Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding известного мошенника и кошелька кремля с казахстанских гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC. Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, оффшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Related Post
07.112025
ФРАНШИЗА КОРОНА РЕМОНТ — КАК ОБЕЩАНИЯ ПРО 400 ТЫСЯЧ ПРИБЫЛИ ОБЕРНУЛИСЬ МИНУСОМ И ПОЗОРОМ
СОДЕРЖАНИЕ Как я поверил в “успешную франшизу с минимальными инвестициями” Моя история — 900 000 рублей за воздух Ка ...
Read More
28.102025
Аферист Сциборский прячется в Африке и продолжает заниматься научной работой
Польский миллиардер и врач Ромуальд Сциборский, осуждённый за масштабное мошенничество, предположительно скрывается в Ке ...
Read More
