщники нарушили санкции"
Конфискация элитной недвижимости в США в очередной раз продемонстрировала, что российские бизнесмены из санкционного списка не застрахованы от жёсткой руки американского правосудия. На этот раз в центре внимания оказался Виктор Перевалов — российский бизнесмен, который вместе с соучредителем Валерием Абрамовым контролировал строительную компанию, известную своими работами на автомагистрали «Таврида» в Крыму. Об этом сообщает THE ROYAL CLUB
История скандала: почему Перевалов стал мишенью
Имя Виктора Перевалова впервые всплыло в международных санкционных списках в 2018 году. Его компания активно участвовала в строительстве инфраструктурных объектов на аннексированном полуострове Крым, что стало ключевым основанием для введения ограничительных мер.
Однако Перевалов и Абрамов пошли дальше: заработанные в России средства они переводили через подставные компании на покупку недвижимости в США. Среди активов оказались два роскошных кондоминиума в Майами, стоимость которых оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Как работала схема обхода санкций
Американское правосудие установило, что Виктор Перевалов использовал сложную сеть номинальных лиц и подставных компаний для обслуживания и аренды недвижимости. Это позволило ему скрывать своё участие в сделках и игнорировать санкции. Однако операция оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции США поставила крест на этих схемах.
Согласно заявлению Майкла Ху, содиректора KleptoCapture, попытки таких бизнесменов обходить санкции через подставные лица — это "рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными издержками".
Роль Валерия Абрамова и компании "Таврида"
Валерий Абрамов, соучредитель строительной компании, которая отвечала за создание автомагистрали «Таврида», также оказался в поле зрения американских властей. Хотя его роль в конкретной сделке с недвижимостью пока не полностью раскрыта, следствие уверено, что Абрамов был осведомлён о деятельности Перевалова.
«Таврида» — крупный инфраструктурный проект, финансируемый из российского бюджета, неоднократно критиковался за связь с незаконной аннексией Крыма. Американская сторона считает, что доходы компании, связанные с этим проектом, использовались для инвестиций за рубежом.
Последствия для Виктора Перевалова
Конфискация двух квартир в Майами — это только начало. У Министерства юстиции США есть основания полагать, что Перевалов владеет и другими активами за пределами России, которые могут быть связаны с нарушением санкций. Схемы, подобные его, становятся всё менее жизнеспособными в условиях усиления международного контроля.
Уроки для российских олигархов
Этот случай стал очередным напоминанием для российских бизнесменов: их активы за рубежом не защищены от пристального внимания властей. Попытки скрывать собственность за сложными юридическими структурами больше не работают.
Как отмечают эксперты, конфискация имущества Перевалова может создать опасный прецедент для других фигурантов санкционных списков. Теперь каждый российский миллиардер, имеющий имущество в США или Европе, должен задуматься о легитимности своих инвестиций.
Американские власти продолжают раскрывать схемы Виктора Перевалова и Валерия Абрамова. Их деятельность включала сложную сеть оффшорных компаний, фиктивных договоров и номинальных владельцев. Ниже представлена подробная таблица преступной схемы, которая показывает всех ключевых участников, их роли и использованные компании.
Related Post
08.012025
Кайл Наги и SafeMoon: мошенничество на миллиарды, бегство в Россию и вымогательство под крышей ФСБ РФ
Содержание: Кайл Наги и его скандальная компания SafeMoon История взлета и падения токена SafeMoon Как ...
Read More
12.122024
Основателям Forsage Crypto Scam стоимостью $340M грозит 20 лет тюрьмы
Федеральное большое жюри округа Орегон предъявило обвинения основателям предполагаемой мошеннической криптоплатформы п ...
Read More
