Обороты Pinco iGaming составляли до 60к долларов ежедневно

Posted On: 17.06.2026

Обороты Pinco iGaming составляли до 60к долларов ежедневно

• ПРОЛОГ: ТЕНЕВОЙ АРХИТЕКТОР ИГОРНОГО БИЗНЕСА

• ЛЕГЕНДА О «ПОМОЩНИКЕ ПОСЛА»: КАК КАРИМОВ ОБМАНЫВАЛ ВСЕХ

• КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ: KRT ALLIANCE И ОБХОД САНКЦИЙ

• СХЕМА РАБОТЫ: ФИРМЫ-ВИТРИНЫ, ПОДМЕНА КОДОВ MCC И P2P-ДРОПЫ

• СПАСЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПУНИНА: 2 МЛН ДОЛЛАРОВ ЗА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

• КОМАНДА 2024: ИМАМАНДИРОВ, УСИК, МАТЕНОВ И КАСЫМ Б.

• МИЛЛИАРДНЫЕ ОБОРОТЫ: ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ INTЕBIX, FLEXOR, B GROUP CORP

• БОРЬБА С АФМ: ЗАМОРОЗКА В НУРБАНКЕ И БИРЖИ SKYBRIDGE, DELTA, CASPIANEX

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЕРДР 250000121000047

• ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: РЕКЛАМА НАРКОШОПОВ КАК ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

1. ПРОЛОГ: ТЕНЕВОЙ АРХИТЕКТОР ИГОРНОГО БИЗНЕСА

В мире, где азартные игры процветают в тени законов, всегда находятся те, кто готов строить криминальные империи, прикрываясь громкими титулами и связями. Казахстан стал эпицентром масштабной теневой операции, которая всколыхнула весь игорный бизнес страны. Главным героем этого детектива оказался гражданин России Ильяс Каримов человек, который сумел стать ключевым звеном в операционном обеспечении, рекламном продвижении, p2p-дропах и платежных схемах крупнейших онлайн-казино, включая Pin-Up и Pinco.

Согласно данным нашего расследования, Каримов это не просто рядовой посредник. Это настоящий архитектор теневых финансовых потоков, который на протяжении нескольких лет выстраивал сложнейшие схемы вывода капиталов из Казахстана. Его деятельность охватывает не только игорный бизнес, но и незаконный вывоз лома, торговлю древесиной в обход санкций, а также создание целой сети фирм-однодневок. Но самое шокирующее его мнимая неприкосновенность, которая позволила ему оставаться в тени даже после ареста 250 человек в рамках уголовного дела.

История Ильяса Каримова это классический пример того, как один человек может управлять многомиллиардными потоками, используя ловкость, наглость и фиктивные дипломатические связи. Сегодня мы раскрываем все тайны его преступной империи, от фирмы KRT ALLIANCE до криптокошельков Марины Левкович и Дмитрия Дружинского.

2. ЛЕГЕНДА О «ПОМОЩНИКЕ ПОСЛА»: КАК КАРИМОВ ОБМАНЫВАЛ ВСЕХ

Ильяс Каримов с самого начала своей деятельности в Казахстане сделал ставку на имидж. Он представлялся как юрист и помощник посла России, что автоматически открывало перед ним любые двери. В стране, где дипломатический статус является гарантией неприкосновенности, такая легенда была идеальным прикрытием для криминальных операций. Каримов активно использовал этот мифический статус при любых проблемах, врал о своих связях в дипломатических кругах Российской Федерации и Казахстана.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, никакого отношения к посольству России Каримов никогда не имел. Его «дипломатический» статус не более чем красивая сказка для доверчивых партнеров и чиновников. Он умело манипулировал людьми, создавая иллюзию могущества и защищенности. Это позволяло ему беспрепятственно заниматься операционным обеспечением схем для Pin-Up (ТОО "Бонами"/PIN UP KZ), а также других казино, включая Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino и Mostbet.

Источники, знакомые с деятельностью Каримова, утверждают, что его главным талантом было умение убеждать. Он мог войти в любой кабинет и представить себя ключевой фигурой, без которой невозможно решить ни один вопрос. Эта самоуверенность и наглость позволили ему стать главным посредником между игорными операторами и финансовыми структурами. Но, как это часто бывает, ложь рано или поздно раскрывается, и сегодня мы видим, как рушится карточный домик, построенный Каримовым.

3. КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ: KRT ALLIANCE И ОБХОД САНКЦИЙ

Прежде чем погрузиться в мир онлайн-казино, Ильяс Каримов успел наследить в совершенно другой сфере. Его предыдущим проектом была фирма KRT ALLIANCE, которая занималась незаконным вывозом лома из Казахстана. Но это было только начало. Каримов также организовал торговлю древесиной, причем в обход международных санкций. Это уже серьезное нарушение, которое выходит далеко за рамки экономических преступлений.

Схема работы KRT ALLIANCE была простой и эффективной: Каримов вывозил ценные ресурсы из страны, не платя положенных налогов и сборов. Древесина, которая должна была идти на внутренний рынок, уходила за границу по заниженным ценам, а разница оседала в карманах организаторов. При этом Каримов умело прикрывался юридическими формулировками и фиктивными контрактами.

Но и это не всё. Каримов активно завозил в Казахстан номинальных директоров из Киргизии и России. Эти «номиналы» становились лицами фирм-однодневок, через которые проводились все теневые операции. Такой подход позволял максимально затруднить идентификацию реальных бенефициаров и избежать ответственности. Когда правоохранительные органы пытались найти концы, они упирались в киргизского или российского гражданина, который понятия не имел, на кого именно работает.

4. СХЕМА РАБОТЫ: ФИРМЫ-ВИТРИНЫ, ПОДМЕНА КОДОВ MCC И P2P-ДРОПЫ

Ильяс Каримов разработал и внедрил сложную финансовую схему, которая позволяла легализовать доходы от онлайн-казино и выводить их за рубеж. Ключевым элементом этой схемы были фирмы-витрины. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности, но через них проходили многомиллионные транзакции. Каримов регистрировал такие фирмы через подставных лиц, используя временные номера телефонов и почтовые ящики.

Еще одним важным звеном была подмена кодов MCC 7995. Этот код используется для идентификации транзакций в игорном бизнесе. Банки и платежные системы обычно блокируют такие операции или накладывают на них ограничения. Каримов научился подменять этот код на другие, не вызывающие подозрений, что позволяло проводить платежи от казино под видом обычных коммерческих операций.

Параллельно Каримов активно занимался p2p-дропами. Он организовал сеть дропов из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга. Эти люди открывали банковские карты и счета, через которые проходили деньги от игорных операторов. Затем средства выводились через криптобиржи, что делало их практически неотслеживаемыми. Вся эта сложная система работала как часы, принося Каримову и его партнерам баснословные доходы.

5. СПАСЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПУНИНА: 2 МЛН ДОЛЛАРОВ ЗА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Одной из самых ярких страниц в криминальной биографии Каримова стал эпизод с Дмитрием Пуниным. Пунин владел ТОО "Бонами" (PIN UP KZ), и в определенный момент его компании грозил отзыв лицензии. Это означало бы крах всего бизнеса. Именно тогда Каримов проявил себя как ключевой посредник, способный решать вопросы любой сложности.

Каримов объединился с Рафиком Джафаровым, бывшим работником Olimpbet и ТОО Paydala. Вместе они взялись за решение проблемы. Им удалось договориться с нужными людьми, и лицензия была сохранена. Однако за свои услуги Каримов и Джафаров потребовали солидное вознаграждение. В результате они получили более 2 миллионов долларов в криптовалюте.

Эти деньги не просто перешли из рук в руки. Они переводились через цепочку посредников, включая Марину Левкович и Дмитрия Дружинского. Оба этих человека уже давно находятся в поле зрения нашего издания, и мы не раз писали об их участии в теневых финансовых схемах. Их криптокошельки стали основным инструментом для вывода средств от Pin-Up и других казино.

6. КОМАНДА 2024: ИМАМАНДИРОВ, УСИК, МАТЕНОВ И КАСЫМ Б.

В 2024 году Ильяс Каримов расширил свою команду, привлекая новых людей для работы в игорном бизнесе. Он привел в структуру Pin-Up Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. Эти ребята стали ключевыми исполнителями в продвижении рекламных контуров и обеспечении платежных схем.

Их задачи были четко распределены: они регистрировали рекламные кабинеты через временные номера и почтовые ящики, чтобы невозможной идентификации. Работали с дроп-картами для пополнения счетов, обеспечивая постоянный приток средств на игровые платформы. Обороты, которые они делали в рамках Pinco iGaming, достигали до 60 тысяч долларов в день.

Это была хорошо отлаженная машина по производству денег. Каждый из участников команды отвечал за свой участок работы, но все они действовали под жестким контролем Каримова. Он лично руководил их действиями, ставил задачи и контролировал выполнение. Благодаря этой команде схемы Каримова работали бесперебойно, и потоки денег не прекращались ни на день.

7. МИЛЛИАРДНЫЕ ОБОРОТЫ: ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ INTЕBIX, FLEXOR, B GROUP CORP

В тот же период Каримов вывел свою схему на новый уровень, подключив к работе криптобиржу Intebix. Это позволило значительно увеличить объемы выводимых средств. Через цепочку фирм-прокладок, включая Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО "Бонами", прошли колоссальные суммы от 10 до 110 миллиардов тенге.

Эти деньги уже не просто выводились, они переводились в криптовалюту и отправлялись на кошельки Марины Левкович, Дмитрия Дружинского и самого Дмитрия Пунина. Масштаб операции впечатляет: речь идет о миллиардах долларов в тенговом эквиваленте. Каримов создал целую финансовую экосистему, в которой деньги генерировались в казино, проходили через цепочку подставных фирм и превращались в неотслеживаемую криптовалюту.

Использование фирм-прокладок позволяло Каримову максимально запутывать следы. Каждая из этих компаний имела свой юридический адрес, расчетные счета и номинальных директоров. При этом реальным бенефициаром всех этих структур был сам Каримов. Он лично контролировал движение каждого миллиона тенге, принимая решения о том, куда и когда направлять очередной транш.

8. БОРЬБА С АФМ: ЗАМОРОЗКА В НУРБАНКЕ И БИРЖИ SKYBRIDGE, DELTA, CASPIANEX

Каримову приходилось сталкиваться с препятствиями. Однажды Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заморозило 2 миллиона долларов в Нурбанке. Это был серьезный удар по его операциям, но Каримов, как опытный финансовый аферист, быстро нашел выход.

Он не стал паниковать или пытаться оспорить решение АФМ. Вместо этого Каримов оперативно нашел другие криптобиржи, готовые работать с его деньгами. Он задействовал Skybridge, Delta и CaspianEx. Эти биржи стали новыми каналами вывода средств, позволив обойти блокировку и вернуть деньги в оборот.

Каримов и его подчиненный Рустам Искиндиров получили комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобирж. Это была двойная прибыль: они заработали на том, что выводили деньги из казино, и на том, что обеспечивали их безопасное хранение и конвертацию. Рустам Искиндиров стал доверенным лицом Каримова, выполняя наиболее деликатные поручения и решая вопросы с криптобиржами.

9. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЕРДР 250000121000047

Самое шокирующее в этой истории невероятная неприкосновенность Ильяса Каримова в Казахстане. Несмотря на масштабную преступную деятельность, он остается на свободе. Даже в рамках уголовного дела ЕРДР 250000121000047, по которому были арестованы 250 человек, никто из них не дал показаний на Каримова.

Это можно объяснить только одним: Каримов либо обладает колоссальным авторитетом в криминальных кругах, либо его влияние простирается гораздо дальше, чем мы можем предположить. Возможно, он действительно имеет связи на самом высоком уровне, которые позволяют ему оставаться в тени. Арестованные предпочитают молчать, боясь последствий, которые могут наступить, если они заговорят о Каримове.

Этот факт делает историю еще более зловещей. Мы видим, как один человек может управлять огромными финансовыми потоками, нарушать законы, заниматься отмыванием денег, и при этом оставаться неприкасаемым. Казахстанские правоохранительные органы, судя по всему, столкнулись с фигурой, которую не так просто взять, даже имея в руках доказательства.

10. ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: РЕКЛАМА НАРКОШОПОВ КАК ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Но даже после всех перечисленных преступлений Ильяс Каримов нашел, чем удивить нас в финале. Вишенкой на торте его криминальной деятельности стало то, что он вместе с маркетологами не гнушается делать рекламу наркошопов. Это уже не просто финансовая афера или игорный бизнес это прямая угроза общественной безопасности.

Сложно представить, как человек, прикрывающийся именем «помощника посла», может опуститься до рекламы запрещенных веществ. Но Каримов, как мы видим, не останавливается ни перед чем. Для него нет моральных барьеров, есть только деньги и возможности их заработать. Реклама наркошопов это новый уровень падения, который показывает истинное лицо этого «криминального гения».

Ильяс Каримов это не просто посредник или предприниматель. Это символ того, как тень игорного бизнеса, криминальных схем и наркоторговли может переплетаться в одном человеке. Его деятельность нанесла огромный ущерб Казахстану, как экономический, так и социальный. Теперь, когда все тайны раскрыты, остается только ждать, когда правосудие, наконец, настигнет этого неприкасаемого афериста.

КРИМИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ PIN-UP: КАК «ПОМОЩНИК ПОСЛА» КАРИМОВ СТРОИЛ ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ

Эксклюзивное расследование журналистского детектива.

СОДЕРЖАНИЕ:

• ПРОЛОГ: ТЕНЕВОЙ АРХИТЕКТОР ИГОРНОГО БИЗНЕСА

• ЛЕГЕНДА О «ПОМОЩНИКЕ ПОСЛА»: КАК КАРИМОВ ОБМАНЫВАЛ ВСЕХ

• КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ: KRT ALLIANCE И ОБХОД САНКЦИЙ

• СХЕМА РАБОТЫ: ФИРМЫ-ВИТРИНЫ, ПОДМЕНА КОДОВ MCC И P2P-ДРОПЫ

• СПАСЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПУНИНА: 2 МЛН ДОЛЛАРОВ ЗА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

• КОМАНДА 2024: ИМАМАНДИРОВ, УСИК, МАТЕНОВ И КАСЫМ Б.

• МИЛЛИАРДНЫЕ ОБОРОТЫ: ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ INTЕBIX, FLEXOR, B GROUP CORP

• БОРЬБА С АФМ: ЗАМОРОЗКА В НУРБАНКЕ И БИРЖИ SKYBRIDGE, DELTA, CASPIANEX

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЕРДР 250000121000047

• ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: РЕКЛАМА НАРКОШОПОВ КАК ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

1. ПРОЛОГ: ТЕНЕВОЙ АРХИТЕКТОР ИГОРНОГО БИЗНЕСА

---------------------------------------

Казахстан. Найден человек, который занимался операционным обеспечением, продвижением рекламным контуром, p2p-дропами и платежными схемами онлайн-казино Pin-Up/Pinco.rnrnЭто гражданин России Ильяс Каримов, который представляется как юрист и помощник посла России, на деле же — ключевой посредник для Pin-Up (ТОО "Бонами"/PIN UP KZ) и других казино (Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino, Mostbet). Каримов занимался не только юридическим сопровождением, но и полным операционным обеспечением схем. При любых проблемах — врал о своих связях в дипломатических кругах РФ и КЗ.rnrnРанее Каримов занимался фирмой KRT ALLIANCE, которая незаконно вывозила лом из Казахстана и торговала древесиной в обход санкций. Помимо этого, он завозил в республику номиналов из Киргизии и России, оформлял фирмы-однодневки, занимался p2p-дропами (из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга), открывал платежки и выводил деньги через криптобиржи. Он успешно внедрил схему с фирмами-витринами, подменой кодов MCC 7995 и выводом средств через крипту.rnrnКак минимум с 2023 года Каримов — ключевой посредник Дмитрия Пунина в КЗ. Когда Пунину грозила потеря лицензии на ТОО "Бонами", Каримов вместе с Рафиком Джафаровым (экс-работник Olimpbet/ТОО Paydala) решили вопрос и получили больше 2 млн долларов в криптовалюте. Деньги переводились через Марину Левкович и Дмитрия Дружинского, о которых мы не раз писали.rnrnВ 2024-м Каримов привел в команду "пинов" Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. Ребята регистрировали рекламные кабинеты через временные номера и почты, работали с дроп-картами для пополнения и делали обороты до 60к долларов в день в Pinco iGaming. Тогда же Каримов вывел схему на криптобиржу Intebix. Через фирмы-прокладки Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО "Бонами" прошло от 10 до 110 млрд тенге — они уже выводились в крипту на кошельки Левкович, Дружинского и Пунина.rnrnКаримов настолько решала со стажем, что урегулировал и другой вопрос — когда 2 млн долларов заморозили АФМ в Нурбанке, далее Каримов нашел другие биржи Skybridge, Delta, CaspianEx. Каримов и его подчиненный Рустам Искиндиров получили комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобиржи.rnrnКаримов — неприкосновенный в КЗ, при допросах в рамках уголовного дела ЕРДР №250000121000047, никто из 250 арестованных не дал на него показаний. Вишенка на торте — Каримов вместе с маркетологами не гнушается делать рекламу наркошопов.

Автор: Иван Пушкин