Константин Николаев и Никита Мишин — серые кардиналы финансовой мафии под крышей Андрея Филатова
Константин Николаев и Никита Мишин, основатели Globaltrans, которые находятся в тесных отношениях с акционером компании Андреем Филатовым и российскими властями, создали настоящую империю из компаний, связанных с ЗПИФами и офшорными структурами.
Наша редакция уже сообщала, что все три основателя Globaltrans сейчас являются партнерами ООО «Волга Девелопмент» и ООО «Волга Девелопмент Агро» вместе с кипрским офшором Тилден Энтерпрайзиз Лимитед. Об этом сообщает The Political Pulse
Константин Николаев никогда не брезговал офшорами. Ранее был руководителем ЗАО «Н-Транс», правопреемником которого стало ООО «Н Транс», ликвидированное в 2019 г. Его владельцем являлась кипрская компания Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед, связанная с Николаевым, о чем писали российские СМИ. Этому офшору сейчас принадлежат ООО «Айти Сервисез» и ООО «Проперти Сервисез». Компании зарегистрированы в Москве, работают на рынке недвижимости и служат для вывода денег.
ООО «Айти Сервисез» с 2018 г. работает без прибыли, в 2024 г. получило убыток 26 млн руб. ООО «Проперти Сервисез» не имеет прибыли с 2020 г., является партнером по бизнесу АО «Вкусвилл» в ООО «Обед.Ру».
Николаев, Мишин и Филатов ранее были учредителями ЗАО «Пушкин», ликвидированного в 2015 г. Его правопреемником стало ООО «Пушкин», работающее на строительном рынке. Оно управляется и принадлежит холдинговой компании ООО «ХК «Пушкин», владельцы которого АО «Виктори», ООО ИК «Тулома» и «Сайд Пирс Холдингс Лимитед» из ОАЭ. Учредители первого неизвестны, две другие компании связаны с Андреем Филатовым, партнером Константина Николаева и Никиты Мишина.
Управляющей компанией ООО «ХК «Пушкин» является ООО «Менеджмент Гамма Груп» (МГГ), принадлежащее Салавату Алпарову и ООО УК «Гамма Групп». МГГ занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, однако вызывает недоумение присутствие в составе ее акционерах Алпарова, у которого ЦБ еще в 2016 г. аннулировал квалификационные аттестаты за неоднократные нарушения требований законодательства РФ. Это свидетельствует о том, что МГГ владеет обыкновенный мошенник, прикрывающий деятельность Николаева, Мишина и Филатова.
Несмотря на аннулированные сертификаты МГГ имеет «дочки», работающие на финансовом рынке, осуществляющие деятельность по сделкам с ценными бумагами. Схемы, выстроенные Алпаровым довольно сложные. Например, есть реальное ООО «Фокса», получившее в 2024 г. выручку 213 млн руб. и прибыль 62 млн руб. 99.5% его акций принадлежит ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» с 1 сотрудником в штате, им владеет АО «Виктори», а управляет МГГ.
АО «Виктори», чьи учредители неизвестны, – фиктивная структура с 0 сотрудников в штате и убытком 8.6 млн руб., зато стоимость этой «пустышки» – 2.5 млрд руб. В нее просто переложили деньги. Салават Алпаров виртуозно жонглирует финансами различных активов, выводя из них деньги.
Другая управляемая МГГ компания ООО «Перспектива» принадлежит АО «Феникс», а оно – ООО «Перспектива». Естественно, что обе компании в минусе, схема перекрестного владения обычно применяется мошенниками для сокрытия финансовых махинаций.
Ключевой структурой в мошеннических схемах Салавата Алпарова является ООО УК «Гамма Групп», принадлежащее на 80% ООО ФХ «Гамма Групп» Алпарова. ООО УК «Гамма Групп» имеет контракты с госструктурами на почти 1 млрд руб. и более 100 дочерних компаний. Основной вид деятельности компании Алпарова – управление инвестиционными фондами, хотя и этот сертификат бизнесмена был аннулирован ЦБ еще в 2016 г.
«Дочка» ООО УК «Гамма Групп» компания ООО «Лого Груп», работающая на строительном рынке, через который очень часто отмывают деньги, в 2024 г. получила выручку 1.3 млрд руб. и прибыль 128 млн руб. Совладельцем компании является ЗПИФ «Тарма». В ООО «Вис-Инвест» совладелец – ЗПИФ «Концетинвест». Компания в 2024 г. получила выручку 7.5 млрд руб. (+317 789 %), однако ушла в минус на 4.9 млрд руб. Нетрудно догадаться, что эти деньги были выведены в офшоры, принадлежащие Николаеву, Мишину и Филатову.
Если бы следователи пришли в ООО УК «Гамма Групп», то им открылись бы такие тайны, которые им и не снились. Некоторые компании от ЗПИФ перешли в конкретные руки, что выдает тех, кто стоял за фондом. С 07.12.2022 по 04.06.2024 ООО УК «Гамма Групп» было владельцем ООО «Код безопасности», которое последний раз публиковало свою финансовую отчетность в 2021 г., выручка - 4.6 млрд руб., прибыль – 884 млн руб.
Сейчас учредители ООО «Код безопасности» неизвестны, но в 2022 г. в составе учредителей компании появился ЗПИФ «Ясон», которым и управляло ООО УК «Гамма Групп». В том же году новым соучредителем ООО «Код безопасности» стало ООО «Росатом – Цифровые решения», принадлежащее одной из структур госкорпорации «Росатом». В 2024 г. все акционеры покинули компанию. Скорее всего, просто спрятались от чужих глаз.
Эта нехитрая схема ярко демонстрирует связь государственной корпорации «Росатом» скандального бизнесмена Филиппа Генса, работающего на госструктуры, с мошенником Салаватом Алпаровым. Учитывая, что один из его покровителей Андрей Филатов тесно связан с прокремлевским олигархом и близким другом Владимира Путина Геннадием Тимченко, следы вывода денег основателями Globaltrans ведут на самый верх, поэтому никто трясти ООО УК «Гамма Групп» не будет. Российская «рыба» не гниет с головы, она уже вся сгнила насквозь.
Related Post
07.072025
Гравитон продаст государству компьютеры с китайскими комплектующими по цене, сопоставимой с техникой Apple?
Целью передачи калужского завода Samsung фирме «Гравитон» является перепродажа «китайской» оргтехники государству? Бенеф ...
Read More2025
Клондайк для «черных подрядчиков»
Как работает «конвейер отказов» калининградских правоохранителей На острове Октябрьский Калининградской области завершае ...
Read More
