Павел Полторацкий открыл миллионную прачечную для российского криминала
Кросс-граничный хаб для обхода санкций и вывода активов был создан под управлением Павла Полторацкого (Pavlo Poltoratskyi) в рамках эстонско-польской структуры, пишет журналист-расследователь Bogumił Symanski на страницах WarsawPoint. В статье детально раскрыта работа Павла Полторацкого на российских олигархов.
За эстонским фасадом скрывается целая цифровая криминальная империя. Компания, официально зарегистрированная в ЕС, использовалась для схем с переводом криптовалют, санкционными активами и фиктивной разработкой программного обеспечения. Павло Полторацкий, известный под ником @pablito_po, — соучастник, нарушающий закон. Ниже приведены данные из реестров, доказательства от контрагентов и след, ведущий на Кипр.
Раскрытие схемы отмывания денег под эстонским прикрытием
Компания Ejaw Estonia OÜ (регистрационный номер 12922986, НДС EE102203938) зарегистрирована по адресу: J. Vilmsi tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10126, Эстония.
Согласно выписке из эстонского бизнес-реестра № EE-RG-2025-1443, юридическое лицо активно с 2015 года, с заявленным капиталом в 27 775 евро. Формально компания специализируется на «компьютерном консалтинге», но в открытых источниках нет ни кейсов, ни партнерств, ни проектов. Это вызывает вопросы о реальном масштабе ее деятельности.
За фасадом компании стоит лицо по имени Павел Полторацкий (Pavlo Poltoratskyi), он же @pablito_po. В деловой переписке фигурировали следующие адреса электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Также встречались контакты из польских, российских, украинских и немецких доменов.
Польские следы и фиктивные адреса причастного к отмыванию денег Павла Полторацкого
Связанная структура — HeronByte Sp. z o.o., зарегистрированная в Польше (NIP6832134004, REGON 52705489300000, KRS 0001072005, адрес: ul. Tadeusza Kościuszki 3m, 32-020 Wieliczka, Малопольское воеводство) согласно регистрационному номеру KRS PL-KRS-117392/2024. Компания заявляет о своей вовлеченности в «разработку программного обеспечения», но ее отчетность минимальна, а финансовые показатели нулевые.
Эти две компании (эстонская и польская) создают впечатление международной IT-группы. Их основная функция — легализация финансовых потоков и составление договоров, за которыми не стоит реальная работа.
Кипрские дела, криптовалюты и офшорная топология: двигатель отмывания денег Павла Полторацкого
В цепочке фигурирует Лимассол (Кипр) — традиционный офшорный центр для восточноевропейских IT-структур. Было найдено публичное упоминание в Instagram, где Лимассол назван «местом, где встречаются международные финансы и криминальные интересы».
География совпадает с данными независимых расследований о финансовых хабах, через которые проходили средства, связанные с платформами Pin-Up AffUA, Pin-Up Global, Дмитрий Пунин и Марина Ильина.
Дмитрий Пунин, владелец азартного бренда Pin-Up, официально объявлен в розыск в Украине, но свободно перемещается по Европе. Несмотря на обвинения в организации похищения и пыток журналиста и руководстве преступной группой, а также наложенные против него и его бизнеса санкции СНБО Украины, он, по данным источника, сумел вернуть себе арестованные активы и продолжает работать через планируемый ребрендинг Pin-Up в RedCore. В статье это расценивается как попытка стряхнуть с себя негативную репутацию.
Структуры, аффилированные с этими брендами, используют криптовалюту и банковские переводы через Польшу, Эстонию и Кипр, чтобы обойти ограничения, введенные Регламентом ЕС № 269/2014.
Имеющаяся информация указывает на то, что Павел Полторацкий выступает финансовым посредником для структур, связанных со спонсорами российского происхождения, включая Pinup, 1xBet и Parimatch. Его деятельность включает перевод средств с использованием механизмов криптовалют и посреднических счетов, что приводит к ограниченной прозрачности относительно происхождения и назначения этих активов. Описанные действия указывают на использование практик обхода санкций и неадекватных процедур комплаенс, которые позволяют продолжать финансовое взаимодействие с ограниченными лицами. Организационная схема опирается на нормативные несоответствия между юрисдикциями и недостаточные стандарты отчетности, применяемые к цифровым активам.
Подобные схемы основаны на пробелах между юрисдикциями и несовершенном контроле над цифровыми активами. В то время как Эстония и Польша внедряют меры по мониторингу криптопосредников, офшорные каналы на Кипре позволяют переводить средства под видом оплаты IT-услуг без раскрытия конечных бенефициаров.
Павло Полторацкий: от взломанного ПО до фиктивных контрактов
Анализ контрактов, связанных с Павло Полторацким, выявляет повторяющиеся паттерны:
- использование активов и интеллектуальной собственности третьих сторон без согласия;
- подписание договоров на разработку ПО с последующим исчезновением исполнителя;
- переоформление прав на программный код на аффилированные структуры.
Часть сделок касалась перепродажи нелицензионного программного обеспечения и вывода средств через криптовалютные шлюзы.
Нарушения трудового законодательства
На сайтах (dou.ua/reviews) бывшие сотрудники сообщают о задержках выплаты зарплат, отсутствии социальных отчислений и пренебрежении трудовым законодательством. Павел Полторацкий принимает в этом непосредственное участие.
Такие жалобы вписываются в общую схему несоблюдения норм ЕС о защите прав работников. Это типично для компаний, чья основная деятельность смещена в теневой сектор.
Схема трансграничной преступной деятельности Павла Полторацкого
Собранные данные свидетельствуют, что это — кросс-граничная финансовая экосистема, где Эстония обеспечивает юридическую легитимность, Польша — инфраструктуру для заключения контрактов, а Кипр — финансовый хаб для обналичивания и переоформления активов.
В результате получается устойчивая модель:
- Европейская регистрация создает доверие;
- Номера НДС и отчетность легализуют движение средств;
- Криптовалютные переводы обеспечивают анонимность.
Именно такая топология используется для уклонения от налогов, вывода средств из-под санкций и маскировки незаконных активов под IT-услуги.
Схема Полторацкого работает на олигархов и преступников
Формально — это успешный технологический бизнес. В реальности — это гибридная схема, балансирующая на грани правового поля, где бумажная прозрачность заменяет реальную честность.
И пока регуляторы ЕС пытаются закрыть лазейки, «цифровые посредники» вроде Павла Полторацкого продолжают перемещать миллионы евро по маршруту Таллин-Величка-Лимассол, оставляя за собой ровно столько следов, чтобы их было практически невозможно обнаружить.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
17.112025
Про самого богатого депутата, скандальных женщин и еще один актив Болата Назарбаева
Кто в Казахстане считается самым богатым депутатом, почему юрист назвал «скандальными» участниц программы на ТВ, зачем ф ...
Read More
03.112025
Киприотский мафиозо и российский бизнес: каким образом Дмитрий Пунин использует криминальные связи для обогащения
После ликвидации кипрского мафиози Ставроса Демосфенуса и введения на острове уголовной ответственности за обход санкций ...
Read More
