Фирма сестры Назарбаева попалась на контрабанде на миллиарды тенге
Компания ввезла в страну более сотни контейнеров в обход таможни. Ущерб оценивается в 10 млрд тенге.
Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и массовой выписке фиктивных счетов-фактур. В центре уголовного производства оказалась компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с младшей сестрой первого президента Казахстана — Анипой Назарбаевой. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
По данным Агентства финансового мониторинга, компания, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления в обход таможенного контроля. В схеме использовались десять подконтрольных ТОО, от имени которых выписывались фиктивные счета. Общий ущерб государству по неуплаченным НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным платежам составил 10 млрд тенге.
«В ходе следствия удалось частично компенсировать ущерб — возмещены 643 млн тенге. Также суд санкционировал арест имущества фигурантов: товаров на 1,3 млрд тенге, а также земель, автомобилей и другого имущества — ещё на 300 млн. Ещё 47 компаний-должников добровольно отказались от фиктивных взаиморасчётов и выплатили в бюджет 240 млн тенге налогов», сообщили в АФМ.
Обвиняемые получили сроки от 1,4 до 4,6 года лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.
ТОО «Group of the Companies TDA» напрямую связано с Анипой Назарбаевой и её бизнес-партнёром Али Клышпаевым. По данным Orda.kz, компания неоднократно меняла владельцев, названия и адреса, но с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и её партнёра. В открытых базах также указано, что у Назарбаевой и Клышпаева были и другие совместные фирмы, связанные с торговлей и логистикой. При этом сама Анипа Назарбаева всегда избегала публичности, а её дом в Шамалгане располагается напротив родового поместья первого президента.
Автор: Екатерина Максимова
Related Post
23.072025
Freedom Finance: как Тимур Турлов построил международную финансовую прачечную для россиян
Турлов использовал Freedom Finance как канал для перекачки и отмывания российских средств за рубеж под формальным флагом ...
Read More
22.072025
Угольный олигарх-невидимка: Кто проталкивает Евгения Ренге в медиа, и зачем «Сибэнергоуголь» снова всплыл в сводках?
В некоторых СМИ в последнее время стали появляться новости и материалы, в которых со ссылкой на «эксперта в угольной отр ...
Read More
