Криминальная кипрская фирма A.B.C.R.M. Limited: офшоры российских олигархов Потанина, Харитонина, Вексельберга, схемы и связи с госкомпаниями
Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Кипр), обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, сменила название и нашла дипломатическую «крышу» после скандала в 2024 году.
Теперь это A.B.C.R.M. LIMITED, руководит которой Розита Минискетти — итальянско-кипрский юрист, чьё ФИО и образование полностью совпадают с данными почетного консула Италии в Лимассоле.
Офис почетного консула Розиты Минискетти находится по адресу 9 Vasili Michaelidi, в Globalserve Business Centre. Как ни странно, там же прописана ещё одна юридическая фирма, предоставляющая бизнесу офшорные услуги, и её название совпадает с названием бизнес-центра: GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED. Руководит ею семья Антониу.
Эта компания тоже тесно связана с российским бизнесом: вместе с цепочкой других офшоров и трастовых предприятий она фигурировала в деле банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект». В суде Москалев предъявлял документы о регистрации на Кипре компании GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED в одной папке с документами других фирм, через которые владел «Аспектом».
Москалева связывали с группировкой по отмыванию средств под руководством Сергея Магина. Это была одна из крупнейших российских подобных ОПГ с оборотом в 120 млрд рублей. Известно, что в начале нулевых Москалев покупал участок в Барвихе у председателя Верховного суда.
Скандал вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (ныне — A.B.C.R.M. LIMITED) разразился в 2024 году: выяснилось, что солидная кипрская юридическая фирма многие годы обслуживала интересы российских олигархов — в частности, Потанина. После публикаций часть документов оказалась вычищена и в кипрском сегменте сети, и в рунете. A.B.C. отрицали связь с российскими олигархами, уверяя, что всего лишь администрировали их кипрские фирмы.
Фактически дела состоятельных россиян уже после начала конфликта вели две аффилированные между собой юридические компании Циридесов — A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC, сотрудники которых на протяжении как минимум 10 лет выступали руководителями и секретарями фирм подсанкционных российских олигархов.
К примеру, АВС когда-то помогала хозяину «Реновы» Вексельбергу в его исторических «спецоперациях» против экс-министра Абызова. А ещё управляла кипрским офшором Ancolie Trading Limited, который де-юре выступал совладельцем «Генериума» Виктора Харитонина, лучшего друга семьи Татьяны Голиковой (на тот момент — главы Минздрава).
При этом представители A.B.C. GRANDESERVUS входили в число аффилированных лиц российских и украинских компаний, а не «просто администрировали» кипрские фирмы. Так, в годовом отчёте ОАО «Химпром» (входит в «Ренова») упоминается Irina Kleanthous как физлицо, которое вместе с «Химпромом» контролируется одним и тем же лицом, то есть конечным бенефициаром «Реновы» — Вексельбергом. Irina Kleanthous — сотрудница A.B.C.
Она же в 2017 году представляла в суде интересы «Агентства Кредит Финанс» и кипрской «ККГ Менеджмент Лимитед». В ЕГРЮЛ есть только одно «Агентство Кредит Финанс» (ликвидировано в 2021 году), его учредителем выступал кипрский офшор CASENETT INVESTMENTS LIMITED, который принадлежал некоему Юрию Лагно. Это гражданин Украины, владевший и киевской фирмой «ККГ» («Кредит Коллекшн Групп»).
Юрий Витальевич Лагно — капитан первого ранга, которого называли экс-начальником секретной службы ГУР МО, организатор акций «Георгиевская ленточка» в Украине. В начале нулевых он был помощником депутата от Партии регионов, председателя «Общевоинского союза», организатора киевского «антимайдана» Олега Калашникова (застрелен в 2015 году).
Кроме того, в списке сотрудников АВС и аффилированных с фирмой лиц можно найти Галину Коковину. Она же была директором кипрского офшора PLEXY LTD — его приобрёл в своё время «Мостотрест» Ротенбергов — а также до 2018 года значилась среди аффилированных лиц Мособлбанка. Галину называют первой женой Аркадия Ротенберга.
Фирма Циридесов обслуживала не только компании олигархов, но и госкорпорации. Так, именно с A.B.C. GRANDESERVUS заключила договор как с единственным поставщиком «дочка» ВТБ ООО «ВТБ ДЦ». Сумма договора составила 100 тысяч евро.
Партнером Циридесов и их АВС была также Irina Loutchina Skittides, выпускница юрфака МГУ, в начале нулевых перебравшаяся на Кипр. С апреля 2022 года она возглавляет представительство A.B.C. GRANDESERVUS в Казахстане.
Так что интересы у АВС Циридесов и их сети крайне широкие. Вряд ли они добровольно откажутся от своих состоятельных российских клиентов.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
19.012026
Беглый Борис Ушерович спасает свою правую руку, или Почему Оксану Хаджипавлоу уволили из Mettmann Public Company Limited до того, как всплыли 50 миллионов грязных евро?
Публичное внимание к Оксане Хаджипавлоу привлекли её связи с компанией Mettmann Public Company Limited, окружением Влади ...
Read More
19.012026
From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, also referred to as Oksana Hadjipavlou, came under scrutiny during probes into Zvonko Mickovic and hi ...
Read More
