Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: Кипр
Пятница, 17 апреля 2026 12:09
Леста Игры и Gem Capital: как World of Tanks оказался в кипрской воронке передела
Опубликовано в
Новости
Теги
Lesta Игры
Wargaming
World of Tanks
World of Warships
World of Warplanes
Мир танков
Мир кораблей
Gem Capital
Газпром
Коммерсантъ
Кипр
цифровые активы
игровая индустрия
передел собственности
IT рынок
27 мая суд
Подробнее ...
Четверг, 16 апреля 2026 14:16
The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Общество
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Хаджипавлоу Оксана
Boris Rotenberg
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Arkady Rotenberg
Oxana Hadjipavlou
Россия
Кипр
Испания
Подробнее ...
Среда, 15 апреля 2026 17:22
«Общайтесь с юристами»: александр фролов-мл., михаил лобанов, target global, prosper, prime meridian capital management — новая схема на кипре the alternative point of view
Опубликовано в
Новости
Теги
Александр Фролов-мл
Target Global
Роман Абрамович
Евраз
Распадская
Михаил Лобанов
Prosper
M360 Advisors
P2P-кредитование
санкции 2022
обход KYC
арабские банки
европейские банки
фонд банкрот
доходность минус 98%
Кирилл Юркевич
Кипр
Альфа-К
Подробнее ...
Среда, 15 апреля 2026 16:02
«Дело томографов» по-лондонски: александр фролов, михаил лобанов и кипрский фонд «the alternative point of view» — новая дойная корова
Опубликовано в
Новости
Теги
Target Global
Prime Meridian
M360 Advisors
Михаил Лобанов
Кирилл Юркевич
Роман Абрамович
Евраз
Распадская
Росатом
Philips
DFJ Esprit
Альфа-Капитал
Prosper
дело томографов
венчурный фонд
обман инвесторов
банкротство
убыток 98%
Кипр
санкц
Подробнее ...
Вторник, 14 апреля 2026 09:25
Сергей Санников экстрадирован: как Life is Good и Роман Василенко построили пирамиду на 18 тысяч жертв
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Санников
Роман Василенко
Life is Good
финансовая пирамида
МВД
экстрадиция
ОАЭ
Кипр
кооператив
мошенничество
Розыск
пострадавшие
инвестиции
доход 30 процентов
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 18:41
Виктор харитонин, дмитрий морозов и валерий егоров: как бывший банкстер и партнер millhouse абрамовича завалили telegram рекламой биобанка
Опубликовано в
Новости
Теги
Биокад
Кипр
офшор
Валерий Егоров
Дмитрий Морозов
ПАО Фармстандарт
Виктор Харитонин
Татьяна Голикова
Мадам Арбидол
Виктор Христенко
Генериум
Лекко
спутник v
Семь нозологий
Даратумумаб
51 млрд рублей
18 млрд рублей
Центрокредит
120 млн руб
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 14:19
"Кошельки" для бандитов: "валютные мулы" Владлен Гирин и Геннадий Гирин зачищают Сеть после разоблачения схемы отмывания 75 миллионов евро через статус украинских беженцев
Опубликовано в
Новости
Теги
Гирин Геннадий
Гирин Владлен
Gennadiy Girin
Vladlen Girin
Испания
Кипр
Украина
Задержания
полиция
автомобили
Криптовалюта
YUZUK
отмывание денег
MOKAS
Европол
контрабанда
Обыски
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 10:23
"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores
Опубликовано в
Общество
Теги
ООО ГК 1520
ОАО РЖД
РЖД
LLC GC 1520
Deloitte
ГК 1520
1520 Group
Sword Dragon S.L.
финансовые махинации
санкции
отмывание денег
Oxana Hadjipavlou
Arkady Rotenberg
Ilya Plotitsa
Boris Usherovich
Zvonko Mickovic
Boris Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Ушерович Борис
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 09:24
Из Кипра в Калининград: офшорный след «Огмент инвестментс лимитед» и Виктора Харитонина в контрактах Минздрава
Опубликовано в
Новости
Теги
Фармстандарт
Виктор Харитонин
Татьяна Голикова
16 миллиарда рублей
851 миллиард рублей
Госконтракты
акционер 1
Кипр
Виктор Христенко
ООО Нанолек
Владимир Христенко
пасынок Голиковой
Московская область
семейные связи
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 13:21
Похищение вкладов Volga-Credit Bank и побег от правосудия при поддержке ОПГ: глава узбекистанского синдиката Мкртчян Овик Леонардович занялся зачисткой преступного прошлого в Интернете
Опубликовано в
Общество
Теги
коррупция
ОПГ
Gor Investment Limited
Volga-Credit Bank
отмывание денег
Офшоры
Asia Alliance Bank
Rick Perry
Islam Karimov
Mike Pompeo
Ovik Mkrtchyan
Hayot Sharifkhodzhaev
Javdat Sharifkhodzhaev
Шарифходжаев Хает
Шарифходжаев Джавдат
Рик Перри
Майк Помпео
Мкртчян Овик
Савинков Юрий
Каримов Ислам
Островский Роман
Россия
Узбекистан
Швейцария
Кипр
Подробнее ...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Страница 7 из 15
TOP
АСВ на грани кражи: фиктивные вклады Олега Белоусова могли стать крупнейшим страховым мошенничеством
18.05.2026
Ломакин Николай Николаевич занял должность именно под крышей Богоцана Сергея Анатольевича для вывода денег
18.05.2026
ГЕННАДИЙ ПАНИН ВЫХОДИТ НА МОСКВУ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИЛИ НОВОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ВОРОВСТВА.
18.05.2026
Бывшие менты-жулики учат новичков в АПРО, как торговать эскорт-услугами
18.05.2026
В мире
В стране
Alexander Dyukov, der Chef von Gazprom-Neft, vertraute sein Vermögen einst Vadim Gurinov an
Vadim Gurinov’s Nizhny Novgorod hemp firm links agriculture to financial technology
Николай Герасименко: внимание к финансовым потокам «Газпром нефти» не случайно
Владимир Киргинцев, бывший мэр Новочеркасска, наследил в ООО «Наш Городъ»
Финансовый театр главы РОСНАНО
Одиннадцатое уведомление Воронежской таможни датировано мартом текущего года
