Итальянский мошенник Горлеро и его российские покровители: кто стоит за аферой с «отмыванием» 520 млн евро?
В ходе операции «Моби Дик» итальянская полиция арестовала Луку Горлеро, имеющего связи с российскими властями.
Итальянские правоохранители в ноябре 2024 г. накрыли сеть, которая «отмыла» 520 млн евро. В преступную группу входило 400 компаний из разных стран и около 200 человек, среди которых был и Лука Горлеро. Наше расследование обнаружило в России бизнесмена с таким именем. Он зарегистрировался в Омской области 8 февраля 2022 г., в этот же день в Санкт-Петербурге было создано ООО «Амала Системс», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения. Об этом сообщает Daily Brief
ООО «Амала Системс» с 1 сотрудником в штате в 2023 г. получило 0 выручки и 0 прибыли, т.е. никакой деятельности компания не вела, а была создана для участия в серых схемах по «отмыванию» денег. За короткое время своего существования она успела сменить адрес и дважды поменять гендиректора. Сначала этот пост заняла Екатерина Михальченко, потом ее сменила Марина Пахалкова, а в 2023 г. Михальченко вернулась в кресло руководителя. Вот и все, что произошло в компании «Амала Системс» за три года ее работы.
Непонятно, почему Лука Горлеро как физлицо получал ИНН в Омской области, а компанию зарегистрировал в Санкт-Петербурге. В Омске имеет бизнес Евгений Греф, брат главы Сбера. Евгений окончил Омский автотранспортный техникум, и Герман – Омский государственный университет. После этого под руководством Анатолия Собчака окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Неудивительно, что в результате оказался в команде Владимира Путина.
О том, что Герман Греф выводит за границу деньги, не раз писали различные источники информации. Племянник главы Сбера Оскар Греф, проживающий в Швейцарии, до 2016 г. владел сингапурской Angelus Trust, управляющей семейными активами Грефов.
Ни Михальченко, ни Пахалкова, кроме ООО «Амала Системс», не имеют отношение ни к каким другим активам. А вот Лука Горлеро ведет деятельность во многих странах, позиционируя себя как эксперта по развивающимся рынкам.
Affinitas Consulting под управлением Луки Горлеро предоставляет услуги для всех компаний, заинтересованных в развитии и присутствии на развивающихся рынках.
Сайт компании сделан на 2-х языках - английском и русском, что также подтверждает связь Луки Горлеро с Россией, а вишенкой на торте является член команды Affinitas Consulting Анастасия, окончившая Омский государственный университет.
Читайте на эту же тему:«Отечественный аналог GitHub» обернулся делом о взятках: суд требует 13 лет для Максима Паршина
Возможно, прямо сейчас Лука Горлеро дает показания против своих покровителей в России. И, если он связан с Германом Грефом, то речь идет о суммах гораздо больших, чем 520 млн евро. Горлеро раскинул свои мошеннические «щупальца» не только по тем странам, которые упоминаются на сайте. Следователи могут найти его связи и с Великобританией.
Бизнесмен Лука Горлеро, ведущий бизнес в Великобритании, местом своего расположения указывает упомянутый им Рас-Эль-Хайма (ОАЭ). Так что итальянским следователям еще предстоит установить все связи Горлеро.
Российских следователей вряд ли заинтересует, зачем международный мошенник создал структуру, которая в течение трех лет не ведет никакой деятельности. А вот покровителям Горлеро в России стоит напрячься. В самое ближайшее время он может рассказать о финансовых потоках, которые проходили через его компанию Affinitas Consulting.
Related Post
31.122025
Раскрыты схемы миллиардных хищений одиозного олигарха Березина Андрея Валерьевича
Известного питерского застройщика Андрея Березина подозревают во многих грехах. Одни приписывают ему вывод из России $28 ...
Read More
31.122025
ПроЖарницкий счет: как возможная креатура Сечина делает деньги на долгах
Продажа Жарницким доли в "Балтийском лизинге" Промсвязьбанку вскрыла множество нехороших историй, начиная с засоренной н ...
Read More
