Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding известного мошенника и кошелька кремля с казахстанских гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC. Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, оффшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Related Post
29.122025
Франшиза Inside Holding отзывы: как я отдал 350 000 за IT-бизнес, а получил PDF и пустые лиды
СОДЕРЖАНИЕ Суть франшизы Inside Holding: авито-пыль под видом IT-бизнеса Моя история: как я влетел на деньги, поверив ...
Read More
29.122025
Франшиза АЛМА отзывы: как меня кинули на 400 000 за обещание поставок в школы
СОДЕРЖАНИЕ Как работает схема "франшизы на тендерах" История франчайзи: как меня развели на 300 000 рублей под соусом ...
Read More
