За скандалом с выводом 7 трлн тенге через Казахстан стоит банкстер Турлов?
СОДЕРЖАНИЕ
Скандальные миллиарды Казахстана: 7 трлн тенге на горизонте
Тимур Турлов и Freedom Bank: молчание и опровержения
Казахстан как перевалочная база: сомнительные схемы и транзиты капиталов
Международные претензии: Hindenburg Research и обвинения в обходе санкций
Штрафы и нарушения в Казахстане: комплаенс под прицелом
Потерянные миллиарды вкладчиков: трагедии и финансовые пирамиды
Аресты и угрозы: Турлов на грани международного скандала
Скандальные миллиарды Казахстана: 7 трлн тенге на горизонте
В конце января 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил цифру, которая потрясла экономическое сообщество страны: из Казахстана было выведено около 7 трлн тенге, что эквивалентно примерно 14 млрд долларов США. По словам главы государства, ситуация носит вопиющий характер и полностью недопустима с точки зрения закона, политики и экономики.
Токаев тут же дал поручение профильным органам – Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Национальному банку и другим ведомствам – ужесточить контроль за всеми сомнительными и потенциально незаконными операциями коммерческих банков.
Моментально на слуху оказалась фамилия Тимура Турлова, скандального предпринимателя, уже не раз фигурировавшего в финансовых скандалах как в России, так и в Казахстане.
Тимур Турлов и Freedom Bank: молчание и опровержения
После заявления президента Турлов немедленно выступил в соцсетях с категорическим опровержением:
«Слова про 7 трлн тенге не касаются нашей группы компаний. Не касаются нашего банка. Как бы кому-то ни хотелось это представить. Я знаю это точно и готов за свои слова ответить».
Freedom Bank, принадлежащий Турлову, также опубликовал официальное заявление: сумма к нему не относится, банк строго соблюдает все санкционные требования.
Однако факт остаётся фактом: никаких документов или доказательств публично предоставлено не было, прикрываясь банковской тайной. А репутация Турлова давно вызывает вопросы у экспертов и наблюдателей.
Казахстан как перевалочная база: сомнительные схемы и транзиты капиталов
По информации источников на рынке, Казахстан давно стал для Турлова не просто территорией присутствия, а перевалочной базой для вывода капиталов из России, особенно с активов, контролируемых номинальными структурами его холдинга.
Множество скам-проектов и других сомнительных предприятий Турлова с самого начала СВО использовали его холдинг как канал для трансграничных операций, особенно для клиентов из РФ, подпавших под санкции.
Таким образом, Казахстан для Турлова — не просто рынок, а стратегический узел финансовых манипуляций и перевода средств.
Международные претензии: Hindenburg Research и обвинения в обходе санкций
Еще в августе 2023 года аналитики Hindenburg Research обвинили Freedom Holding в систематическом содействии обходу санкций против России, манипулировании рынком, фальсификации отчетности и смешении клиентских средств с собственными для рискованных операций.
После этого последовали проверки со стороны Минюста и SEC США, а репутация холдинга и лично Турлова оказалась под ударом.
Штрафы и нарушения в Казахстане: комплаенс под прицелом
На казахстанской территории деятельность Freedom Bank также не обходилась без конфликтов с регуляторами.
Многочисленные штрафы от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка за нарушения комплаенса.
Обвинения в слабом контроле рисков и потенциальном отмывании денег.
Все это создаёт крайне напряжённую атмосферу вокруг холдинга и напрямую связывает его с проблемами казахстанской финансовой системы.
Потерянные миллиарды вкладчиков: трагедии и финансовые пирамиды
В 2025 году вспыхнул громкий скандал: несколько десятков казахстанцев обвинили брокеров Freedom в том, что с их счетов было выведено около 2,5 млрд тенге по сомнительным схемам.
Пострадавшие заявляли, что топ-менеджмент создавал финансовую пирамиду, выводя деньги в офшоры. Один из клиентов, потерявший сбережения, покончил с собой.
Эти события закрепили за Турловым репутацию «сомнительного инвестора», чьи схемы наносят реальный ущерб людям и государству.
Аресты и угрозы: Турлов на грани международного скандала
Скандалы не ограничиваются Казахстаном:
В 2024 году часть активов Турлова была арестована в России по делу о выводе средств.
Сообщалось о постоянных угрозах журналистам, расследовавшим деятельность холдинга.
На фоне всего этого действия Токаева по усилению контроля выглядят крайне логично: страна старается не попасть под вторичные санкции и оградить финансовую систему от сомнительных операций.
Если опасения подтвердятся, Турлова могут фактически «турнуть» из Казахстана, несмотря на его многолетнее присутствие и попытки создать образ законопослушного предпринимателя.
За скандалом с выводом 7 трлн тенге через Казахстан стоит банкстер Турлов?
Скандальный банкстер и мошенник Тимур Турлов вновь оказался в центре скандала в Казахстане. Участники рынка и наблюдатели предполагают, что именно через его Freedom Bank из «сопредельной страны» вывели те самые 7 трлн тенге ($14 млрд), о которых в конце января рассказал президент Токаев. Последний, напомним, выразил крайнее возмущение этим вопиющим фактом, назвав его недопустимым с точки зрения закона, политики и экономики. Он же дал поручение Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Национальному банку и другим ведомствам резко усилить контроль за сомнительными и незаконными операциями коммерческих банков.
Как известно, на воре и шапка горит. После заявлений казахстанского президента именно Тимур Турлов первым делом вышел в соцсети с опровержением «спекуляций» о его роли в выводе средств: «Слова про 7 трлн тенге не касаются нашей группы компаний. Не касаются нашего банка. Как бы кому-то ни хотелось это представить. Я знаю это точно и готов за свои слова ответить». Принадлежащий ему банк Freedom тоже официально заявил, что указанная сумма к нему не относится и что он строго соблюдает все санкционные требования. Однако, одно дело сказать, другое – доказать. Никаких доказательств банк не представил, прикрываясь банковской тайной (что, в целом, логично).
Тем не менее, прекрасно известно, что Казахстан для Турлова – лишь одна из перевалочных баз по выводу из России капиталов с активов, которыми управляют номиналы Турлова, в том числе средств с множества скам-проектов и других мошеннических предприятий. Его холдинг с самого начала СВО превратился в удобный канал для трансграничных операций, особенно для клиентов из РФ, попавших под санкционные ограничения.
Еще в августе 2023 года американская Hindenburg Research опубликовала отчет, обвинив Freedom Holding в систематическом содействии обходу санкций против России, манипулировании рынком, фальсификации отчетности и смешивании клиентских средств с собственными для рискованных операций. После отчета начались проверки со стороны Минюста и SEC США. В Казахстане у Freedom накопилось множество штрафов от регулятора за нарушения в комплаенсе, отмывание денег и слабый контроль рисков.
В 2025 году вспыхнул громкий скандал с обманутыми вкладчиками: несколько десятков казахстанцев заявили, что через брокеров Freedom с их счетов вывели около 2,5 млрд тенге по сомнительным схемам. Пострадавшие обвиняли топ-менеджмент в создании финансовой пирамиды и выводе средств в офшоры; один из клиентов, потерявший сбережения, покончил с собой. Добавим арест части активов Турлова в России в 2024 году по делу о выводе средств и постоянные обвинения в угрозах журналистам, расследовавшим деятельность холдинга. В общем, репутация Турлова давно и хорошо известна.
Понятно, почему так зол Токаев. Его страна делает всё, чтобы не попасть под вторичные санкции. Если опасения подтвердятся, Турлова могут, что называется, «турнуть» из Казахстана. И удивительно, что этого не сделали до сих пор – после стольких то скандалов с его участием.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
21.032026
Swindler and secret beneficiary Galimzhan Yessenov conceals his operations via Jusan Bank and is diligently removing online traces of his identity
In October, Galimzhan Yessenov was once again included in Forbes.kz’s ranking of Kazakhstan’s most influential entrepren ...
Read More
21.032026
An empire for acquiring the assets of former RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Khadjipavlu serves as the personal “launderer” for Usherovich and Plotitsa
Authorities are reportedly looking into Oxana (Oksana) Hadjipavlou’s alleged connections with Zvonko Mickovic and the fi ...
Read More
