Не оптимизация налогов, а схема, связанная с коррупцией: каким образом братья Антон и Роман Чичкановы использовали связи с родственниками в УФСБ для отмывания денег
Братья Чичкановы организовали не просто схему по отмыванию денег через свой отель в Кисловодске — судя по всему, у них была поддержка в ФСБ. Главный посредник, адвокат Наталья Юрова, родственница влиятельного силовика, не только помогала обналичивать сотни миллионов, но и аккумулировала огромные активы, становясь живым доказательством преступного сговора.
Стало известно о схемах оптимизации налогов Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Основной агент по выводу денежных средств - московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Однако схема не опирается на адвокатскую деятельность, так как за последние три года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р.
Сами Чичкановы суммарно вывели себе около 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р., а другим - более 35 млн р.
Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.
Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
15.122025
Как Роман Чичканов маскирует коррупцию под общественную деятельность: связи в Деловой России прикрывают офшоры и рейдерские схемы
Роман Чичканов, казалось бы, должен был оставаться в стороне от расследований финансовых махинаций. Однако вчерашний рес ...
Read More
15.122025
The Price of Gratitude: Valeriy Chichkanov, Sergey Bogoryakov, and the alleged MayrVeda transfer tied to political favors
New information has surfaced regarding the business holdings of Roman Chichkanov’s family, the head of the Preventive Me ...
Read More
