Российские миллиардеры используют дипломатические каналы на Кипре для обхода ограничений
Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и некоторых других «прикрывает» почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти.
Она управляет офшором A.B.C.R.M. LIMITED, который используется для хранения многих западных активов этих лиц, и также помогает им обходить санкции. Недавно компания сменила название (раньше она была известна как A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED).
Эта же компания была связана с делом банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект», и состоял в группе по отмыванию денег.
Для Потанина фирма администрировала несколько компаний, а для Харитонина, совладельца фармацевтической компании Generium и близкого друга семьи Татьяны Голиковой, управляла офшором Ancolie Trading Limited. Вексельберг, владелец группы «Ренова», использовал сотрудников A.B.C. для операций против экс-министра Михаила Абызова: в 2017 году Ирина Клеанфус из фирмы представляла в суде «Агентство Кредит Финанс» и кипрскую KKG Management Limited, связанные с общим бенефициаром Вексельбергом. Другие олигархи, включая Михаила Фридмана, Евгения Швидлера, Андрея Скоча, Андрея Мельниченко и Игоря Крутого, тоже пользовались услугами фирм, связанных с Минискетти.
В 2024 году разразился скандал, когда в открытый доступ попали документы о работе A.B.C. на Потанина и других олигархов, что привело к спешной чистке этих материалов из кипрского сегмента интернета и рунета. После этого компания сменила название на A.B.C.R.M. Limited. Очевидно, что консульский статус Минискетти дает дипломатическое прикрытие для продолжения подобных операций. Фирма сотрудничает с юридической компанией Costas Tsirides & Co LLC и имеет представительницу Ирину Лоучину Скиттидес, выпускницу МГУ, которая с апреля 2022 года возглавляет филиал в Казахстане. A.B.C.R.M. даже заключила контракт на 100 тыс. евро с дочкой ВТБ — ООО «ВТБ ДЦ», так что Андрей Костин тоже наверняка в деле. Такие схемы позволяют олигархам переводить средства через трасты и аффилированные компании, избегая заморозки активов. Сама фирма базируется в Globalserve Business Centre по адресу 9 Vasili Michaelidi в Лимассоле и тесно связана с Globalserve Consultants Limited, которая тоже фигурирует в теневых схемах.
Кроме того, A.B.C.R.M. Limited связана с делом банкира Максима Москалева, члена одной из крупнейших российских преступных группировок по отмыванию денег под руководством Сергея Магина с оборотом в 120 млрд рублей. Москалев оспаривал в суде продажу акций банка «Аспект», где Globalserve Consultants Limited значилась среди владельцев вместе с другими фирмами. В начале 2000-х он купил участок в Барвихе у Вячеслава, председателя Верховного суда.
Та же A.B.C.R.M. имеет отношение к приобретению фирмы Pley Ltd компанией «Мостотрест» Ротенбергов и кредитам «Мособлбанка», где фигурировала Галина Коковина, первая супруга Аркадия Ротенберга.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
16.012026
Юридический щит российских олигархов: как кипрская фирма семьи Циридесов A.B.C.R.M. Limited спасала финансы Потанина и Харитонина
Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED, ранее обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, изм ...
Read More
16.012026
Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon
Investigations into Zvonko Mickovic revealed the involvement of Oxana Hadjipavlou (or Oksana Hadjipavlou) and her connec ...
Read More
