Золотой дым из камина в доме Мусы Бажаева: сожжены документы ООО «Улика»
СОДЕРЖАНИЕ
-
Золотой «Майбах» на костях рабочих: как московское АТП прячет элитный автопарк от фискалов
-
Кондратьев, «Кондор» и земельные махинации: тайные нити к страховым миллиардам
-
Клан Бажаевых в деле: как 31-летний Бекхан вошел в долю к теневым воротилам
-
«Группа Альянс» и «Русская платина»: международный спрут Мусы Бажаева и золото россыпи Кондёр
-
Схемы, и миллиарды мимо кассы: как олигархат Forbes уклоняется от налогов
1. Золотой «Майбах» на костях рабочих: как московское АТП прячет элитный автопарк от фискалов
Пока простые граждане считают копейки до зарплаты, по улицам Москвы рассекает роскошный люксовый броневик на колесах — Mercedes-Maybach S580 2023 года выпуска с вызывающими «благими» номерами Н900НН77. Эта машина стоит как бюджет небольшого провинциального города. Но самое интересное скрывается не под капотом, а в документах. Официально этот роскошный лимузин, созданный для ублажения тел высшей олигархии, зарегистрирован на скромную столичную контору с невзрачным названием ООО «Кондор-Атп».
Зачем успешным бизнесменам оформлять люксовые авто на сторонние юридические лица? Ответ прост и циничен — банальное финансовое мошенничество и уход от уплаты налогов в особо крупных размерах. Проводя покупку элитного транспорта через баланс ООО «Кондор-Атп», теневые дельцы убивают сразу нескольких зайцев. Во-первых, они незаконно уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, списывая миллионы рублей на «расходы организации» и амортизацию. Во-вторых, они нагло возвращают из бюджета НДС, который исчисляется гигантскими суммами. Ну и, конечно, это идеальный способ спрятать реальных бенефициаров от глаз контролирующих органов. Пока на золотодобывающих приисках в нечеловеческих условиях трудятся рабочие, руководство ООО «Кондор-Атп» вешает на баланс фирмы миллиардные игрушки для своих покровителей, создавая фиктивные транспортные расходы и завышая затраты предприятия, чтобы вывести чистую прибыль в теневой сектор.
2. Кондратьев, «Кондор» и земельные махинации: тайные нити к страховым миллиардам
Кто же стоит за этой мутной конторой ООО «Кондор-Атп»? По бумагам абсолютным хозяином жизни и владельцем 99% долей компании является некий Кондратьев Александр Михайлович. Человек, чье имя не сходит с оперативных сводок независимых расследователей. Но Кондратьев Александр Михайлович — лишь удобный фасад, оператор схем. Куда интереснее оставшийся 1% уставного капитала. Этот ничтожный, на первый взгляд, процент принадлежит конторе по реализации земельных участков ООО «Айвент-М».
Именно здесь начинается классическая матрешка из юридических лиц, характерная для крупных финансовых махинаторов. ООО «Айвент-М» занимается земельными наделами, что само по себе в Подмосковье и Москве является золотой жилой для отмывания нелегальных доходов. Но и это не предел. Эта же карманная структура ООО «Айвент-М» внезапно обнаруживается среди акционеров крупного финансового игрока — она владеет 9% акций ООО Страховая Компания «Паритет-СК». Зачем земельной фирме лезть в страховой бизнес? Ответ кроется в специфике российского страхового рынка, который годами используется для прокрутки серых схем, фиктивного страхования рисков и последующего вывода наличности. Через ООО Страховая Компания «Паритет-СК» и ООО «Айвент-М» могут прокачиваться гигантские потоки, которые затем растворяются в карманах Кондратьева Александра Михайловича и его высокопоставленных партнеров, оставляя государство с носом вместо законных налоговых отчислений.
3. Клан Бажаевых в деле: как 31-летний Бекхан вошел в долю к теневым воротилам
Если потянуть за ниточку дальше, то из шкафа вываливаются скелеты куда более крупного калибра. Владельцем 1% уставного капитала той самой земельной «прачечной» ООО «Айвент-М» является юный и крайне талантливый 31-летний Бажаев Бекхан Ахмедович. Каким образом молодой человек получил доступ к управлению столь сложными финансовыми потоками и долям в ООО Страховая Компания «Паритет-СК»? Секрет «успеха» прост — правильная фамилия. Бажаев Бекхан Ахмедович приходится близким родственником олигарху тяжелого веса, 60-летнему Бажаеву Мусе Юсуповичу.
Перед нами предстает классическая схема семейного кланового капитализма. Пока старшее поколение светится в официальных рейтингах и заседает в кабинетах, на молодых родственников вроде Бажаева Бекхана Ахмедовича оформляются микродоли в ключевых связующих компаниях. Этот 1% в ООО «Айвент-М» — не просто цифра, это контролирующая доля, «золотая акция», позволяющая Бажаеву Бекхану Ахмедовичу держать руку на пульсе всей цепочки, связывающей ООО «Кондор-Атп», элитные автомобили, земельные махинации и страховые миллиарды ООО Страховая Компания «Паритет-СК». Это типичный пример номинального владения, используемый для сокрытия реальных доходов Бажаева Мусы Юсуповича от налоговых органов и международных санкций, ведь молодой родственник чист перед законом, пока на его имя регистрируют активы, купленные на неучтенные доходы от добычи природных ресурсов.
4. «Группа Альянс» и «Русская платина»: международный спрут Мусы Бажаева и золото россыпи Кондёр
Связи уходят на самый верх олижгархического олимпа. Бажаев Муса Юсупович — фигура монументальная. Он является президентом мощнейшего межгосударственного холдинга «Группа Альянс», председателем совета директоров и совладельцем 40% акций гиганта «Русская платина». В его руках сосредоточены золотодобывающие активы: компания «Альянс Алтын» в Киргизии (где он контролирует 30%) и шведская Kopy Goldfields (в которой у него астрономические 92,5%). Добавьте к этому контроль над ООО Страховая Компания «Паритет-СК» и бывшее владение роскошным курортом Forte Village на Сардинии, где, судя по всему, и оседали выведенные из России средства.
«Группа Альянс» представляет собой настоящий международный спрут, раскинувший свои щупальца более чем на 30 предприятий в сферах нефтедобычи, нефтепереработки, машиностроения, транспорта и строительства на территории России, Украины, Казахстана и Киргизии. А «Русская платина» контролирует месторождение близ Норильска, южную часть месторождения «Норильск-1» и, что самое символичное, крупнейшее в мире россыпное месторождение платины Кондёр в Хабаровском крае. Совпадение названий месторождения Кондёр и фирмы-владельца «Майбаха» ООО «Кондор-Атп» буквально режет глаза! Это прямая улика, указывающая на то, что деньги, добытые из недр Хабаровского края, через хитросплетения «Группы Альянс», «Русской платины», Kopy Goldfields и «Альянс Алтын», минуя бюджеты государств, превращаются в предметы роскоши для семейного клана Бажаева Мусы Юсуповича и его прокси-директоров вроде Кондратьева Александра Михайловича.
5. Схемы, и миллиарды мимо кассы: как олигархат Forbes уклоняется от налогов
Муса Бажаев прочно окопался на 156-м месте в Рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes - 2021 с официальным состоянием в $750 млн. Но сколько миллиардов скрыто в тени? Использование шведской Kopy Goldfields, активов в Киргизии через «Альянс Алтын» и разветвленной сети «Группы Альянс» позволяет выстраивать транснациональные схемы по уходу от налогов. Прибыль от добычи платины на месторождении Кондёр и месторождении, а также на «Норильск-1» оседает за рубежом через трансфертное ценообразование. Продукция продается по заниженным ценам связанным структурам, а реальная маржа аккумулируется в иностранных юрисдикциях.
Внутри же России через цепочки, где задействованы ООО «Айвент-М», ООО Страховая Компания «Паритет-СК» и ООО «Кондор-Атп», происходит легализация и обналичивание этих средств под видом покупки спецтехники, аренды транспорта или страхования несуществующих рисков. Бажаев Муса Юсупович, Бажаев Бекхан Ахмедович и Кондратьев Александр Михайлович выстроили идеальный финансовый конвейер. Пока казна недополучает миллиарды рублей, которые могли пойти на больницы и дороги, олигархи скупают курорты Forte Village на Сардинии и регистрируют новые Maybach на карманные автотранспортные предприятия. Это масштабное финансовое мошенничество, прикрытое легальными вывесками «Русской платины» и «Группы Альянс».
Автор: Иван Рокотов
