Фиктивные сделки и подставные лица: как независимый эксперт Артем Аветисян превратился в символ коррупционного капитализма с международным шлейфом

Владелец дорогой недвижимости в Италии систематически обманывает как коллег по бизнесу, так и доверчивых соотечественников.

О таких, как г-н Аветисян, обычно говорят, из молодых да ранних! И, действительно, еще будучи студентом второго курса Финансовой академии он сумел попасть в бухгалтерию западной торговой компании, проработал в этой конторе почти 3 года. И на завершающей стадии учебы в академии выбрал оригинальную для того времени специализацию «Оценочная деятельность». Совмещать работу с учебой было сложно, поэтому решил попробовать силы в собственном бизнесе: создал консалтинговую фирму «Независимый экспертно-оценочный центр».

 Продвижению бизнеса помогли навыки, которые юный Аветисян приобрел во время работы рекламным агентом. Очень быстро встал на ноги и начал "оценивать", где и что плохо лежит! За короткое время сделал огромное состояние, которое позволило приобрести 14 объектов недвижимости в Италии. Но когда пришли трудные времена, начал "раскидывать" эти объекты по своим родственникам. 

Г-н Аветисян ‒ участник неприлично громких скандальных процессов, причем международного звучания. Но, похоже, талантливого финансиста, который во всем ищет только глубоко личную выгоду, это не особо трогает. И он по головам идет к новым целям. 

Итальянский паспорт и палаццо в Тоскане

Читайте на эту же тему:Фиктивный развод и миллионы от бизнес-империй: как родственники Игоря Краснова существуют на средства олигархов

Итак, г-н Аветисян начал бизнес с основания в 1997 г. ЗАО «Независимый экспертно-оценочный центр» (сокр. НЭО центр). Позже он познакомился с сыном Германа Грефа Олегом, и «НЭО центр» стал лидером в рейтинге консалтинговых компаний. В августе 2011 г. Аветисян возглавил одно из направлений Агентства стратегических инициатив – «Новый бизнес». Далее он стал председателем совета директоров банка «Восточный», выкупил «Юниаструм Банк» – дочернюю структуру Bank of Cyprus. 

И еще успел много чего сделать, чтобы стать и богатым, и знаменитым.

Весной 2020 г. общественность с удивлением узнала, что банкир Артем Аветисян владеет королевской недвижимостью на Апеннинском полуострове, а именно в Тоскане, где российскому финансисту Аветисяну принадлежит недвижимость на многие миллионы евро. 

И в СМИ проходили сообщения, что Артем Аветисян имеет также итальянский паспорт. 

Об этом, в частности, сообщал Октагон. Медиа.

Талантливый финансист Артем Аветисян

Оказывается, как выяснили дотошные журналисты, Артем Аветисян, начиная 2013 года владел 7 объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми стоимостью от €14 млн до €20,7 млн.

С 2017 г. г-н Аветисян был владельцем компании Immobiliare Roma S.r.l, на балансе которой было уже 14 объектов недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции, в том числе палаццо 17 века. Цена? Почти €20 млн.

roma-immobiliare.it

И поскольку в это горячее время у г-на Аветисяна шли такие же горячие суды, он предпринял попытки снизить стоимость своих итальянских активов. И 3 декабря 2018 г. за €2 млн продал своей сестре Анне Аветисян 91% Immobiliare Roma. А ранее Анна Аветисян была генеральным директором этой компании, которая располагается в Риме, на виа ди Браветта, 190.

В мае 2019 г. Артем Аветисян передал своей матери недвижимость во Флоренции, которой владел лично. 

Но в декабре 2019 г. некая компания Evison (Кипр) подала иск в суд города Лукки об отмене сделки по продаже Immobiliare Roma. 

24glo.com

24glo.com

И до его рассмотрения попросила арестовать долю в компании, проданную Анне Аветисян. 

Лукка на карте Италии

Компания Evison также просила арестовать имущество Артема Аветисяна, в том числе 9% в Immobiliare Roma. Суд удовлетворил заявление об аресте долей, которые принадлежали сестре Аветисяна, но не стал арестовывать имущество совладельца банка «Восточный». 

Но суд по заявлению Evison принял решение о назначении в Immobiliare Roma внешнего управляющего. Об этом говорит копия решения суда Лукки. И отныне для изменения владения долями в компании потребуется разрешение судьи.

Арест под надзором Baring Vostok

Оказывается,арест активов Аветисяна в Италии был связан с претензиями фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Доля Анны Аветисян в Immobiliare Roma была арестована по заявлению кипрской компании Evison ‒ она принадлежит фонду Baring Vostok ‒ в поддержку исковых требований на Кипре. 

Фонд еще в декабре 2018 г. предъявил в окружном суде Лимассола претензии к Артему Аветисяну, его компании «Финвижн» и партнерам Аветисяна на €37 млн. 

Иски в Италии и заявление на Кипре стали продолжением длительного корпоративного конфликта в банке «Восточный», за контроль спорили Аветисян и Baring Vostok.

Rusprofile.ru

И суд города Лукки отказал Артему Аветисяну и его сестре Анне в апелляции на арест 91% акций компании Immobiliare Roma S.R., принадлежащих Анне Аветисян.

Rusprofile.ru

Компания Evison после предъявления претензий Аветисяну на Кипре подала несколько исков в суды Италии. 

Выходит, немеркнущую славу принесла Артему Аветисяну история с корпоративным конфликтом с Baring Vostok вокруг банка «Восточный», в котором стороны были акционерами. 

В феврале 2019 г. основатель Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры были арестованы в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 млрд руб. путем выдачи невозвратного кредита.

Майкл Калви утверждал, что уголовное дело ‒ это следствие конфликта с Артемом Аветисяном и его бизнес-партнером Шерзодом Юсуповым. 

Сам Аветисян заявлял, что к уголовному делу отношения не имеет. «Финвижн Холдингс» Аветисяна и Baring Vostok подписали мировое соглашение в конце 2020 года. 

Майкл Калви 

История закончилась в августе 2021 года, когда состоялось финальное заседание Басманного суда. Суд вынес приговор Майклу Калви и его партнерам: условные сроки по делу о растрате 2,5 млрд рублей, а основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был приговорен к 5,5 года условно, его партнер ‒ француз Филипп Дельпаль к 4,5 года также условно. 

Калви и Дельпаля выпустили из СИЗО, а акции банка «Восточный» выкупил Совкомбанк братьев Хотимских.

Братья Хотимские

Но что же произошло на самом деле? 

Лондонский суд: почти 10 афер

Baring Vostok – крупнейший иностранный инвестор в области прямых инвестиций в РФ.

Полистаем газеты. 

СМИ писали тогда, что 21 января 2019 г. Артем Аветисян пытался продать долю в одном из российских банков за заоблачную стоимость в «пять капиталов», чтобы поднять деньги для выкупа объявленной допэмиссии другого банка – «Восточный», которым он владел (32%) совместно с Baring Vostok (52%).

Банк "Восточный"

Допэмиссия была необходима, чтобы докапитализировать «Восточный» по требованию ЦБ РФ, но у Аветисяна не было денег, да и желания суетиться тоже. Baring Vostok ранее уже обвинял г-на Аветисяна в мошенничестве почти по 10 сделкам. 

И Baring Vostok подал иски против Аветисяна в Лондонский международный третейский суд.

Эти иски были совсем некстати для Артема Аветисяна: они могли вскрыть отмывание денежных средств, а также могли выявить некие факты, на основании которых в Великобритании могли бы определить, действует ли г-н Аветисян сам или представляет кого-то очень крутого из ОПС.

Но Майкл Калви не учел одну тонкость: дело происходило в России. 

И пока он и его коллеги дожидались решения Лондонского суда, Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов (ему принадлежат 4,88% банка «Восточный») настрочили бумагу на руководство Baring Vostok в ФСБ РФ, в Управление К.

Шерзод Юсупов 

Напомним, что Управление К принимало участие во многих громких судебных процессах: оно занималось оперативным сопровождением дела братьев Магомедовых и операцией по аресту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который совсем не вовремя получил корзинку копченых колбасок от нефтегенерала Игоря Сечина.

Сотрудники Управления К получили заявление Аветисяна 7 февраля. И им понадобилось всего 7 дней, чтобы собрать необходимые материалы и задержать Калви.

Причина такой оперативности проста: Аветисян, который организовал всю эту канитель, дружит с Дмитрием Патрушевым, сыном Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, бывшего главы ФСБ.

Дмитрий Патрушев 

И у Аветисяна, и у Юсупова есть и другие влиятельные знакомые. Этих горе-бизнесменов объединяли общие бизнес-интересы с детишками как экс- главы кремлевской администрации Александра Волошина, так и бывшего помощника президента Владислава Суркова.

Советником Аветисяна одно время был брат заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича ‒ Михаил Дворкович.

Покровителем Артема Аветисяна называли и Андрея Белоусова, нынешнего министра обороны РФ.

Артем Аветисян и Андрей Белоусов

И Майкла Калви засунули в СИЗО на полтора года.

В августе 2021 г. он получил пять лет и шесть месяцев условно. Компания Аветисяна «Финвижн» обрела контроль над «Восточным». И сменила руководство.

Но надо отметить, что в ходе этого затяжного конфликта весьма сильно пострадала репутация банкира Аветисяна: Baring Vostok добился ареста недвижимости Аветисяна в Италии на18 млн евро.

Не прошел мимо грибной фермы

В многогранной биографии г-на Аветисяна есть и другие, менее громкие скандальные истории с отрыванием бизнеса. Он ярко отметился в истории со строительством тепличного комплекса «Агрокомплекс Волжский» в Волгоградской области.

Проект стоимостью 8 млрд рублей инициировал глава ГК Brazis Вячеслав Зыков. 

Rusprofile.ru

Финансист Аветисян поддержал Зыкова, помог привлечь финансирование. 

Rusprofile.ru

Кредит выдал Россельхозбанк, но вскоре имущество и акции компании (45%-ая доля Зыкова) оказались в залоге у банка «Восточный».

Вспомним, кто же тогда орудовал в Россельхозбанке? 

В те годы председателем правления банка (2010-2018 гг.) был друг Аветисяна ‒ Дмитрий Патрушев. 

Из данных ЕГРЮЛ следует, что эти залоги являются обеспечением по кредитам, выданным в 2015-2016 гг. банком «Юниаструм». 

Артем Аветисян 

Банк «Восточный» являлся залогодержателем и совладельцем и других компаний Вячеслава Зыкова: среди них «Брис-Босфор» и ряд контор, связанных с ГК «Бразис», одним из лидеров по производству консервов. 

Он делает продукцию для партнеров под брендами Lorado, «БВК», «4 сезона», а также для X5, «Ашана», «Магнита» и «Ленты».

И совсем скоро банк Аветисяна стал совладельцем в других проектах Зыкова, а именно на консервном заводе «Агроном», ТК «Полтавский», компании «Грибная ферма» и производителе обуви «Брис-Босфор».

Сегодня эта компания по производству обуви находится в процессе банкротства. 

Rusprofile.ru

В общем, оценочная деятельность прошла успешно: прихватил всё, что смог.

Именно о таком мошенничестве заявлял и Майкл Калви во время судебных процессов. Г-н Калви рассказал, что Baring Vostok пытается оспорить в Лондонском третейском суде сделки «Юниаструма». 

Предметом спора были, как уже упоминалось, около 10 сделок, которые имели признаки мошенничества. Перед слиянием «Юниаструм банка» и «Восточного» Аветисян вывел из подконтрольного ему банка крупные суммы под видом фиктивных сделок. И они покупали и грибную ферму, и консервный завод, и обувное производство.

И это еще не все подвиги Аветисяна.

В январе 2016 г. «Юниаструм» получил 13,41% в компании «Волгабас», которая занимается производством автобусов на заводах в Волгограде и во Владимире.

Rusprofile.ru

Уже в феврале 2016 г. основатель холдинга BMG (в него входит «Волгабас») Алексей Бакулин на встрече «Клуба лидеров» с Владимиром Путиным жаловался, что уже несколько лет не может заключить с властями Москвы контракт на поставку автобусов. 

Г-н Бакулин рассказывал, что в 2016 г. «Юниаструм» выделил BMG банк 3,5 млрд рублей. Но как «Юниаструм» стал совладельцев «Волгабаса»? 

Это тоже тайна, покрытая мраком. 

Эти и другие сделки Аветисяна и стали причиной острого конфликта с Baring Vostok?

Сладкая жизнь Артема Аветисяна

После горькой пилюли обычно хочется сладкого. 

Видимо, после горькой истории с г-ном Калви г-ну Аветисяну тоже захотелось сладкого, и в ноябре 2021 г. Аветисян заполучил еще и контрольный пакет компании «Фуд Рев». 

Rusprofile.ru

Эта фирма производит то же, что и подмосковная фабрика Food Revolution (ООО «Фуд Революшн»). 

Rusprofile.ru

Они выпускают шоколадные батончики под брендом Kick. И такую же продукцию для сети «ВкусВилл». 

Но в ноябре 2020 г. «Фуд Рев» и «Фуд Революшн» начали судиться друг с другом из-за неправомерной передачи оборудования и брендов компании Аветисяна.

Food Revolution была создана в 2015 году. Проект начинался с выпуска льняных хлебцев, крекеров из спирулины и экочипсов, а позже упор стал делаться на здоровые сладости: появилась линия высокомаржинальных батончиков Kick Your Energy. 

Ранее структуры Аветисяна выдавали компании «Фуд Революшн» кредиты. Действительно, как следует из материалов арбитражного дела 2020 г. (о взыскании недоимок по займу), в 2018 г. АО «Вангард» выдало Food Revolution займы ‒ 31 млн рублей. 

«Модуль инвест» (ранее – «Вангард») – это дочерняя структура «Модульбанка» Артема Аветисяна. До выдачи кредитов компании «Вангард» в 2017 г. принадлежало 66 % производителя батончиков. 

Вскоре компания передала свою долю Александре Манаевой (доверенное лицо Аветисяна). И ее доля составила 93 %.

А сам Аветисян получил 64 % в ООО «Фуд Рев». Фирма приобрела права на бренд Kick Your Energy у ООО «Фуд Революшн».

На пыльном диване с Бурбонами

Ездит ли сегодня г-н Аветисян в свою любимую Тоскану? 

Он несколько лет назад лихорадочно приобретал недвижимость на Апеннинском полуострове. Купил себе старинную виллу Фанини-палаццо в стиле эпохи итальянского Возрождения на холме Граньяно в муниципалитете Капаннори в провинции Лукка.

Вилла была построена в начале XVII века.

Палаццо Фанини

Эта резиденция пережила свой расцвет в 1800-х годах, когда она перешла к Асканио Манси, премьер-министру и государственному секретарю Бурбонов. Они превратили палаццо в место дипломатических встреч. В палаццо находятся фрески итальянских художников Джоаккино Пиццоли и Анджело Микеле Колонна. Площадь виллы ‒ 2400 кв. м, вокруг на 15 тыс. кв. м раскинулся ухоженный парк. Изначально стоимость виллы была €25 млн, но потом цена снизилась: Аветисян приобрел палаццо за €4,1 млн.

И палаццо в итоге арестовали. 

Значит, на свою любимую Фанини г-н Аветисян уже не ездит. Но тут надо вспомнить, как он по-разбойничьи захватывал чужие консервные заводы, грибные фермы, банки, автобусные предприятия: бумеранг прилетел прямо из Тосканы?