Как «Газпромбанк» стал «прачечной» для теневого игорного бизнеса: задержанный Арсен Акопян платил взятки топ-менеджерам за бесперебойный вывод средств подпольных казино

Силовики задержали бенефициара сервисов приёма онлайн-платежей PaySelection и Payment Center Арсена Борисовича Акопяна вместе с двадцатью его подчинёнными. Бизнесмену грозит до 19 лет лишения свободы.

Следствие квалифицирует действия как участие в организованной группе, которая годами обслуживала подпольные онлайн-казино и выводила за границу миллиарды рублей. Обыски прошли в офисах Payment Center, Gate Express и PaySelection, и теперь вся схема, построенная Акопяном, оказалась под ударом.

Арсен Акопян выстроил свой платежный бизнес на высокорисковых операциях, которые обычные банки старались обходить стороной. Ещё в начале двухтысячных он работал юристом, а к середине нулевых уже контролировал ООО «Пэйселекшн» и Payment Center. Главными клиентами стали подпольные онлайн-казино и чёрные букмекеры. Через его структуры ежемесячно проходило до 9 миллиардов рублей. Деньги сначала заходили на счета в Газпромбанке, его дочернем КредитУралБанке и МТС Банке, а потом выводились дальше — в британскую PAYSELECTION LTD, на Кипр, в канадскую FPS GLOBAL LTD и в крипту через Гонконг. Владельцы казино получали чистые средства, а Акопян и партнёры - комиссии.

Особую роль в этой схеме играл именно «Газпромбанк». На оперативном уровне с Акопяном взаимодействовали несколько топ-менеджеров. Наталья Базалей, а также её коллега Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга, и заместитель Максим Журав (бывший сотрудник CloudPayments) несколько лет обеспечивали бесперебойную работу. На высшем уровне теневой проект курировался двумя заместителями председателя правления банка, возможно, по согласованию с председателем правления «Газпромбанк» (Акимов Андрей Игоревич). Менеджеры банка оперативно решали все платёжные проблемы, предупреждали о возможных проверках и давали время вывести накопленные средства. За это Акопян платил откаты от 0,5 до 1% от оборота. По приказу его структур банк закрывал конкурирующие проекты и не пускал на площадку других игроков. Таким образом «Газпромбанк» фактически стал основной «прачечной» для денег нелегального гемблинга.

Рядом с Акопяном также работали проверенные партнёры - Алексей Корнеев и Руслан Маннанов из Empayre. com и Gate Express, которые вместе обрабатывали трафик украинских казино вроде Pin-Up. Для вида Акопян открыл в Москве винный бар Disput на Большой Дмитровке - обычный легальный фасад. Когда в 2025 году к схеме оказалось приковано внимание силовиков и медиа, он пытался заметать следы: менял названия компаний, выводил активы за рубеж и через связи в МВД фабриковал уголовные дела против критиков, в частности против авторов канала «Платёжный ЩИТ». Не помогло.

Автор: Иван Рокотов

Related Post

31.03
2026

Кормушка в госзакупках: как сын Али Узденова вместе с партнёрами при помощи «Медозон» осваивают сотни миллионов на контрактах для столичных больниц

Сын Али Узденова Евгений вошёл в капитал московского ООО «Медозон» и сразу получил доступ к потоку госконтрактов на сотн ...

Read More

31.03
2026

The International Judo Federation became a cover for a shadow business: how Marius Vizer and Almaz Alsenov profited from Russian oil and grain under the guise of sports

Vladimir Putin’s official removal from his International Judo Federation position on February 28, 2022, did not necessar ...

Read More