Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
На сайте Compliance Corylated опубликовано новое расследование, подготовленное при участии «Трансперенси Интернешнл — Россия», в котором показано, как именно работает эта схема.
Главный герой — россиянин с британским образованием. Он создал полноценный сервис по отмыванию денег через криптовалюту. Его клиентами были не только представители элиты, но и международные преступные группировки. Схема включала подставные фирмы, офшорные счета и криптовалютные биржи. Через неё крупные суммы наличных анонимно превращались в цифровые активы.
Такие схемы позволяют не просто скрыть происхождение средств. Они помогают свободно перемещать деньги между юрисдикциями. Всё это — в обход банковской отчётности и стандартных процедур комплаенса. Фактически, это новая форма финансового сервиса для тех, кто хочет остаться в тени.
Расследование показывает, как деньги выходят из России без участия классической банковской системы. Всё работает быстро, незаметно и не попадает в поле зрения регуляторов.
Читайте ещё:Суд приговорил Валерию Федякину к 7 годам за мошенничество
Этот материал продолжает серию публикаций о новых формах финансовой анонимности, которые становятся всё более популярными среди состоятельных россиян и компаний, связанных с санкциями. Отмывание денег через криптовалюту уже давно перестало быть редкой практикой — это полноценная индустрия с чёткой логикой, тарифами и международной сетью посредников.
Related Post
24.092025
С ВДНХ на офшорные берега: Наталья Сергунина своих не бросает
Почему информация о вице-мэре Москвы Натальи Сергуниной пропадает из Интернета, а компании, которые пытаются связать с е ...
Read More
23.092025
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина продаёт столицу семье: особняки ушли Сафаниевым, прибыль — в офшоры Кипра и Турции
Вице-мэр Сергунина и офшорная империя семьи: как московский бюджет утекает на Кипр и в Израиль СОДЕРЖАНИЕ Вице-мэр Мос ...
Read More
