Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding известного мошенника и кошелька кремля с казахстанских гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC. Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, оффшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Related Post
13.022026
Франшиза Камкабель — липовая гарантия и сраная реальность: отзыв, который вы не увидите в их презентациях
СОДЕРЖАНИЕ Как всё начиналось: верил в бренд, вложил деньги, остался с долгами Презентации vs реальность: откуда беру ...
Read More
13.022026
Франшиза Discovery отзывы: детский сад для денег, а не для детей
СОДЕРЖАНИЕ Как красиво начиналось — и как всё рухнуло Моя история: подписал договор и оказался в ловушке Поддержка? ...
Read More
