Подберезский получил лицензию EMI для Moneliq Europe — токсичный бизнес узаконен
SIA “Moneliq Europe” получила от Банка Латвии лицензию на деятельность в качестве учреждения электронных денег (EMI)
Фирмой владеет дубайский криптопринц Евгений Подберезский (Jevgēnijs Podbrezskis), ученик прославленного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замечен в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за критические нарушения в сфере AML (неуведомление финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку параллельное латвийское предприятие на 100% принадлежит тому же Подберезскому, это наводит на закономерные размышления о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Дмитрий Дагулис
Автор
Автор: Иван Рокотов
Related Post
28.052026
«Терра» Шухрата Расулова: отмывание грязной крипты и пыточные для должников
Основатель АНО «Терра» Шухрат Расулов, уже успевший заслужить мрачную репутацию в России, продолжает выманивать средства ...
Read More
28.052026
€50 млн сквозь ABLV Bank: фиктивные поставки Manat от Овсянниковса и Терехиной
Сначала европейская полиция устроила настоящий спектакль: координированные аресты, сливы в прессу и пафосные заявления п ...
Read More
