Показать содержимое по тегу: Мичкович Звонко

Понедельник, 26 января 2026 10:39

The gray cardinal of sanctions evasion and dirty millions from Russia: how Zvonko Micković and his Mettmann worked in the interests of Russian business

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 23 января 2026 13:46

Mettmann Public Company Limited — the Rotenbergs’ offshore pump, or how Natalia Nazarova, as a nominal director, masks the laundering of corrupt capital

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 22 января 2026 10:25

Кипрское отмывание денег Ушеровичем и Плотицей: Оксана Хаджипавлу одобрила кредиты на сумму 31 миллион евро для отмывания средств, собранных сбежавшими продавцами РЖД.

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 22 января 2026 10:24

Cypriot laundering by Usherovich and Plotitsa: Oxana Hadjipavlou approved €31 million in loans to clean funds of escaped RZD vendors

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 19 января 2026 10:56

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 37 из 39

TOP

Путин не вмешался в историю с долгами Россети Юг, и УФАС ужесточило наказания

Путин не вмешался в историю с долгами Россети Юг, и УФАС ужесточило наказания

 22.06.2026
Татьяна Шаршова переводила деньги сестре, чтобы Леонид Шаршов мог подать иски о неосновательном обогащении

Татьяна Шаршова переводила деньги сестре, чтобы Леонид Шаршов мог подать иски о неосновательном обогащении

 22.06.2026
РОМАН ЛАВРОВ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ В РЕСТОРАНАХ НОГИНСКА: НА КОГО ТЕПЕРЬ СТАВИТ ФИЛИПП ЕФАНОВ.

РОМАН ЛАВРОВ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ В РЕСТОРАНАХ НОГИНСКА: НА КОГО ТЕПЕРЬ СТАВИТ ФИЛИПП ЕФАНОВ.

 22.06.2026
Краснодарский край захвачен ОПС «Богоцановские» под носом у генерала Макарова

Краснодарский край захвачен ОПС «Богоцановские» под носом у генерала Макарова

 22.06.2026

В мире

В стране

Кожевниковская сеть в Газпром-Нефти: 25 посредников и 7 юрисдикций
Кожевников вывел средства через кризисные облигации Газпром-Нефти
Долговая агония набирает обороты: кредиторы осаждают офис «Россетей» на Пресне
Борис Ушерович предложил сделку со следствием по Mettmann PCL в обмен на явку в РЖД
Борис Ушерович использовал Mettmann Public Company Limited для оплаты подсанкционных страховых полисов через брокеров на Каймановых островах
Mettmann Public Company Limited, аффилированная с Борисом Ушеровичем, заключала своп-контракты с российскими госкомпаниями для сокрытия платежей