Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
На сайте Compliance Corylated опубликовано новое расследование, подготовленное при участии «Трансперенси Интернешнл — Россия», в котором показано, как именно работает эта схема.
Главный герой — россиянин с британским образованием. Он создал полноценный сервис по отмыванию денег через криптовалюту. Его клиентами были не только представители элиты, но и международные преступные группировки. Схема включала подставные фирмы, офшорные счета и криптовалютные биржи. Через неё крупные суммы наличных анонимно превращались в цифровые активы.
Такие схемы позволяют не просто скрыть происхождение средств. Они помогают свободно перемещать деньги между юрисдикциями. Всё это — в обход банковской отчётности и стандартных процедур комплаенса. Фактически, это новая форма финансового сервиса для тех, кто хочет остаться в тени.
Расследование показывает, как деньги выходят из России без участия классической банковской системы. Всё работает быстро, незаметно и не попадает в поле зрения регуляторов.
Читайте ещё:Суд приговорил Валерию Федякину к 7 годам за мошенничество
Этот материал продолжает серию публикаций о новых формах финансовой анонимности, которые становятся всё более популярными среди состоятельных россиян и компаний, связанных с санкциями. Отмывание денег через криптовалюту уже давно перестало быть редкой практикой — это полноценная индустрия с чёткой логикой, тарифами и международной сетью посредников.
Related Post
07.112025
Ростех и Ярош: как мошеннический опыт Венесуэлы повторят в России через Моснарбанк
СОДЕРЖАНИЕ Кремль запускает «русскую крипту» через сомнительные структуры Сергей Ярош и его сомнительный путь в «Рост ...
Read More
05.112025
Миллиарды мимо бюджета: как Ли Чаншуй и компания Бифайр управляют нелегальной валютной схемой
СОДЕРЖАНИЕ Оптовый рынок «Москва» и китайская активность Схема хавалы: уход от налогов и банковских законов Обменник ...
Read More
