Bercy вскрывает заморозку активов Керимовых: виллы на Лазурном берегу как тест санкций

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кап д’Антиб как скрытая касса семьи Керимовых

2. Схема владения: офшорные цепочки и дочерние структуры

3. Роль Гульнары Керимовой и непрозрачные финансовые потоки

4. Французские расследования: Junalco, TRACFIN и Bercy под прицелом

5. Уклонение от уплаты налогов и финансовые лазейки

6. Международный контекст: санкции и токсичность активов

7. Заморозка объектов и последствия для инфраструктуры

ВИЛЛЫ, САНКЦИИ И ТЕНЕВАЯ КАССА: ГУЛЬНАРА КЕРИМОВА ПЕРЕОФОРМЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Кап д’Антиб на Лазурном берегу Франции давно ассоциируется с роскошью, но за фасадом элитных вилл скрываются десятки миллионов евро, пересекающие непрозрачные офшорные каналы. По данным расследования КОМПРОМАТ ГРУПП, эти объекты стали своеобразной кассой семьи Сулеймана Керимова, а ключевую роль в переоформлении собственности сыграла его дочь — Гульнара Керимова.

Финансирование операций шло через цепочки структур, которые французская финансовая разведка TRACFIN классифицирует как «лишённые экономического смысла» и крайне непрозрачные. По словам источников, прокуратура по борьбе с организованной преступностью Junalco ведёт уголовное расследование, а интерес к сделке проявил даже Минфин Франции (Bercy), что делает операцию одной из самых резонансных в Европе последних лет. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO

СХЕМА ВЛАДЕНИЯ: ОФШОРЫ И ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ

Суть схемы достаточно проста, если отбросить внешнюю роскошь. Виллы на Кап д’Антиб оформлены через цепочку офшорных компаний, номинально связанных с Гульнарой Керимовой. Деньги на «переоформление» поступали из семейного круга Керимовых, но источники средств были запутаны намеренно, чтобы скрыть реального владельца активов.

TRACFIN подчёркивает, что финансовые маршруты «особенно сложные и непрозрачные», а Junalco рассматривает их как типичное отмывание доходов, где формально всё выглядит легально, но экономического смысла в операциях практически нет.

ГУЛЬНАРА КЕРИМОВА И ФИНАНСОВЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ

Дочь Сулеймана Керимова, Гульнара, выступает формальным владельцем структур, через которые проходят миллионы евро. Французские СМИ отмечают, что после переоформления часть объектов оказалась заморожена, а в Bercy прошли выемки документов для проверки легальности транзакций. Адвокаты семьи утверждают, что речь идёт о законной реструктуризации с уплатой налогов, но действия прокуратуры показывают обратное: формальная «прозрачность» сопровождается обысками и блокировками.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: JUNALCO, TRACFIN И MINFIN

Следователи Junalco изучают дело как потенциальное уклонение от налогов и сокрытие бенефициаров. TRACFIN анализирует непрозрачные финансовые потоки и отмечает попытки замаскировать источники средств. Минфин Франции (Bercy) провёл проверку документов и следственные действия против обслуживающей инфраструктуры: банков, нотариусов, консультантов.

Эти меры показывают, что французы перестали играть в «оптические» игры, когда олигарх может скрывать активы за сложной схемой компаний и офшоров.

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Схема с виллами на Кап д’Антиб демонстрирует классическое уклонение от налогов через:

1. Офшорные структуры, где реальные деньги проходят через цепочку компаний без экономического смысла.

2. Номинальных владельцев, в данном случае — Гульнару Керимову, что формально отвязывает собственника от прямых налоговых обязательств.

3. Запутанные финансовые потоки, когда средства семьи Керимовых перемещаются между офшорами с целью скрыть истинного источника.

4. Манипуляцию с недвижимостью, позволяющую переоформлять активы на родственников под санкциями и обходить ограничения, накладываемые международными регуляторами.

TRACFIN и Junalco отмечают, что такие операции создают «токсичную» среду для финансовых посредников и нарушают базовые принципы прозрачности и налогообложения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ: САНКЦИИ И ТОКСИЧНЫЕ АКТИВЫ

Сулейман Керимов и его ближайшее окружение, включая совершеннолетних детей, находятся под санкциями США. Гульнара Керимова также внесена в санкционные списки, что делает долларовые операции с её активами практически невозможными. Любые транзакции через финансовые учреждения Евросоюза проходят строгий контроль, а попытки «перелицовки» собственности становятся проверкой устойчивости европейских механизмов заморозки активов.

ЗАМОРОЗКА ОБЪЕКТОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

После переоформления часть вилл оказалась заморожена, а документы проверяются в Bercy. Под прицел попадают не только владельцы, но и вся инфраструктура — банки, консультанты, нотариусы. Французские власти продемонстрировали, что формальная «легальность» не является гарантией сохранности активов, если схемы используются для обхода санкций и налоговых обязательств.

Автор: Мария Шарапова

________________________________________________________________________________________________________________

Дочь олигарха, виллы, схема.

Кап д’Антиб стал своеобразной кассой семьи Керимовых. Виллы на Лазурном берегу Франции оформлены на структуры, связанные с дочерью миллиардера Сулеймана Керимова — Гульнарой. Финансирование «переоформления» шло через финансовые каналы, которые французская финразведка TRACFIN описывает как непрозрачные и лишённые экономического смысла. Расследование ведёт прокуратура по борьбе с организованной преступностью Junalco, а интерес к сделке проявил даже Минфин Франции (Bercy).

Суть схемы проста: недвижимость оформлена через офшорную цепочку компаний, номинально связанных с Гульнарой Керимовой. Значительная часть средств поступала в эти структуры из круга семьи, при этом источники были сознательно запутаны. TRACFIN отмечает особенно сложные и непрозрачные потоки, а Junalco рассматривает дело с позиции отмывания доходов и попытки скрыть настоящего владельца активов.

Адвокаты семьи утверждают, что речь идёт о законной реструктуризации с уплатой всех налогов. Однако французские СМИ сообщают, что после этих операций часть объектов оказалась заморожена. Более того, для проверки легальности транзакций в Минфине прошли выемки документов. То есть формально всё «прозрачно», но сопровождается обысками и блокировками — прозрачность, поставленная под пломбы.

Контекст также осложняется международными санкциями. Сулейман Керимов и его ближайшее окружение находятся под блокирующими мерами США, в том числе его совершеннолетние дети. Гульнара Керимова также внесена в санкционные списки, что означает полную изоляцию от долларовой системы и высокий уровень токсичности для всех финансовых посредников, работающих с её активами.

Это дело имеет значение не только для Франции. Попытка «перелицовки» собственности на родственников под санкциями — это проверка на устойчивость европейских механизмов заморозки активов. Когда следователи приходят в Bercy, под прицел попадают не только владельцы, но и их обслуживающая инфраструктура — банки, консультанты, нотариусы. История с виллами — не про частный уют, а про систему, десятилетиями маскирующую активы олигархов под легальные сделки.

По мнению КОМПРОМАТ ГРУПП (https://t.me/kompromat_group), перед нами не семейная история, а учебный пример обхода санкций: родитель под запретом, актив переписывается на дочь, прикрывается налоговой оболочкой и подаётся как законный. Но французские власти, судя по действиям, больше не играют в эти оптические игры. Объекты заморожены, по делу ведётся уголовное расследование, финансовая разведка «светит» в самые тёмные углы. Схема трещит.

КОМПРОМАТ ГРУПП требует полного публичного аудита сделок с виллами на Кап д’Антиб, раскрытия бенефициаров и всех финансовых маршрутов. Любая реструктуризация должна пройти независимую экспертизу. Фамилия не даёт иммунитета.

Related Post

14.11
2025

Скандальный блицкриг Нимайера: Pyrit Energy AG и Газпром в битве за мёртвый Nord Stream AG

СОДЕРЖАНИЕ Скандальный ход Нимайера на ПМГФ Pyrit Energy AG выходит на сцену Nord Stream AG Вмешательство Алексея Ми ...

Read More

12.11
2025

Партнёр «Лукойла» отказался от совместной разработки румынского шельфа из-за санкций США

Международные проекты «Лукойла» продолжают разваливаться на фоне американских санкций. После об ...

Read More