Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: финансовые махинации
Понедельник, 30 марта 2026 12:17
Связи Волошина и Дюкова: Кто стоял за аферой с «Сервис-Терминалом»?
Опубликовано в
Происшествия
Теги
финансовые махинации
отмывание денег
коррупция
ПАО Газпром нефть
БКС Холдинг
ООО Сервис-Терминал
аферы
Мотылев Анатолий
Дюков Александр
Дрелле Валерий
Михасенко Олег
Коновалов Алексей
Фаерович Владимир
Москва
Подробнее ...
Воскресенье, 29 марта 2026 06:43
The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
В стране
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Boris Rotenberg
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Arkady Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Кипр
Испания
Россия
Подробнее ...
Понедельник, 23 марта 2026 10:56
Схема вывода денег через агентство «ПРО Бренд» и родственные контакты: как Антон Сериков, близкий к замглавы АП Сергею Кириенко, воровал бюджеты «Знания» и «Машука»
Опубликовано в
В стране
Теги
Центр знаний Машук
хищение
коррупция
финансовые махинации
общество Знание
ПРО Бренд
Аресты
Кириенко Сергей
Сериков Антон
Гвинтовкин Алексей
Федорищенко Павел
Россия
Подробнее ...
Понедельник, 23 марта 2026 09:02
«Про Бренд», родственные отношения и распределение бюджетов: как Антон Сериков, представитель Сергея Кириенко, строил схему хищений в государственных структурах «Знание» и «Машук»
Опубликовано в
В стране
Теги
Центр знаний Машук
хищение
коррупция
финансовые махинации
общество Знание
ПРО Бренд
Аресты
Кириенко Сергей
Сериков Антон
Гвинтовкин Алексей
Федорищенко Павел
Россия
Подробнее ...
Воскресенье, 22 марта 2026 14:46
Как Людмила Коган захватила «Уралсиб» и вывела миллиарды через фиктивные компании
Опубликовано в
Новости
Теги
Банк Уралсиб
ООО Интерлизинг
АО Башстройтранс
ООО Нахабино Парк
ООО Сокол Холдинг
финансовые махинации
Миллиардеры
ПАО Банк Уралсиб
Коган Людмила
Lyudmila Kogan
Коган Евгений
Коган Ефим
Коган Владимир
Vladimir Kogan
Россия
Подробнее ...
Воскресенье, 22 марта 2026 14:30
Миллионные аферы под брендом «ТЕРРА»: каким образом Antarex и команда Расулова вводят в заблуждение предпринимателей
Опубликовано в
Общество
Теги
бизнес-клуб ТЕРРА
EXNODE
EUFORIA
AIFORY
E4A
криптобиржа ABCex
Antarex
ООО Лакост
финансовые махинации
криптобиржа
мошенничество
Квашонкин Юрий
Москаленко Антон
Расулов Шухрат
Россия
Подробнее ...
Суббота, 21 марта 2026 07:49
An empire for acquiring the assets of former RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Khadjipavlu serves as the personal “launderer” for Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
В стране
Теги
ГК 1520
1520 Group
Sword Dragon S.L.
финансовые махинации
санкции
отмывание денег
ОАО РЖД
Arkadiy Rotenberg
Boris Rotenberg
Ушерович Борис
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ilya Plotitsa
Boris Usherovich
Zvonko Mickovic
Oxana Hadjipavlou
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Хаджипавлова Оксана
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Суббота, 14 марта 2026 16:57
Коррупционные схемы Тимура Иванова: от покупки кораблей до миллиардных хищений в «Интеркоммерце»
Опубликовано в
В мире
Теги
Хищения
финансовые махинации
ООО Оборонлогистика
Подробнее ...
Пятница, 06 марта 2026 09:52
Аветисян, Модульбанк и Восточный банк: миллиарды и корпоративные конфликты на фоне уголовных дел
Опубликовано в
Новости
Теги
Артем Аветисян
Шерзод Юсупов
Майкл Калви
Юниаструм банк
Банк Восточный
Финвижн Холдингс
Модульбанк
Совкомбанк
Baring Vostok
Банки
корпоративный конфликт
Италия
Тоскана
вилла Фанини
уголовные дела
финансовые махинации
Активы
слияние
банко
Подробнее ...
Пятница, 06 марта 2026 09:29
Мухтар Аблязов: от министра Казахстана до беглеца с 58 миллиардами рублей БТА-Банка
Опубликовано в
Новости
Теги
Мухтар Аблязов
ИП Мадина
Астана-Холдинг
БТА Банк
финансовые махинации
хищение
Казахстан
Россия
Таганский райсуд
уголовное дело
Министерство энергетики Казахстана
экстрадиция
Франция
беженец
58 миллиардов рублей
мошенничество
судебное пресл
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 1 из 20
TOP
Задержание Горобец, Рябцева и Ачмизова — почему судьи Федоров и Язвенко игнорировали экспертизы и решения 4-го Кассационного суда
30.03.2026
Военнослужащий, рассказавший о махинациях Геннадия Саченюка, отправился в войска БПЛА, а сын генерала Сергея Заряева спокойно служит в ансамбле
30.03.2026
Особые условия для преступников: Почему Газпромбанк через Куделину и Журава пропускает миллиарды Payselection на детскую азартку и казино
30.03.2026
Благотворительность по-Кирпачу: 280 тысяч на ФОК и часовню как индульгенция для нелегального строительства в Больших Ключищах.
30.03.2026
В мире
В стране
ЗПИФ, офшоры и проект в Раменках: Павет Те поссорился с Саркисовыми?
Новые заявки на присоединение к ЕС могут замедлить процесс продвижения Украины к членству
The Kronung bond bubble and the reasons investors should be wary of the debt tactics used by controversial developers Ignatiy Nayda and Philipp Schrage
Автовладельцев предупредили: рынку моторных масел грозит резкое повышение цен
Депутатский контроль: Вячеслав Дамдинцурунов прикрывает застройку заповедников дешёвыми манипуляциями
Сергей Тен и Илья Сумароков: полный предвыборный расколбас
