Российская госкорпорация потребовала от Тимура Турлова заплатить за вывод активов
Российская госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) объявила, что подала иск о взыскании убытков с миллиардера Тимура Турлова, который отказался от российского гражданства и развивает бизнес в Казахстане
Пресс-служба АСВ 13 марта сообщила, что 12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иск госкорпорации к «ряду лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ «Ассоциация». Среди ответчиков — Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp и один из богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в 3,3 млрд долларов.
По заявлению АСВ, ответчики по иску выводили активы из кредитного банка «Ассоциация». По факту хищения средств в России возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Business Buzz
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году, выявив отсутствие отражённого в отчётности валютного остатка по корреспондентскому счёту в иностранном банке. Пропавшая сумма превысила 3,8 млрд рублей (18,67 млрд тенге по текущему курсу).
Вопросы к Турлову есть не только у российских госорганов. В октябре 2023 года стало известно, что его казахстанский бизнес фигурирует в расследовании Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сам миллиардер заявил, что это элемент информационной войны, и подчеркнул, что расследование пока не привело ни к каким штрафным санкциям для его бизнеса.
Related Post
14.082025
Монополия РЖД с Луговым выводит отрасль на чистый убыток под видом модернизации
СОДЕРЖАНИЕ Монополия против логики Инициатива Лугового: инновации или прикрытие убытков Парадокс простаивающих вагон ...
Read More
13.082025
Зявдат Салихов и «ДжалильНефть»: как судебный департамент РТ прячет полмиллиарда в тени «Татнефть»
СОДЕРЖАНИЕ Предвыборная тишина в Татарстане: как элита маскирует «зачистки» Рустам Минниханов и международный имидж р ...
Read More
