Скандальные схемы Rietumu Banka, Максим Воробьёв и латвийские офшоры в России
СОДЕРЖАНИЕ
Скандальные связи латвийского AO «Rietumu Banka» с российскими активами
Аресты и обеспечительные меры против компаний ГК «Самолёт»
Кипрская «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» и скрытые бенефициары
Максим Воробьёв и его латвийские связи
Латвийский банк и сомнительные сделки с российскими дочками
Ультрамар и латвийский «запасной аэродром»
RB INVESTMENTS и недвижимость в России
Скандалы с объектами культурного наследия и вмешательство прокуратуры
Международное прошлое Rietumu Banka и офшорная паутина
Выводы о «легальности» латвийских активов в России
Латвийский банк, Подмосковье и миллиардные схемы: расследование Генпрокуратуры
1. Скандальные связи латвийского AO «Rietumu Banka» с российскими активами
Генеральная прокуратура России обратила внимание на AO «Rietumu Banka» — один из скандально известных банков Латвии, имеющий российские дочерние активы, которые в рамках расследования изымаются в пользу государства. Дело было закрыто для публики под предлогом коммерческой тайны, однако именно в нём вскрылись крайне чувствительные связи между чиновниками и банком.
Особый интерес представляют структуры ГК «Самолёт», арестованные как обеспечительные меры. Связь этих компаний с латвийским банком прослеживается через партнеров, среди бенефициаров которых фигурирует Игорь Клименко — зять бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина.
2. Аресты и обеспечительные меры против компаний ГК «Самолёт»
Компании ООО «Специализированный застройщик «Самолёт-Марьино 1», «Самолёт-Марьино 2», «Самолёт-Марьино 3», «Самолёт-Марьино 4» пытались снять аресты, ссылаясь на препятствия хозяйственной деятельности и возможный ущерб дольщикам.
Все эти фирмы занимаются застройкой квартала Марьино, а формальный контроль принадлежит кипрской компании «РАЛКЕН ЛИМИТЕД». Суд сочёл доказательства достаточными для ареста активов, раскрывая финансовую цепочку до латвийского AO «Rietumu Banka».
3. Кипрская «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» и скрытые бенефициары
Формальные владельцы всех специализированных застройщиков — кипрская компания «РАЛКЕН ЛИМИТЕД», которая скрывает реальных бенефициаров. Ранее связь «РАЛКЕН ЛИМИТЕД» с ГК «Самолёт» уже раскрывалась, но в рамках текущего дела она получила официальный юридический вес через арест активов.
Кроме того, ООО «Самолёт Две Столицы» принадлежит ПАО «ГК «Самолёт» и АО «ИГ 11», где ранее учредителями были Максим Воробьёв и ООО «Гранд Лэнд» — компания, зарегистрированная на мать братьев Воробьёв, Людмилу Воробьёву.
4. Максим Воробьёв и его латвийские связи
Максим Воробьёв остаётся совладельцем ООО «Ультрамар Терминал» и поддерживает связи с латвийскими структурами. «Ультрамар» имеет офис в Риге, а его основной владелец Андрей Бонч-Бруевич, владеющий 50,28% российского «Ультрамара», имеет «запасной аэродром» в Латвии через компанию «Ультра Группа».
Бенефициар Bonča-brujeviča Jeļena, вероятно родственница Бонч-Бруевича, занимает руководящую должность с марта 2022 года, а её местом проживания указана Латвия. В связке также United Maritime Solutions, Ultrafert Latvia и рижская компания ULTRAMAR, контролирующие российские ООО «Ультрамар Логистика», ООО «Ультра Ферт», ООО «Восход Ультра» и ООО «Ультра Ферт Урал».
5. Латвийский банк и сомнительные сделки с российскими дочками
АО «Rietumu Banka» через дочернее ООО «RB INVESTMENTS» владеет ООО «КИ ИНВЕСТ», которое, в свою очередь, владеет ООО «Мегахаус». Генпрокуратура оспаривает сделки, взыскание 100% долей в уставном капитале «КИ ИНВЕСТ» в пользу РФ и кредит на 105,2 млн рублей, который выглядит как вывод активов из России.
RB INVESTMENTS ранее владело фирмами в Ленинградской области — ООО «Горелово – Индустриальная Зона» и ООО «Горелово Инвест». Среди партнеров латвийской фирмы — офшор DYLORD HOLDINGS LTD и россияне Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, с бизнесом в недвижимости и строительстве, частично финансируемым Сбербанком.
6. Ультрамар и латвийский «запасной аэродром»
«Ультрамар» демонстрирует явные признаки латвийской финансовой поддержки: офис в Риге, участие местных бенефициаров, владение российскими дочками и участие в логистике и производстве удобрений. Все эти структуры связаны с активами, которые государство России теперь рассматривает через призму возможного вывода капитала в Латвию.
7. RB INVESTMENTS и недвижимость в России
С марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» владеет нежилым зданием на ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2, площадью 3 486,2 кв.м. Здание арендовано у правительства Москвы, оформлено на кредит AO «Rietumu Banka» и находится в залоге у латвийского банка.
Также ООО «Мегахаус» арендует имущество в Петербурге, участвует в спорных проектах с объектами культурного наследия, включая «Дом Мордовиных» на ул. Глинки, д. 4, где прокуратура требовала запрета на работы.
8. Скандалы с объектами культурного наследия и вмешательство прокуратуры
ООО «Мегахаус» ранее привлекалось к спорам о сохранении объектов культурного наследия. Прокуратура потребовала остановки работ, которые могли нарушить конструктивные характеристики зданий. Этот случай демонстрирует, как латвийские финансовые структуры через российские дочки получают доступ к стратегической недвижимости, арендованной у государства.
9. Международное прошлое Rietumu Banka и офшорная паутина
AO «Rietumu Banka» фигурировал в уголовном деле во Франции в 2017 году по обвинению в отмывании денег, после чего ему было запрещено работать в стране на пять лет. Контролирует банк гражданин Латвии и уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий широкой сетью компаний в Европе, включая Esterkin Family Investments.
Все сделки банка и его российских дочерних компаний проходят через офшоры и кипрские компании, что создаёт прозрачный канал вывода средств из РФ и укрытия реальных бенефициаров.
10. Выводы о «легальности» латвийских активов в России
Факты указывают на то, что крупные латвийские финансовые структуры чувствовали себя в России «вольно»: выдача кредитов своим дочерним компаниям, аренда земли у государства, владение стратегической недвижимостью. Вывод средств и участие офшоров создают высокие риски для государственных интересов, а связи с Максимом Воробьёвым и Игорем Клименко демонстрируют тесную интеграцию чиновников и бизнес-структур.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
2025
Застройщик «Самолет» идет на долговой аэродром
Застройщик «Самолет» идёт на долговой аэродром Рынок российского первичного жилья перегрет, цены остаются сверх ...
Read More
12.122025
Уеду жить в Лондон: девелопер Рябинский выходит в кэш и рвёт когти из России?
Кредиторам Рябинского останется только помахать ему платочком и пустить скупую слезу, ведь с оставленных ширм-доверенных ...
Read More
