Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: санкции
Пятница, 10 апреля 2026 10:23
"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores
Опубликовано в
Общество
Теги
ООО ГК 1520
ОАО РЖД
РЖД
LLC GC 1520
Deloitte
ГК 1520
1520 Group
Sword Dragon S.L.
финансовые махинации
санкции
отмывание денег
Oxana Hadjipavlou
Arkady Rotenberg
Ilya Plotitsa
Boris Usherovich
Zvonko Mickovic
Boris Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Ушерович Борис
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Четверг, 09 апреля 2026 16:02
«евраз» ушел, кадыров пришел: как абрамовича кинули свои же.
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Абрамович
холдинг ЕВРАЗ
Евраз
национализация
Рамзан Кадыров
деприватизация
Генпрокуратура
санкции
Украина
яхты Абрамовича
11 млрд долларов
Турция
особняки Абрамовича
Кремль
металлолом
возврат активов
Олигархи
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 18:27
Фантомы из индии и турции: как «айсорс» и евгений кожевников ввозили оборудование с чпу через подставных производителей
Опубликовано в
Новости
Теги
Айсорс
Газпром нефть
Минпромторг России
Евгений Кожевников
санкции
обход санкций
оборудование с ЧПУ
Индия
Турция
Интеграция
Закупки
посредники
уставной капитал
ограничения
поставки
управление компанией
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 13:18
В США задержали женщин, которых назвали родственницами убитого генерала Касема Сулеймани
Опубликовано в
Новости
Теги
Марко Рубио
Дональд Трамп
Нарджес Сулеймани
Зейнаб Сулеймани
Саринасадат Хуссейни
Афшар Сулеймани
Касем Сулеймани
разведка
санкции
политика
военные конфликты
Задержания
Регионы: Иран
США
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 10:18
Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich
Опубликовано в
В стране
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Arkady Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Boris Rotenberg
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 10:04
Домашний арест за отмывание денег ВПК: как семья Константина Братчикова с израильскими паспортами через московский банк выводила миллиарды с завода имени Шаумяна
Опубликовано в
Общество
Теги
ООО Возрождение
ООО ЗиШ фонды
суды
санкции
Минобороны РФ
ООО Д7
Алмаз-Антея
Организация убийства
Заводы
отмывание денег
Приговоры
домашний арест
Братчикова Лариса
Герасимова Елена
Колонатов Сергей
Алиев Дмитрий
Козлов Александр
Климов Игорь
Братчиков Константин
Израиль
Россия
Подробнее ...
Вторник, 07 апреля 2026 10:45
Контрабанда под видом «цифровых закупок»: как Евгений Кожевников и «Айсорс» организовали ввоз запрещённых товаров и сформировали коррупционную схему
Опубликовано в
Новости
Теги
власть
ООО ЭконЭнерджи Солюшнс
санкции
PwC (PricewaterhouseCoopers)
АО Айсорс
ПАО Газпром нефть
Поляков Олег
Поляков Дмитрий
Осмушников Владимир
Константинов
Кожевников Евгений
Алиханов Антон
Россия
Подробнее ...
Воскресенье, 05 апреля 2026 16:17
Юлия Гурьева-Мотлохов против Антигуа: когда у тебя $9,5 миллиарда, а ты не можешь отстоять ржавую посудину даже с помощью Google и ОАЭ
Опубликовано в
Новости
Теги
Alfa Nero
Андрей Гурьев
Антигуа и Барбуда
Гастон Браун
Эрик Шмидт
Kola Capital
суперяхта
санкции
коррупция
ОАЭ
федеральный суд США
конфискация
отмывание активов
Второй окружной суд
Forbes
«Фосагро»
Карибы
Подробнее ...
Пятница, 03 апреля 2026 07:32
Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
В мире
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Arkady Rotenberg
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Хаджипавлоу Оксана
Кипр
Испания
Россия
Подробнее ...
Четверг, 02 апреля 2026 16:24
Крах Litasco и дубайская «прокладка» — Pan Nation Energy: как бывшие менеджеры через офшоры и теневой флот спасают сбыт российской нефти
Опубликовано в
В мире
Теги
Офшоры
санкции
Трейдеры
Танкеры
Polima Trading FZCO
Alvia Energy FZCO
LITASCO SA
НК Лукойл
Nikolay Ambrosov
Добрынов Сергей
Немков Алексей
Амбросов Николай
Голуб Михаил
Алиев Чингиз
Россия
ОАЭ
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 6 из 34
TOP
Payler and Malofeykin’s money laundering network.
03.05.2026
Payler, Малофейкин и Хатьков: как платежную систему перекрасили в британскую для обхода санкций
03.05.2026
Льготная аренда карьера в Невельске: «Tank 300» для чиновников и миллионные откаты — версия, которую нельзя подтвердить, но можно обсуждать
02.05.2026
Ленинградские спортсмены 80-х против инвесторов «Zondacrypto»: Кумарин-Барсуков, Краль и пропавшие 4500 биткоинов
02.05.2026
В мире
В стране
The art of sidestepping without breaking stride
Как обмануть Росфинмониторинг: рецепт от бывшего члена «Деловой России»
Prygunkov’s double life: Samolet board member by day, crypto launderer by night
Доцент, вооруженный «Глоком», и его покровители из нотариата
The Polish Registration Trick: How Punin Hides Behind Shells
«Распил» 13 миллиардов на табаке для СВО
