Расследование: Илан Шор и Grinex — как по данным источников криптобиржа стала каналом отмывания через ПСБ и А7А5
СОДЕРЖАНИЕ
Заголовок и ввод
Кто такой Илан Шор и его схемы
Руководство и кураторы: Абрамович и ФСБ
Банковские схемы через ПСБ
«Славия», Мехдиев, Баранов: классика отмывания
Связи с силовиками и налоговыми чиновниками
Клиенты и партнёрские цепи
Выводы и обобщения
Возможные дополнительные разделы
Взгляд из-за кулис: как Илан Шор становится вершителем финансовых потоков — и через Абрамовича штурмует ПСБ
1. Кто такой Илан Шор и его схемы
Илан Шор — фигура, которая в последние годы занимает в информационном поле не просто место крупного молдавского бизнесмена, но статус одного из ключевых операторов схем по переводу денежных потоков из России в обход санкций и контроля.
По данным источников, за ним стоит целая инфраструктура: не только криптобиржа Grinex, ранее упоминавшаяся в контексте операций по легализации средств, но и некая структура под кодовым именем А7А5, используемая как очистной механизм для «грязных» потоков.
2. Руководство и кураторы: Абрамович и ФСБ
Не просто так Шор ведёт такие масштабы: ему якобы помогает сам Роман Абрамович, который при посредничестве источников «связал» Шора с руководством ПСБ (Промсвязьбанк).
Утверждается, что схема состояла в следующем: банк ПСБ становится «транзитным узлом» для зачисления средств, которые уже после — легализуются через сеть подконтрольных структур Шора.
При этом кураторство, по словам информаторов, осуществляется не только через Абрамовича — но и с одобрения определённых аппаратов ФСБ, которые, как говорится, «контролируют эту руку».
3. Банковские схемы через ПСБ
Согласно полученной информации, организация работы через ПСБ была согласована с ФСБ, и банк стал одним из ключевых каналов для «промывания» средств Шора.
Средства заходят на счета ПСБ, затем проходят «очистку» в структуре А7А5 или через конвертационные цепочки, после чего перераспределяются дальше — либо выводятся за пределы России, либо реинвестируются в легальные проекты.
Такой формат позволяет скрывать истинное происхождение капитала и снижать риски санкций, а сам банк — получать свою долю «за содействие».
4. «Славия», Мехдиев и Баранов: классика отмывания
В банково-отмывочном поле конкуренцию Шору составляют другие фигуры. Среди них — владельцы банка «Славия», в первую очередь Асаду Мехдиеву.
Мехдиев давно ассоциируется с серыми схемами, связями с чиновниками и силовиками.
По свидетельствам источников, его операциям помогал изначально родственник Анар, но с 2020-го данную роль взял на себя Николай Баранов — и именно он стал «консильери» Мехдиева, управляя всеми теневыми потоками «Славии».
С помощью механизмов внешнеэкономической деятельности «Славия» якобы выводит деньги через закупки и поставки в Азербайджан, Турцию и арабские страны.
По мнению инсайдеров, при нынешних санкциях спрос на подобные услуги — почти безграничен, а прибыли — исчисляются десятками миллионов долларов в месяц.
5. Связи с силовиками и налоговыми манипуляциями
Неотъемлемая часть схем — участие чиновников и силовиков.
У Мехдиева и Баранова, по информации источников, крепкие связи с руководством МВД и ФСБ. Например, они находятся в тесном контакте с начальником Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД — Александром Ивановым, который, как говорится, интегрирован в деловые круги азербайджанской диаспоры.
В налоговой сфере «решалки» Мехдиева и Баранова поднимаются до уровня, сравнимого с Александром ым — и любой серьёзный налоговый «кейс» предполагает коррупционный контакт с аппаратом ФСБ в ФНС (Федеральная налоговая служба).
Сейчас, по утверждениям источников, «точка соприкосновения» — некий Покровский (от ФСБ) в ФНС, а ранее — Стёжка, ныне в аппарате правительства под руководством а.
Говорят, что весь лоскутный контроль над ИФНС-5 Москвы осуществляется как раз через Баранова и его заместителя Капустина.
Также Баранов ведёт коммуникацию с руководителями ФСБ и управлений «К»: лично контактирует с Иваном Ткачёвым, начальником ряда ключевых подразделений, и руководством 2-го и 7-го отделов управления «К».
В региональной плоскости схемы выходят на бывших губернаторов — как, например, плотные связи Баранова с ныне арестованным экс-губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.
6. Клиенты и партнёрские цепи
Среди клиентов Мехдиева и Баранова — предприниматель Геннадий Степанян, который, как утверждает источник, входит в партнёрство с Самвелом Карапетяном из группы “Ташир” по проекту ТЦ «Ереван Плаза».
Подчёркивается, что такие цепи клиентов добавляют структурное разнообразие схем, позволяют скрывать конечных бенефициаров, перемешивать капиталы и создавать сети влияния — как на региональном, так и на национальном уровнях.
7. Особое место: акцент на Илане Шоре
Именно Илан Шор в этой истории занимает уникальное положение.
Он — не просто фигура среди множества: он выступает как проектировщик целого валютно-финансового сценария, в котором криптовалюты + тайные «очистные» структуры (Grinex, А7А5) + банковские партнёрства + коррупционный охват — всё работает в единой системе.
В отличие от «классических» схем, он — ближе к новым технологиям и цифровым голосам.
Схема с ПСБ, по сути, говорит о том, что все уровни власти и финансового надзора вовлечены: без одобрения ФСБ и без сотрудничества крупного банка такой проект не прошёл бы.
А заключение: если Мехдиев и Баранов — классика криминального банковского бизнеса, то Шор пытается стать архитектурой новой эпохи теневого капитала.
8. Выводы и обобщения
(В этом разделе — не советы, но интерпретация материала.)
Собранные данные показывают, что в центре крупных коррупционных и отмывочных потоков может стоять связка: Илан Шор — его структуры Grinex и А7А5 — партнерство с ПСБ под кураторством Абрамовича и ФСБ.
Вторым пламенем в этой игре выступают классические фигуры — Мехдиев и Баранов, работающие через банк «Славия», имеющие глубокую регуляторно-коррупционную инфраструктуру и связи в силовых ведомствах.
Между ними — конкурентность, но и параллельность: разные сегменты финансового поля, но единый ландшафт теневых потоков.
Продолжаем рассказывать о лицах, которые практически контролируют рынок по отмыванию денег и переправке их из РФ в обход санкций. В нелегальных операциях с использованием криптовалют сейчас главный молдавский бизнесмен Илан Шор. Помимо названной нами ранее криптобиржи Grinex он также владеет другой отмывочной структурой А7А5. Курирует всю деятельность Шора помимо ФСБ РФ Роман Абрамович. Он же, по словам источника, свел Шора с руководством банка ПСБ, которое (понятно с одобрения ФСБ) задействовало ПСБ и попадающие в него средства в отмывочной деятельности Шора. Ну а в «старом, добром мире» отмывания с помощью банковских операций равных нет владельцу банка «Славия» Асаду Мехдиеву, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, правой рукой Мехдиева по деятельности, связанной с отмыванием, ранее был его родственник Анар. С 2020 года это место занял Николай Баранов. Выводят просто - через схемы внешне-экономической деятельности. Под закупки, поставки и т.д. Выводят в Азербайджан, Турцию и арабские страны. «В условиях санкций, в России сейчас золотая эпоха таких как Мехдиев, Баранов», - отмечает источник, - Спрос на их услуги колоссален». Также Мехдиев и Баранов одни из главных решал на налоговом рынке России. Уступают только Александру у. Любой налоговый решала должен иметь коррупционный контакт с АПС от ФСБ в ФНС. Сейчас это Покровский. До этого был Стёжка, который ныне на руководящей должности у а в аппарате правительства. Баранов, как отмечает собеседник, лично на контакте с Покровским, с руководством ФНС - Егоровым, Шепелевой, Шульгой. Что уж говорить о региональных инспекциях. Под Барановым полностью находится ИФНС-5 Москвы. Всей инспекцией через ее зама Капустина по факту управляет Баранов. Также он лично общается с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым и руководством 2 и 7 отделов Управления "К". Мехдиев и Баранов активно помогают региональным руководителям похищать и выводить из страны бюджетные средства. Например, Баранов лично плотно общался с арестованным ныне экс-губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым. Среди клиентов Мехдиева и Баранова предприниматель Геннадий Степанян - партнер с Самвелом Карапетяном из "Ташир" в ТЦ "Ереван плаза". Мехдиева и Баранов в плотном контакте с начальником Управления "Ф" ГУЭБиПК МВД Александром Ивановым. Иванов очень сильно интегрирован в азербайджанскую бизнес-диаспору. В том числе близок к структурам Года Нисанова и Зараха Илиева. Иванова часто на обеде в кругу решальщиков можно увидеть в ресторанах Эрвин и Шеф возле гостиницы "Украина". Также Мехдиев и Баранов являются партнерами экс-министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева по деятельности его холдинга "Агрокомплекс". Баранова туда интегрировал Сергей Ефимцев. Последний - муж Елизаветы Ющенко - бывшей жены сына президента Украины Виктора Ющенко Андрея. Елизавета Ющенко одна из лучших подруг семьи Барановых. Они вместе постоянно отдыхают на самых дорогих курортах Мальдив и Дубая, летом ходят на яхтах с вертолетными площадками по Лазурному побережью. Мехдиев и Баранов в месяц зарабатывают десятки миллионов долларов на незаконных банковских операциях и решалове. Баранов - главный хранитель тайн и секретов Мехдиева. Баранов - главный консильери Мехдиева. Всей серой частью Славии управляет он. А белой частью управляет Беляева. Правовой - Петр Карпенко.
Автор: Екатерина Максимова
Related Post
14.102025
Как Алексей и Иван Каширины используют Сапфир и Kas Capital для уклонения от налогов
СОДЕРЖАНИЕ Шикарный автопарк Кашириных: BMW M4, M5, X7 и финансовые схемы Алексей Алексеевич Каширин и ООО «Сапфир»: ...
Read More
14.102025
Финансовая прачечная Путина: как Илан Шор и Пётр Фрадков построили крипто-сеть A7A5 и Grinex под крышей Промсвязьбанка
СОДЕРЖАНИЕ Вступление: сенсационное разоблачение «Крипто-империя Шора»: как всё начиналось Абрамович как архитектор ...
Read More
