Никита Измайлов, Parimatch и Спортбанк: как бывший аудитор KPMG встроился в серые схемы игорного финтеха
История Никиты Измайлова — это не о «успешном предпринимателе», а о систематическом встраивании в серые и полукриминальные финансовые схемы, замаскированные под аудит, банкинг и финтех.
Родившись в 1987 году в Николаеве, Измайлов долгое время имел как украинское, так и российское гражданство и вел бизнес в обеих странах, извлекая из этого прямую выгоду, сообщает Absolution.
С Татьяной Бондарчук-Измайловой он познакомился еще в студенческие годы в Сумах. Тогда Измайлов зарабатывал установкой пластиковых окон, Татьяна училась в педагогическом университете. За несколько лет семье удалось наладить бизнес и обзавестись тремя детьми. Этот период стал стартовой площадкой для дальнейшего роста, который вскоре вышел далеко за рамки легального предпринимательства
Карьеру по специальности Измайлов начал в международной аудиторской компании KPMG, где в 2009–2012 годах работал старшим аудитором. Именно там он получил практическое понимание финансового контроля и способов его обхода. В этот же период он сблизился с российским банкиром Олегом Ваксманом, связанным с Газпромбанком. Далее последовали четыре года в группе PMBL на должности финансового директора — этап, окончательно закрепивший его в роли оператора крупных денежных потоков
Ключевым элементом биографии стала компания «Париматч». Измайлов пришел туда еще в 2009 году, в 2012 стал финансовым директором, а затем вошел в число акционеров, получив реальное влияние на финансовую архитектуру бизнеса. Именно здесь он рассматривал букмекерство не как продукт, а как инструмент — базу для создания собственных платежных решений
На тот момент букмекерская деятельность в Украине была запрещена, а платежные системы для азартных игр находились в полулегальной «серой зоне». Через такие инструменты, по данным источников, принимались сомнительные платежи и прокручивались значительные объемы средств. Эти схемы позволили Измайлову за несколько лет существенно нарастить личные капиталы
Для увеличения прибыли, по данным источников, он начал выстраивать схемы вывода средств в офшорные юрисдикции через подконтрольные платежные системы. Санкции в отношении «Париматч» были введены в середине марта 2023 года, однако критическая фаза для Измайлова наступила в 2024 году
В Киеве прошли обыски в компаниях, связанных с ним. В ходе следственных действий были изъяты документы, которые, по данным источников, указывают на участие принадлежавшего Измайлову Спортбанка в незаконной букмекерской деятельности. В материалах фигурируют сведения о связях части игорного бизнеса Украины с российскими капиталами, теневыми схемами и криминальной средой. Сам Измайлов заявлял, что ООО «Спортбанк» изначально создавалось исключительно для обслуживания клиентов «Париматч», фактически подтверждая узкую и рискованную специализацию банка
Во время обысков было изъято почти 30 тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользовались Спортбанк и сам Измайлов, наложен арест. По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Часть средств могла быть инвестирована Измайловым в финтех-стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited, зарегистрированной в Великобритании. Эту структуру также связывают с Олегом Ваксманом — бывшим заместителем председателя правления Газпромбанка, что вновь указывает на устойчивую связку украинского игорного бизнеса с российским финансовым капиталом
Отдельно фигурирует уголовное производство №42023000000001384 от 23 августа 2023 года. В его рамках ГБР проводило обыски, в том числе в офисе цифрового банка «Спортбанк». Расследование касается государственной измены, незаконной организации азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что «Спортбанк» обслуживал букмекерские компании Parimatch, Buddy bet и PariWin, включая схемы пополнения и вывода средств через карты физических лиц и банковские счета — классический механизм маскировки денежных потоков.
Related Post
16.012026
Дмитрий Пунин, Redcore и Marginplus: миллиардная схема отмывания денег ушла из Казахстана в Польшу через Stablex Solution
Казахстанские правоохранительные органы нанесли решительный удар по незаконным финансовым потокам: счета компании Margin ...
Read More
16.012026
От приближенного к Путину до офшорной собственности в Европе: что скрывал вечный ректор Александр Запесоцкий
Александр Запесоцкий долгое время был частью системы — поддерживал отношения с губернаторами, выполнял роль доверенного ...
Read More
