За что привлекут к уголовной ответственности в бизнесе: 3 статьи

Александр Забейда — адвокат, эксперт в области уголовно-правовой защиты бизнеса и предпринимателей, сооснователь адвокатского бюро «Забейда и партнеры».

В экспертной колонке Александр рассказал о распространенных ситуациях, когда предпринимателей и руководителей привлекают к уголовной ответственности. Это мошенничество, растраты, присвоение и злоупотребление полномочиями.

Обвинить в мошенничестве могут за заключение сделки, в которой потерпевшая сторона получила меньше, чем должна была. Чтобы так произошло, достаточно доказать, что сделку совершили под влиянием обмана и что у обвиняемых было намерение присвоить чужое имущество. Максимальное наказание за мошенничество — 10 лет лишения свободы.

Мы часто сталкиваемся с обвинениями предпринимателей в мошенничестве из-за того, что они не соблюдают требования к выполнению госконтрактов. Например, когда подписывают акты выполненных работ, получают деньги, а сами работы выполняют позже.

Обвинить в мошенничестве и привлечь к ответственности могут и за контракт, который заключили несколько лет назад, — срок давности такого преступления достигает 10 лет. Если в этот период следователи найдут гарантийное письмо, они используют его как доказательство того, что на момент подписания актов работы не были закончены. Значит, в них указана заведомо ложная информация, и в таком случае считается, что деньги, которые получила компания, были похищены.

В растрате или присвоении могут обвинить человека, который управляет имуществом бизнеса, к примеру оборудованием или деньгами, и незаконно обращает их в свою пользу или в пользу других людей. Максимальное наказание за растрату или присвоение — 10 лет лишения свободы.

Обвинить в присвоении могут за получение премии. Например, у гендиректора компании есть определенные KPI. Если он их выполнит, по условиям договора с компанией получит большую выплату за высокие результаты работы. Бывает, нужных результатов не достигают, а показатели просто подгоняют. Если данные сфальсифицированы, то и премия неправомерна — то есть деньги компании были присвоены незаконно.

Привлечь к ответственности за растрату могут в ситуации, когда руководитель вывел имущество компании на аффилированные с ним юридические лица.

Получается, гендиректору были вверены станки, он управлял ими, а затем незаконно обратил их в свою пользу: выгодно продал своему бизнесу. В похожих делах есть и другая квалификация — злоупотребление полномочиями, тут все зависит от деталей.

Обвинить в злоупотреблении полномочиями могут за трудоустройство мертвых душ. Представим, что один из акционеров говорит гендиректору: «Надо устроить в компанию моего брата Петю». Петю устраивают, он не ходит на работу, но получает деньги. Через несколько лет другой акционер выясняет, что зарплату выплачивали незаконно. Получается, гендиректор злоупотребил своими полномочиями, а компания понесла ущерб. Последствия трудоустройства мертвых душ тяжелее, когда обвиняют в даче взятки: за такое преступление могут лишить свободы на 15 лет.

Ситуация может быть еще хуже. Если бы родственник чиновника не работал в компании, она бы не заключила контракт с администрацией, и его бы подписали с другим юрлицом. Эти деньги могут посчитать украденными и к обвинению в даче взятки добавить обвинение в мошенничестве с госконтрактом.

1. Проведите аудит бизнеса. Он помогает именно найти слабые места.

2. Договоритесь с будущими или бывшими партнерами о том, кто будет на вашей стороне в случае конфликта, хотя такие договоренности могут нарушать. Еще — проговорите с близкими и сотрудниками, кто и как будет взаимодействовать с правоохранительными органами в случае вашего задержания. Кроме этого, надо разъяснить правила информационной безопасности: что и кому можно говорить. В испуге люди могут дать показания, которые используют как доказательство вашей вины.

3. При возникновении конфликтной ситуации в бизнесе надо обращаться за помощью к юристам, которые специализируются на подобных делах.