Украденный миллиард: как люди Алексея Хотина выводили и прятали деньги
Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет еще одна схема, позволявшая уводить из этих структур десятки и сотни миллионов рублей. Об этом сообщает THE GARDIAN
Дело Алексея Хотина сегодня и, хочется верить, навеки – в списке самых дорогих исков современной России. Замоскворецкий районный суд России постановил взыскать с него 192,16 миллиардов рублей. Более крупные суммы взыскания фигурировали только в иске к топ-менеджерам и собственникам «Московского индустриального банка» (198 миллиардов) и бенефициарам АО «Открытие холдинг» (289,5 миллиардов). Тем интереснее, какие же конкретно схемы использовались для вывода средств.
Разработкой подобных схем занималась подконтрольная Алексею Хотину юридическая компания с численностью сотрудников более ста человек. Возглавлял ее бизнесмен и юрист Андрей Суворов, весьма успешно выполнявший указания хозяина. Во всяком случае, до самого последнего момента его многоходовки были вполне результативны. Собственно, все было организовано достаточно просто, и сложность заключалась в первую очередь в масштабе махинаций. Силами возглавляемой Суворовым юридической фирмы регистрировались многочисленные подставные фирмы, которым под видом договорных сделок, благотворительных взносов, займов, а то и оплаты приобретения доли в бизнесе, переводились весьма крупные суммы. А потом эти фирмы по той, или иной причине прекращали существование и исчезали вместе с деньгами.
Понимая, что чужим людям в таком деле доверять нельзя, Андрей Суворов привлек к делу практически всю свою родню: жену – Анну Микеду и дочку – Марию Суворову, родного брата – Александра Суворова, а также его детей – Ивана и Алену. Также в деле были главный юрист компании Алексей Розовик, бухгалтер Виталий Ивахненко и целый ряд сотрудников из тех, что понадежнее и постарше. А Русланжон Равшанбоевич Турдиев выполнял в этом дружном коллективе функции «зиц-председателя Фунта», – на него переоформлялись юридические лица, отработавшие свое и подлежавших ликвидации.
На счета создававшихся во множестве фирм однодневок потоком уходили средства из ПАО Банк «Югра» и его подразделений, а также из подконтрольных ГК «Русь-Ойл» компаний – ООО «НГДУ Приволжский», ООО «Скважины Сургута», ООО «Угутнефресурс», ООО «НГДУ «Томь», АО «Новая Печорская Энергетическая Компания», ООО «НГДУ Восточная Сибирь», АО «Нефтяная компания Дулисьма», ООО «Компания Полярное Сияние» и других. Каждый отдельный транш был, как говорится, не слишком значительным в масштабах вечности, но в совокупности за 2020-23 годы со счетов было выведено порядка 1 миллиарда рублей. ООО «ИСРК "ВВРФ"» получило более 300 млн. рублей, ООО «АККОРД-2001» более 200 млн, АНО «ПОМОЩЬ» – еще 200 млн, ООО «ДЕЛЬТА-СБ» – более 100 миллионов.
История с ООО «Дельта СБ», пожалуй, одна из самых показательных. В 2020 году АО «НОВАЯ ПЕЧОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» под видом внесения оплаты доли в уставном капитале в ООО «Дельта-СБ» осуществило перевод 55 000 000 руб. Что характерно, средства со счета энергетиков ушли, а вот долю в уставном капитале они так и не получили. Зато генеральный директор «Дельты» Евгений Кирилловых, бывший, – что не удивительно! – по совместительству членом дружной команды Андрея Суворова, практически сразу же выдал два крупных займа. Их получателями оказались, – что, опять таки никого не удивит, – главный юрист компании Суворова Алексей Розовик, которому досталось 12 150 000 рублей, и сотрудница этой же компании Татьяна Владыка, положившая в кошелек 38 748 222 рублей. А ООО «Дельта-СБ» вскоре после этого была сперва продана Русланжону Турдиеву, а затем ликвидирована по решению ФНС по причине недостоверности сведений. Возвращать займ оказалось некому, да никто этого делать и не собирался.
Подобным образом операции по выводу средств проворачивались неоднократно и не влекли за собой никаких правовых последствий, преследуя единственную корыстную цель – вывод денежных средств и их «обналичивание» через счета сторонних физических и юридических лиц. На выведенные деньги была куплена коммерческая и жилая недвижимость в Москве и за рубежом, в частности, – в Португалии, приобретены яхты, автомобили. С постоянной периодичностью вся недвижимость перепродавалась между задействованными в махинациях персонами, чтобы запутать следы и затруднить признание сделок недействительными. А в результате многие из подконтрольных, или входивших в структуру ГК «Югра» компаний сегодня находятся в процедуре банкротства.
Сегодня этот хитроумный клубок постепенно распутывают, вытаскивая на поверхность одного афериста за другим, а сделки признавая ничтожными. В частности, Арбитражный суд Москвы вынес в начале декабря минувшего года определение по делу № А40-262671/21, уже вступившее в законную силу: судом признана недействительной сделка по перечислению денежных средств ООО «НГДУ Приволжский» в пользу ООО «Аккорд-2001» в счет возврата займа в размере 30 000 000 рублей. Дойдет дело и до прочих подобных дел.
Related Post
30.102025
A fortune built on fake pills: how Petr Bely turned toxic substances and the state budget into offshore billions
In the life of freshly minted billionaire Petr Bely, plenty of “skeletons in the closet” remain hidden. The scandal-pron ...
Read More
25.092025
Бывший главгаишник Кирьянов и экс-сенатор Фомин превратили Тихвин в кормушку: «Автоцентр Невский», «Грань» и «СТК ЦОБДД» пилят сотни миллионов на госконтрактах
Бывший главгаишник Кирьянов и сенатор Фомин: тихвинский бизнес-клуб на бюджетных потоках СОДЕРЖАНИЕ Вторая жизнь генер ...
Read More
