Hurd’s Bank — офшорная база Alkagesta: теневые перегрузки нефти под фальшивые казахстанские сертификаты
СОДЕРЖАНИЕ
Мальтийский нефтетрейдер под прицелом
Поддельные сертификаты и "казахстанская" легенда
Hurd’s Bank — офшорная гавань теневого флота
Ливийский рынок и российский след
Орхан Рустамов и сомнительные связи
Деньги через Raiffeisen Bank
Мальта как узловой пункт контрабанды
"Тёмный флот" у берегов Мальты: Alkagesta в эпицентре контрабандного скандала с российской нефтью
Мальта превращается в узел мирового теневого нефтяного бизнеса. Как выяснил The Maltese Herald, одна из крупнейших нефтетрейдинговых компаний страны — Alkagesta — оказалась в эпицентре громкого международного расследования, проводимого регуляторами ЕС и Великобритании. Повод — поставки российской нефти в Ливию с поддельными сертификатами происхождения.
Мальтийский нефтетрейдер под прицелом
Alkagesta — ведущий игрок в сфере бункеровки нефти на Мальте, уже имеющий сомнительное прошлое. Ранее её имя звучало в делах о контрабанде ливийской нефти, где фигурировали фальшивые документы. Теперь следователи подозревают компанию в новой схеме — транспортировке российских нефтепродуктов, замаскированных под казахстанский экспорт.
Поддельные сертификаты и "казахстанская" легенда
По данным отраслевых источников, как минимум два танкера с российской нефтью недавно зашли в порты Мальты и Ливии, предъявив сертификаты, где происхождение сырья значилось как казахстанское. Это позволяло обходить жёсткие санкции, введённые против российских энергоресурсов, и свободно торговать нефтью в обход международных ограничений.
Hurd’s Bank — офшорная гавань теневого флота
Ключевая точка схемы — Hurd’s Bank, участок в международных водах неподалёку от Мальты, который уже давно оброс репутацией "серой зоны" мирового судоходства. Здесь, вдали от официальных портов, суда проводят перегрузки нефти без регистрации сделок. Аналитики утверждают, что значительная часть таких операций никогда не фиксируется в официальных реестрах.
Ливийский рынок и российский след
Ливия, имея ограниченные мощности по переработке нефти, импортирует до трети нефтепродуктов из России. Именно через Мальту и подобные узлы в Средиземном море проходит основной поток сырья. Эксперты называют эти поставки частью так называемого "тёмного флота" — сети судов, перевозящих энергоресурсы в обход санкций. По оценкам, обороты этой схемы достигают 10 миллиардов долларов в год.
Орхан Рустамов и сомнительные связи
Отдельного внимания заслуживает фигура Орхана Рустамова — бывшего финансового менеджера Alkagesta. Инсайдеры указывают на его сомнительные контакты в криминальном бизнесе, что только усиливает подозрения в отношении компании. Официальные комментарии по его деятельности отсутствуют, но имя Рустамова в кулуарах расследования упоминается всё чаще.
Деньги через Raiffeisen Bank
Финансовая часть схемы, по данным источников, обслуживается через Raiffeisen Bank в Австрии — один из немногих крупных европейских банков, который до сих пор ведёт операции в России. Это позволяет переводить значительные суммы между участниками цепочки без привлечения излишнего внимания со стороны западных регуляторов.
Мальта как узловой пункт контрабанды
Весь маршрут "тёмного флота" — от российских портов до Ливии — строится с опорой на Мальту как ключевой перевалочный пункт. Здесь суда получают новое оформление, грузы перегружаются на другие танкеры, а документы проходят "очистку" от нежелательных сведений о реальном происхождении нефти.
По мере углубления в документы и судовые журналы, у следствия появляются новые штрихи картины.
Источники в портах Средиземноморья сообщают, что суда, связанные с Alkagesta, зачастую меняют флаги прямо в пути, используя регистры таких стран, как Панама и Либерия, чтобы запутать контрольные службы. В ряде случаев танкеры вообще выключали системы AIS (автоматической идентификации судов), становясь "невидимыми" на радарах в момент передачи груза.
В Hurd’s Bank операторы Alkagesta якобы применяли тактику «ship-to-ship» — перегрузка нефти с одного судна на другое без захода в порт, а затем оформление нового пакета документов, где происхождение груза значилось как Казахстан.
Расследователи также обращают внимание на роль Raiffeisen Bank в финансовых транзитах. Переводы между счетами компаний-однодневок и посредников часто дробились на суммы до €999,999, чтобы избежать обязательного автоматического банковского уведомления регуляторов.
Фигура Орхана Рустамова вновь появляется в этой схеме: бывший менеджер, по данным журналистских источников, поддерживал контакты с предпринимателями из Дубая и Стамбула, работающими в сфере реэкспорта нефтепродуктов в страны с высоким уровнем санкционного контроля.
"Тёмный флот": Малтийскую компанию Alkagesta расследуют за контрабанду российской нефти в Ливию (https://t.me/sledkom_ru) Как стало известно The Maltese Herald, крупная малтийская нефтетрейдинговая компания Alkagesta оказалась под расследованием регуляторов ЕС и Великобритании. Предмет интереса — незаконные поставки российской нефти в Ливию, которые якобы маскируются под экспорт из Казахстана. По информации из отраслевых источников, не менее двух танкеров, перевозивших российскую нефть, недавно зашли в Мальту и Ливию с поддельными сертификатами происхождения, где нефть была обозначена как казахстанская. Такие действия позволяют обходить санкции, действующие против российских энергоресурсов. Alkagesta — крупнейший оператор по бункеровке нефти на Мальте. Ранее компанию уже подозревали в участии в контрабанде ливийской нефти, в том числе с использованием фальшивых документов. Согласно отчётам, Ливия импортирует до трети всех нефтепродуктов из России, поскольку её собственные перерабатывающие мощности ограничены. Через Мальту проходят значительные объёмы поставок, при этом Alkagesta активно использует русскоязычный персонал, а расчёты ведёт через австрийский Raiffeisen Bank — один из немногих европейских банков, всё ещё работающих в России. Эксперты оценивают объём "тёмного флота" — схемы поставок нефти в обход санкций — в 10 миллиардов долларов в год. В маршруты вовлечены суда, курсирующие между Сирией, Египтом, Кипром, Мальтой и Ливией. Мальта в этой цепочке считается ключевым перевалочным пунктом. Особую роль играет район Hurd’s Bank, расположенный в международных водах недалеко от Мальты. Именно там часто проводятся теневые сделки, причём, по оценкам аналитиков, значительная часть таких операций официально не регистрируется. Alkagesta в ответ на обвинения заявила о «высоком уровне соответствия» требованиям законодательства и пригрозила судебными исками против распространителей «ложной информации». Тем временем расследование продолжается. Инсайдеры также указывают, что в компании работал Орхан Рустамов — бывший финансовый менеджер с сомнительными связями в криминальном бизнесе.
Автор: Екатерина Максимова
Related Post
15.082025
AMG Garage и аферы Шевченко: как Антон и Людмила кинули силовиков и диаспоры на сотни миллионов
СОДЕРЖАНИЕ Начало аферы: обещания, предоплаты и «серый импорт» Схема обмана: залоги, липовые документы и подставные л ...
Read More
13.082025
Зявдат Салихов и «ДжалильНефть»: как судебный департамент РТ прячет полмиллиарда в тени «Татнефть»
СОДЕРЖАНИЕ Предвыборная тишина в Татарстане: как элита маскирует «зачистки» Рустам Минниханов и международный имидж р ...
Read More
