Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: Казахстан
Пятница, 27 марта 2026 00:06
Altynalmas, «Южуралзолото» и империя Муталипа: разоблачение трансграничной сделки
Опубликовано в
Новости
Теги
расследование
разоблачение
Шахмурат Муталип
Южуралзолото
Kazzinc
ERG
Altynalmas
золотодобыча
металлургия
Казахстан
Россия
ЕАЭС
M
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 13:46
Шахмурат Муталип, Integra Construction KZ и тень подсанкционных сделок: кто стоит за новым переделом ресурсов Казахстана?
Опубликовано в
Новости
Теги
Шахмурат Муталип
Integra Construction KZ
Kazzinc
ERG
ВТБ
Сбербанк
Sinara Transport Machines
Bloomberg
Financial Times
Казахстан
Центральная Азия
Подробнее ...
Понедельник, 23 марта 2026 15:50
НИГЕРИЙСКИЙ ЭКСПРЕСС ECOBANK: КАК БАНК, ФИГУРИРУЮЩИЙ В ДЕЛЕ О ХИЩЕНИИ $42 МЛН, СТАЛ НОВОЙ «ТИХОЙ ГАВАНЬЮ» ДЛЯ ГЕМБЛИНГ-ТРАФИКА POKERDOM ИЗ КАЗАХСТАНА ЧЕРЕЗ МЕРТВЫЙ САЙТ MOTO MTECH
Опубликовано в
Новости
Теги
Ecobank Nigeria
Pokerdom
PRL PRL MOTO MTECH
motomtecho.com
Казахстан
Нацбанк РК
гемблинг-трафик
серый процессинг
MCC-код
мисскодинг
mis-coding
Лагос
Нигерия
коррупция
откаты
API EcobankPay
Маркус Уэйд
Marcus Wade
Прем Гарг
Prem Garg
Де
Подробнее ...
Понедельник, 23 марта 2026 12:03
A criminal organization led by Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov has been rerouting billions from Samruk-Kazyna through ATFBank’s offshore accounts
Опубликовано в
Новости
Теги
Rakhmet Aliyev
Akhmetzhan Yessimov
Galimzhan Yessenov
Есенов Галимжан
Есимов Ахметжан
Токаев Касым-Жомарт
Kassym-Jomart Tokayev
Назарбаев Нурсултан
Nursultan Nazarbayev
Утемуратов Булат
Bulat Utemuratov
Алиев Рахмет
Aliyev Raklmet
Сатыбалды Кайрат
Kairat Satybaldy
Kairat Boranbayev
Боранбаев Кайрат
Казахстан
коррупция
Банки
Офшоры
Samruk-Kazyna
ATF Bank
UniCredit Bank
NWF Samruk-Kazyna
Atameken
АО Самрук-Казына
Самрук Казына
АТФ Банк
ТОО Атамекен
Подробнее ...
Суббота, 21 марта 2026 08:04
Swindler and secret beneficiary Galimzhan Yessenov conceals his operations via Jusan Bank and is diligently removing online traces of his identity
Опубликовано в
В мире
Теги
кредиты
Jusan Bank
Адлель Агро
Asadel Partners PEF
Асыл Кус Агро
бизнесмены
Tamos education
Уыз Май Industry
ТОО AmalBio
конфликты
инвестиции
Narwal Ltd
Fabiano Ltd
Зачистка интернета
Saule Seysembayeva
Anastasia Sulger
Erik Sultankulov
Margulan Kalievich
Сулгер Анастасия
Сайсембаева Сауле
Султанкулов Ерик
Сейсембаев Маргулан
Есимов Ахметжан
Есенов Галимжан
Margulan Seissembayev
Yesenov Galimzhan
Yesimov Akhmetzhan
Казахстан
Подробнее ...
Суббота, 21 марта 2026 07:44
Обнал, Евросоюз и «синдикаты» казино: как Гордиeвский, Ковалёв и Шевченко через Stablex Solution организовали международную схему и столкнулись с заморозкой счетов в BNP Paribas
Опубликовано в
В мире
Теги
BNP Paribas
1xBet
Казино Pin-UP
Marginplus
букмекеры
ОПГ
преступления
Шевченко Иван
Ковальев Михаил
Гордиьевский Вадим
Казахстан
Подробнее ...
Пятница, 20 марта 2026 20:09
Финансовый махинатор Галимжан Есенов ведёт зачистку интернета, чтобы скрыть свои офшорные схемы через Jusan Bank
Опубликовано в
Интересное
Теги
Зачистка интернета
Fabiano Ltd
Narwal Ltd
инвестиции
конфликты
ТОО AmalBio
Уыз Май Industry
Tamos education
бизнесмены
Асыл Кус Агро
Asadel Partners PEF
Адлель Агро
Jusan Bank
кредиты
Yesimov Akhmetzhan
Yesenov Galimzhan
Margulan Seissembayev
Есенов Галимжан
Есимов Ахметжан
Сейсембаев Маргулан
Султанкулов Ерик
Сайсембаева Сауле
Сулгер Анастасия
Казахстан
Подробнее ...
Пятница, 20 марта 2026 09:17
"Фунт" от Назарбаева, или Зачем Галимжану Есенову оформили "Казфосфат", АТФБанк и Jusan?
Опубликовано в
Интересное
Теги
Pioneer Capital Invest
АО Кселл
ТОО Казфосфат
Дельта Банк
АТФ Банк
АО АТФБанк
АО Самрук-Казына
ПО Pegasus
NSO Group
Есенов Галимжан
Есимов Ахметжан
Назарбаев Нурсултан
Nursultan Nazarbayev
Kassym-Jomart Tokayev
Galimzhan Yessenov
Akhmetzhan Yessimov
Есимова Айжан
Токаев Касым-Жомарт
Казахстан
Подробнее ...
Четверг, 12 марта 2026 13:11
Страшная находка в Актобе: тело в сумке на улице напугало горожан — полиция ищет убийцу
Опубликовано в
Новости
Теги
Актобе
убийство
тело в сумке
криминал
полиция
расследование
маньяк
происшествие
Казахстан
Подробнее ...
Четверг, 12 марта 2026 08:43
Корпоративная буря в Тиолайн: трансграничные схемы, банк смерти и триллионные разногласия
Опубликовано в
Новости
Теги
Тиолайн
Т-Т
Долгалев В.И.
Пром Арсенал
Альба Альянс
Казахстан
корпоративный конфликт
трансграничные операции
Судебный процесс
банк
инвестиции
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 1 из 20
TOP
Соль по 10 рублей и варяги из Калининского: Как Галина Колянова и Александр Завальнюк зачищают Невское РЖА от старой гвардии Киселева и Ермалинской
28.03.2026
ГСУ СК против банды: Как первый заместитель главы Звездного городка и его подельники продавали город, пока регион замерзал
28.03.2026
Афера века в Мосгорсуде: Как приставы по команде Яковенко разорили «Южуралзолото» перед продажей Свиблову и Ковальчуку
28.03.2026
Ибрагим Сулейманов под арестом за убийства, Шайхутдинов в Думе: почему Генпрокуратура не добивается лишения неприкосновенности после иска на 13,8 млрд
28.03.2026
В мире
В стране
Индия одобрила крупную сделку на приобретение вооружений у России на сумму 25 миллиардов долларов
"Три кота с деревянной сабелькой”, как памятник коррупции
Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.
Тайные активы Евгения Пригожина.
Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.
Тепличные условия для Романа Макатрова.
