ББР Банк Гордовича, Альберт Авдолян и МРСЭН: офшорные миллионы в бегах
СОДЕРЖАНИЕ
ББР Банк Гордовича и офшорные миллионы Авдоляна
Судебное поражение и защита свободы слова
Совет директоров «Челябэнергосбыта» и исчезнувшие 500 миллионов
Финансовые мостики Авдоляна: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты и липовые опционы
Вексельные манипуляции и офшорные схемы через ББР Банк
Гидрометаллургический завод и «Энигма»: миллионы, которые испарились
«Джаст Банк» Ислямова: кредиты, связи и пропавшие деньги
Трещина на фасаде империи Авдоляна
Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл
Альберт Авдолян снова оказывается в центре офшорной истории, где государственные и частные структуры превращаются в инструмент его личных финансовых операций. На этот раз объект расследования — ББР Банк Дмитрия Гордовича, через который уходили миллионы, а судебные иски превратились в публичное фиаско для банка и его владельцев.
1. ББР Банк Гордовича и офшорные миллионы Авдоляна
Через ББР Банк в Латвию были выведены сотни миллионов рублей. Схема включала офшоры, нулевую ставку, липовую аренду и фонд Альберта Авдоляна, через который приближенные олигарха прокачивали капиталы. В результате налоговые органы насчитали 20 млн рублей налога и 10 млн пеней. Банк, поначалу сопротивлявшийся, в итоге оплатил обязательства.
2. Судебное поражение и защита свободы слова
Дмитрий Гордович попытался через суд наказать Небоход-Медиа, которая разоблачала его участие в схемах Авдоляна. Арбитраж подтвердил: публикации соответствуют действительности, все выводы документально обоснованы. Суд отказал в иске, что стало первой публичной потерей репутации для банкирского окружения Авдоляна.
3. Совет директоров «Челябэнергосбыта» и исчезнувшие 500 миллионов
По словам Гордовича, его участие в совете директоров «Челябэнергосбыта» было по просьбе Авдоляна. Через компанию исчезло 500 млн рублей, прослеживавшихся внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида обрушилась, конечного получателя никто не искал. Официально — все оформлено юридически, фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело с участием родственника Авдоляна Эльдара Османова, скрывающегося от следствия.
4. Финансовые мостики Авдоляна: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты и липовые опционы
Гордович выступал финансовым мостиком для Авдоляна: через него проходили офшоры Sparkel City Invest и Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки и липовые опционы. Все операции проводились тщательно, но судебные документы показывают реальное участие Гордовича в схемах, замаскированных под законные банковские транзакции.
5. Вексельные манипуляции и офшорные схемы через ББР Банк
ББР Банк участвовал в вексельных схемах, связанных с холдингом Авдоляна. Займы выдавались якобы через офшоры, но фактически — через счета самого Гордовича. Это показывает глубину интеграции банка в офшорные схемы олигарха, где контроль над капиталом был централизован и непрозрачен.
6. Гидрометаллургический завод и «Энигма»: миллионы, которые испарились
Активы Гидрометаллургического завода распродавались через компанию-прикрытие «Энигма» за символические суммы. Счета завода уходили в ББР Банк, на которых оседали миллионы, которые затем бесследно исчезали. Судебные разбирательства и налоговые проверки пока не дали ответа на вопрос о реальном пути денег.
7. «Джаст Банк» Ислямова: кредиты, связи и пропавшие деньги
Дело Ислямова, террориста и диверсанта, показывает еще один эпизод: его «Джаст Банк» кредитовался в ББР Банке Гордовича, а средства уходили на компании, связанные с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Это очередная демонстрация того, как через финансовую инфраструктуру олигарха уходят крупные суммы в мутных направлениях.
8. Трещина на фасаде империи Авдоляна
Судебное поражение Гордовича — первая публичная трещина в империи Альберта Авдоляна. Связи, деньги и репутация больше не кажутся неприкасаемыми. Иногда правда выживает, даже если весь финансовый аппарат работает на сокрытие фактов.
Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.
Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.
И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?
Автор: Мария Шарапова
Related Post
23.022026
Арест 690 млн, ГМЗ и офшоры: схемы Авдоляна на грани уголовки
СОДЕРЖАНИЕ Арест 690 миллионов рублей: удар по конструкции Авдоляна Гидрометаллургический завод и ЮЭК: кто стоит за « ...
Read More
23.022026
Авдолян, ООО ТК МС-Трейд и АО ХК МСТ: 200 миллиардов под молдавским ландроматом
СОДЕРЖАНИЕ ООО «ТК МС-Трейд» и уставной капитал: 200 миллиардов в кармане ноунейма Алексей Быков: связующее звено офш ...
Read More
