Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о масштабном хищении и растрате средств ПАО «Роскомснаббанк». В материалах дела фигурируют восемь человек, при этом пять из них, по данным ведомства, предстанут перед судом. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Уфы.

Среди обвиняемых — бывший председатель правления банка Флюр Галлямов и его заместитель Ирек Такиуллин, а также руководители кредитного блока Руслан Шайхутдинов и Наиль Шаймуратов. В числе фигурантов также член совета директоров банка Ире Латыпова и представители связанных структур, включая бенефициара ГК «Первый трест» Рифата Гарипова, руководителей компаний «Квант» и «Первый трест недвижимость» Роберта Габитова и Максима Еремина.

По версии следствия, в период с 2011 по 2019 год участники схемы оформляли кредиты на подставных и подконтрольных заемщиков, заведомо обладавших сомнительной платежеспособностью. В результате таких операций, как утверждает обвинение, банку был причинён ущерб более чем на 8 млрд рублей. Следствие считает, что средства выводились через аффилированные структуры и использовались в интересах организованной группы.

Отдельный эпизод касается 2018–2019 годов, когда, по данным прокуратуры, фигуранты заключали договоры через инвестиционную платформу «Золотого запаса». В результате, как утверждается, пострадали более 1,6 тысячи граждан, а общий ущерб превысил 690 млн рублей. По этому эпизоду уже есть осуждённые, включая Жанну Глобенко, а часть фигурантов скрылась и объявлена в международный розыск.

Следствие продолжает устанавливать всех участников предполагаемой схемы. Ведомство отмечает, что часть обвиняемых покинула страну, что осложняет процесс расследования и возможное возмещение ущерба пострадавшим.

Обозреватель

Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.