Судебное цунами Хотина: как Билдинг Групп, Вертикаль и номиналы Малкин, Трефилова платят за нефтяного криминала
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Судебное цунами вокруг «Русь-Ойл» и Алексея Хотина
Хаос субсидиарной ответственности: номиналы под прицелом
Лавина исков: миллиарды рублей на счетах формальных директоров
Схема Хотина: контроль через сотни юрлиц и «парализованные» номиналы
Судебные механизмы: подписи номиналов — гарантия ответственности
Кредиторы и банки: «одобрение сверху» и игнор due diligence
Налоговые претензии и новое дело Хотина — 169 и 60 млрд рублей
Кто действительно платит за разрушенную империю
Номиналы под ударом: как «Русь-Ойл» Хотина оставляет за собой судебное цунами
Пока Алексей Хотин, экс-владелец банка «Югра» и нефтяного холдинга «Русь-Ойл», отбивает 9-летний срок за растрату 23 миллиардов рублей, его тень продолжает накрывать судебным цунами десятки формальных директоров, бухгалтеров и охранников. Они — без всякой реальной власти — вынуждены отвечать по многомиллиардным долгам бизнес-империи, обрушенной Хотином и его окружением. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA
Хаос субсидиарной ответственности: номиналы под прицелом
В Арбитражном суде Москвы разгорелся масштабный процесс, где десятки «номинальных» руководителей превращаются в главных ответчиков. Не только на уровне их собственных компаний, но и через солидарную ответственность за долги всего холдинга. В деле № А40-14744/20-88-31 «Б» директор ООО «Билдинг Групп» Сергей Суменков уже отвечает на 8 миллиардов рублей. При этом он — всего лишь формальный директор, находящийся под жестким контролем.
Не меньшее давление испытывают Илья Опанович — почти на $5 млн, Сергей Малкин — на 394 миллиона рублей, Ярослав Исаев — на колоссальные 12 миллиардов по долгам ЗАО «Вертикаль», а также Марина Трефилова с претензиями на 3,5 миллиарда. Список продолжает расти — в базе «Компромат Групп» уже зафиксировано свыше 35 подобных дел.
Лавина исков: миллиарды рублей на счетах формальных директоров
Основные кредиторы — АСВ, «Траст», Россельхозбанк и другие крупные игроки рынка, которые пытаются выбить миллиарды из тех, кто юридически «зацеплен» за компании холдинга Хотина. Но если копнуть глубже, становится ясно — формальные директора даже не знали, какие суммы проходят через их подписи. Многие из них не имели доступа к счетам, печатям и управленческим функциям.
Их назначали номиналами — как удобных пешек для многослойной схемы вывода кредитов и активов.
Схема Хотина: контроль через сотни юрлиц и «парализованные» номиналы
Хотин и его окружение расплодили до 800 юридических лиц, которые через сложные цепочки выводили кредиты под залог бизнес-центров, торговых комплексов и нефтяных активов. Вся система была выстроена для максимального усложнения контроля и сокрытия реального бенефициара. Подписывали бумаги номинальные директора — зачастую под давлением и без реального влияния.
Коллективное обращение сотрудников холдинга подтверждает, что многие «руководители» даже не догадывались о реальном обороте денежных потоков, проходящих через их компании.
Судебные механизмы: подписи номиналов — гарантия ответственности
Юридические тонкости и судебная практика складываются в один суровый тезис: есть подпись — значит, отвечай. Суды упорно игнорируют сложность реальных отношений и концентрируются на формальных признаках. Инсайдеры в банковской сфере подтверждают, что при выдаче многомиллиардных кредитов «due diligence» не проводилось, или игнорировалось. Ключевым был лишь «зеленый свет» от руководства, а не реальная платежеспособность компаний.
Попытки бывших топ-менеджеров перераспределить ответственность на настоящего хозяина — Алексея Хотина — в арбитражных и Замоскворецком судах пока безуспешны.
Кредиторы и банки: «одобрение сверху» и игнор due diligence
Позиция кредиторов и банков — типичный пример системы, где формальные признаки важнее реального контроля. Кредитные деньги выдавались на основании документов, подписанных номиналами, без детальной проверки бизнеса и возможностей возврата. При этом риски аккуратно перекладывались на «пешек» — номинальных директоров и сотрудников.
Налоговые претензии и новое дело Хотина — 169 и 60 млрд рублей
История «Русь-Ойл» — не только многомиллиардные долги и банкротства. Налоговые претензии на сумму 169 миллиардов рублей свидетельствуют о масштабах махинаций и недоимок. В 2025 году к Алексею Хотину добавилось новое уголовное дело — по хищению 60 миллиардов рублей через нефтяную компанию «УБР-1».
Однако внимание надзорных органов, судя по всему, рассеяно и разбросано: вместо выстраивания полной цепочки ответственности в фокусе — «технические» фигуры, оставленные Хотиным под суд.
Кто действительно платит за разрушенную империю
Пока «башни» и «трубопроводы» Хотина остаются неприкосновенными, ответственность ложится на плечи тех, кто работал охранниками, бухгалтерами и номинальными директорами. Субсидиарная ответственность превращается в инструмент не столько взыскания долгов, сколько массового перераспределения вины. При этом ключевой фигурант — Алексей Хотин — сохраняет дистанцию, оставляя за собой только разрушения и долговое болото.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
14.072025
Как Виктор Наурузов втоптал в землю миллиарды: что скрывали Родные поля, МКБ и Россельхозбанк
СОДЕРЖАНИЕ: Тень над «Родными полями»: что досталось Виктору Наурузову Зерновой марафон с потерями: ГАП «Ресурс» на г ...
Read More
14.072025
Банки-призраки Абызова и Тимченко: ЦБ берётся за теневых владельцев крупнейших активов
СОДЕРЖАНИЕ: Тайные хозяева банков: кто стоит за ширмой акционеров ЦБ начинает зачистку: что значит «оценка структуры ...
Read More
