Моби.Деньги и PayCash: как государственный банк прикрывал подпольный бизнес?
Скандал с участием компании «Моби.Деньги» и ВТБ — нелегальные казино, миллиардные обороты и сомнительная репутация
СОДЕРЖАНИЕ:
- Введение: как «дочка» ВТБ оказалась в центре скандала.
- Нелегальные казино и букмекеры: схема, которую раскрыли источники.
- Ключевые фигуранты: Мария Красенкова, Иван Кузнецов и их роль.
- Центробанк и предписания: как «Моби.Деньги» избегала санкций.
- Реакция рынка: кто прекратил сотрудничество с компанией.
- Интеллектуальная собственность: PayCash и ее сомнительное наследие.
- Заключение: почему ситуация остается не до конца разрешенной.
Разоблачение финансовой схемы: как «Моби.Деньги» и ВТБ прикрывали нелегальный бизнес
Громкий скандал всколыхнул финансовую сферу России: дочерняя структура государственного банка ВТБ, компания «Моби.Деньги», оказалась в центре расследования из-за подозрений в обслуживании нелегальных казино и букмекерских контор. Схема, по информации источников, заключалась в предоставлении платёжных терминалов, официально предназначенных для легальных операций, но фактически использовавшихся для обработки платежей от подпольных структур. Об этом сообщает THE STREAM NEWS
Нелегальные казино и букмекеры: схема, приносящая миллионы
Согласно данным, ежедневные обороты от незаконной деятельности через терминалы «Моби.Деньги» могли достигать 100 миллионов рублей. Организатором схемы называют гендиректора компании Марию Красенкову, ранее занимавшую руководящие должности в Банке России.
Ключевые фигуранты: Мария Красенкова и Иван Кузнецов
Мария Красенкова, глава компании, ранее возглавляла управление развития и регулирования национальной платёжной системы в Центробанке. Однако её карьера завершилась скандалом: она была вынуждена уволиться из-за конфликта с руководством. Источники утверждают, что её деятельность в интересах ВТБ и «Моби.Деньги» стала слишком очевидной.
Её предшественник, Иван Кузнецов, также оставил сомнительное наследие. В 2001 году Центробанк выдал предписание компании из-за «неудовлетворительной деловой репутации» руководства, связанной с его банкротством.
Реакция Центробанка: санкции и предупреждения
Центробанк неоднократно выносил предписания компании. В 2021 году она оказалась под подозрением из-за транзакций с нерезидентами, включая нелегальные казино. Несмотря на это, валютная лицензия компании не была отозвана, так как «Моби.Деньги» выполнила ограничения регулятора. Однако доверие к компании серьёзно подорвано.
Рынок отворачивается: МТС-банк и другие структуры
После скандала крупные структуры начали ограничивать взаимодействие с компанией. В частности, МТС-банк отключил большую часть операций, оставив только базовые услуги, такие как оплата госуслуг и налогов. Переводы через провайдеров UnitPay, Kassa.com и WinPay/Cauri также были прекращены.
Интеллектуальная собственность с тёмным прошлым
Компания «Моби.Деньги» является правообладателем платёжной системы PayCash, которая имеет сомнительную репутацию. На специализированных форумах пользователи неоднократно жаловались на проблемы с платежами и недобросовестные действия системы.
Несмотря на разоблачения, ВТБ продолжает сохранять партнерские отношения с «дочкой». По мнению экспертов, этот случай демонстрирует серьёзные проблемы в регулировании платёжных систем и их взаимодействии с банковским сектором.
Продолжение: Глубже в детали преступной схемы компании «Моби.Деньги» и ВТБ
Расследование проливает свет на сложную цепочку действий, в которой задействованы не только сотрудники «Моби.Деньги», но и их ключевые партнёры. Нелегальные казино и букмекерские конторы могли оперировать за счёт манипуляций с платежными данными, предоставляемыми якобы легальными провайдерами. При этом создавалась иллюзия прозрачности бизнеса, что позволяло обойти блокировку со стороны регулирующих органов.
Related Post
20.122024
«Кидс Сити» или город офшоров? Как Влад Бумага и его партнеры создают финансовую империю.
Влад Бумага (A4Group) – миллиардер с офшорами, «Бумажной Бумагой» и скандальными партнерами! СОДЕРЖАНИЕ: Кто такой Вла ...
Read More
20.122024
ЗАО Партия: Как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского
Старейшину российской политики Владимира Жириновского многие не воспринимают всерьез. И совершенно напрасно, ...
Read More
