Bercy вскрывает заморозку активов Керимовых: виллы на Лазурном берегу как тест санкций
СОДЕРЖАНИЕ
Кап д’Антиб как скрытая касса семьи Керимовых
Схема владения: офшорные цепочки и дочерние структуры
Роль Гульнары Керимовой и непрозрачные финансовые потоки
Французские расследования: Junalco, TRACFIN и Bercy под прицелом
Уклонение от уплаты налогов и финансовые лазейки
Международный контекст: санкции и токсичность активов
Заморозка объектов и последствия для инфраструктуры
ВИЛЛЫ, САНКЦИИ И ТЕНЕВАЯ КАССА: ГУЛЬНАРА КЕРИМОВА ПЕРЕОФОРМЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Кап д’Антиб на Лазурном берегу Франции давно ассоциируется с роскошью, но за фасадом элитных вилл скрываются десятки миллионов евро, пересекающие непрозрачные офшорные каналы. По данным расследования КОМПРОМАТ ГРУПП, эти объекты стали своеобразной кассой семьи Сулеймана Керимова, а ключевую роль в переоформлении собственности сыграла его дочь — Гульнара Керимова.
Финансирование операций шло через цепочки структур, которые французская финансовая разведка TRACFIN классифицирует как «лишённые экономического смысла» и крайне непрозрачные. По словам источников, прокуратура по борьбе с организованной преступностью Junalco ведёт уголовное расследование, а интерес к сделке проявил даже Минфин Франции (Bercy), что делает операцию одной из самых резонансных в Европе последних лет. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
СХЕМА ВЛАДЕНИЯ: ОФШОРЫ И ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ
Суть схемы достаточно проста, если отбросить внешнюю роскошь. Виллы на Кап д’Антиб оформлены через цепочку офшорных компаний, номинально связанных с Гульнарой Керимовой. Деньги на «переоформление» поступали из семейного круга Керимовых, но источники средств были запутаны намеренно, чтобы скрыть реального владельца активов.
TRACFIN подчёркивает, что финансовые маршруты «особенно сложные и непрозрачные», а Junalco рассматривает их как типичное отмывание доходов, где формально всё выглядит легально, но экономического смысла в операциях практически нет.
ГУЛЬНАРА КЕРИМОВА И ФИНАНСОВЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ
Дочь Сулеймана Керимова, Гульнара, выступает формальным владельцем структур, через которые проходят миллионы евро. Французские СМИ отмечают, что после переоформления часть объектов оказалась заморожена, а в Bercy прошли выемки документов для проверки легальности транзакций. Адвокаты семьи утверждают, что речь идёт о законной реструктуризации с уплатой налогов, но действия прокуратуры показывают обратное: формальная «прозрачность» сопровождается обысками и блокировками.
ФРАНЦУЗСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: JUNALCO, TRACFIN И MINFIN
Следователи Junalco изучают дело как потенциальное уклонение от налогов и сокрытие бенефициаров. TRACFIN анализирует непрозрачные финансовые потоки и отмечает попытки замаскировать источники средств. Минфин Франции (Bercy) провёл проверку документов и следственные действия против обслуживающей инфраструктуры: банков, нотариусов, консультантов.
Эти меры показывают, что французы перестали играть в «оптические» игры, когда олигарх может скрывать активы за сложной схемой компаний и офшоров.
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Схема с виллами на Кап д’Антиб демонстрирует классическое уклонение от налогов через:
Офшорные структуры, где реальные деньги проходят через цепочку компаний без экономического смысла.
Номинальных владельцев, в данном случае — Гульнару Керимову, что формально отвязывает собственника от прямых налоговых обязательств.
Запутанные финансовые потоки, когда средства семьи Керимовых перемещаются между офшорами с целью скрыть истинного источника.
Манипуляцию с недвижимостью, позволяющую переоформлять активы на родственников под санкциями и обходить ограничения, накладываемые международными регуляторами.
TRACFIN и Junalco отмечают, что такие операции создают «токсичную» среду для финансовых посредников и нарушают базовые принципы прозрачности и налогообложения.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ: САНКЦИИ И ТОКСИЧНЫЕ АКТИВЫ
Сулейман Керимов и его ближайшее окружение, включая совершеннолетних детей, находятся под санкциями США. Гульнара Керимова также внесена в санкционные списки, что делает долларовые операции с её активами практически невозможными. Любые транзакции через финансовые учреждения Евросоюза проходят строгий контроль, а попытки «перелицовки» собственности становятся проверкой устойчивости европейских механизмов заморозки активов.
ЗАМОРОЗКА ОБЪЕКТОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
После переоформления часть вилл оказалась заморожена, а документы проверяются в Bercy. Под прицел попадают не только владельцы, но и вся инфраструктура — банки, консультанты, нотариусы. Французские власти продемонстрировали, что формальная «легальность» не является гарантией сохранности активов, если схемы используются для обхода санкций и налоговых обязательств.
Автор: Мария Шарапова
________________________________________________________________________________________________________________
Дочь олигарха, виллы, схема.
Кап д’Антиб стал своеобразной кассой семьи Керимовых. Виллы на Лазурном берегу Франции оформлены на структуры, связанные с дочерью миллиардера Сулеймана Керимова — Гульнарой. Финансирование «переоформления» шло через финансовые каналы, которые французская финразведка TRACFIN описывает как непрозрачные и лишённые экономического смысла. Расследование ведёт прокуратура по борьбе с организованной преступностью Junalco, а интерес к сделке проявил даже Минфин Франции (Bercy).
Суть схемы проста: недвижимость оформлена через офшорную цепочку компаний, номинально связанных с Гульнарой Керимовой. Значительная часть средств поступала в эти структуры из круга семьи, при этом источники были сознательно запутаны. TRACFIN отмечает особенно сложные и непрозрачные потоки, а Junalco рассматривает дело с позиции отмывания доходов и попытки скрыть настоящего владельца активов.
Адвокаты семьи утверждают, что речь идёт о законной реструктуризации с уплатой всех налогов. Однако французские СМИ сообщают, что после этих операций часть объектов оказалась заморожена. Более того, для проверки легальности транзакций в Минфине прошли выемки документов. То есть формально всё «прозрачно», но сопровождается обысками и блокировками — прозрачность, поставленная под пломбы.
Контекст также осложняется международными санкциями. Сулейман Керимов и его ближайшее окружение находятся под блокирующими мерами США, в том числе его совершеннолетние дети. Гульнара Керимова также внесена в санкционные списки, что означает полную изоляцию от долларовой системы и высокий уровень токсичности для всех финансовых посредников, работающих с её активами.
Это дело имеет значение не только для Франции. Попытка «перелицовки» собственности на родственников под санкциями — это проверка на устойчивость европейских механизмов заморозки активов. Когда следователи приходят в Bercy, под прицел попадают не только владельцы, но и их обслуживающая инфраструктура — банки, консультанты, нотариусы. История с виллами — не про частный уют, а про систему, десятилетиями маскирующую активы олигархов под легальные сделки.
По мнению КОМПРОМАТ ГРУПП (https://t.me/kompromat_group), перед нами не семейная история, а учебный пример обхода санкций: родитель под запретом, актив переписывается на дочь, прикрывается налоговой оболочкой и подаётся как законный. Но французские власти, судя по действиям, больше не играют в эти оптические игры. Объекты заморожены, по делу ведётся уголовное расследование, финансовая разведка «светит» в самые тёмные углы. Схема трещит.
КОМПРОМАТ ГРУПП требует полного публичного аудита сделок с виллами на Кап д’Антиб, раскрытия бенефициаров и всех финансовых маршрутов. Любая реструктуризация должна пройти независимую экспертизу. Фамилия не даёт иммунитета.
Related Post
02.102025
Нариман Гаджиев и Heritage Trust вывели миллиард Керимова под прицел OFAC
СОДЕРЖАНИЕ Американская казнь для GVA Capital Ltd. – $216 млн штрафа за связь с Сулейманом Керимовым История взаимоде ...
Read More
01.102025
Роман Чичканов и арктическая утечка: как секретные данные о графиках запуска, логистике и льготах резидентов оказались в чужих руках
Раскрыты детали о том, какие сведения могли быть переданы британским спецслужбам через Романа Чичканова, экс‑первого зам ...
Read More
