РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ТУРЛОВА
Материализация духов и раздача ИИН
В казахстанской прессе имя миллиардера Тимура Турлова мелькает довольно часто.
Возможно даже чаще, чем имена других бизнесменов, имеющих удовольствие обладать гражданством и паспортом нашей страны.
И далеко не всегда эти упоминания связаны с какими-то выдающимися предпринимательскими способностями Турлова в деле преумножения своих личных капиталов.
Подозрения в том, что структуры, возглавляемые данным гражданином, каким-то образом могут быть причастны к неким «мутным» схемам, возникают регулярно. Об этом сообщает Social Spectrum
Из свежего в памяти, например, сразу приходит на ум ситуация с Globerce Capital – IT-компанией, которая оказывает услуги для Фридом Банк (который входит в инвестиционную группу Freedom Holding, основателем и мажоритарным акционером которой является Тимур Турлов) и при этом связанной с интернет-сервисами, массово предоставлявшими иностранным гражданам возможность получить казахстанский ИИН дистанционно, что вот уже больше года как является незаконным действием.
Банк открестился от связи с айтишниками, хотя известно, что в этом деле замешан системный администратор этого финансового учреждения, а владелица Globerce Capital не иначе как по чудесному совпадению имеет честь занимать должность советника председателя наблюдательного совета Freedom Bank.
Не так давно МВД начало аннулировать незаконно выданные ИИН.
Интересно, что в этой и в более ранней ситуации с банком Турлова почему-то многими делается акцент именно на том, что с помощью незаконно обретенного ИИН можно оформлять казахстанские банковские карты, которые могут позволить обходить введенные против России санкции.
И почему-то совсем никто не задумывается над тем, что с помощью таких манипуляций можно было бы, например, наводнить казахстанский финансовый рынок целой ордой «мертвых душ», с помощью которых можно было бы проводить определенные нечистоплотные схемы по отмыванию средств и их выводу куда-нибудь, где пальмы растут, и нежно плещется океан.
Справедливости ради надо сказать, вопрос обхода санкций структурами Турлова тревожит не только казахстанскую прессу.
На первое место эту тему поставила, например, в своем расследовании деятельности Freedom Holding американская инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research.
Тут уклонение от санкций вообще названо «наглым».
В этом расследовании говорится, ко всему прочему, что через четыре месяца после введения санкций США против России после появления «вежливых людей» в Крыму в 2014 году Тимур Турлов создал собственную частную компанию в Белизе («FFIN Belize»), признав в более поздних документах, что компания помогает россиянам обходить «ограничения» для доступа к рынкам США.
А эта офшорная компания, помогала россиянам в обход санкций выводить рубли прямо на фондовый рынок США.
Что интересно, казахстанское агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) тогда сделало заявление, в том числе указав, что Freеdom Securities Trading Inc. (бывш. FFIN Brokerage Services Inc), зарегистрированная на территории государства Белиз, не входит в группу Freedom Holding Corp. и не является лицензиатом агентства.
А ведь о том, что основная часть операций Freedom Holding проходит через этот офшор говорят даже те, кто то ли по велению сердца, то ли еще по какой неведомой причине пишут хвалебные статьи в адрес Тимура Турлова.
В общем, теме санкций против России и их обхода с помощью подконтрольных Турлову структур уделяется много внимания.
Вот, ввели ограничительные меры, а тут прискакал Турлов, словно рыцарь в сияющих очках, и только и делает, что спасает россиян от санкций.
А о том, что даже в упомянутом расследовании Hindenburg Research перечисляются еще и признаки получения Freedom Holding фальшивых доходов, рыночных манипуляций как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях, сокрытия информации и пр., как-то не особо активно афишируется в наших краях.
Да, иногда мелькала информация, что Freedom Finance Insurance (страховое подразделение группы Турлова) через суд обязали выплатить 694 млн тенге по делу о невыполненном госконтракте на поставку парашютного оборудования (а это, на минуточку, вопрос, касающийся оборонительного потенциала Казахстана).
Иностранный Bloomberg сообщил казахстанцам, что финансовый регулятор Казахстана заинтересовался возможным манипулированием на рынке облигаций, в том числе с участием Freedom Holding Турлова. Были сообщения об аресте активов Тимура Турлова по делу о выводе средств из России.
И многое другое.
Но все как-то вскользь, как будто речь идет не о хитрых махинациях, а о брошенном мимо урны мусоре.
Турлов, разумеется, выдвигаемые обвинения называет «спекуляциями» и отвергает.
Однако вернемся к офшорным делам. Когда речь заходит о созданной Турловым офшорной компании из Белиза, многие его защитники начинают высказываться в духе «это нормально для современного бизнеса», «все так делают», «да там все легально и открыто».
А теперь занимательный факт. В публикациях о Тимуре Турлове, как правило, обязательно вставляют, что в 2022 году он отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.
И лишь иногда, мимоходом упоминается, что тогда же Турлов должен был лишиться еще одного гражданства – Сент-Китс и Невис.
Это острова такие в Карибском бассейне, которые (надо же, какое совпадение!) тоже являются офшором.
"Процесс натурализации я начал почти пять лет назад, когда получил постоянный вид на жительство в республике, и сейчас приближается срок, когда я могу претендовать на получение гражданства РК.
Чтобы это сделать, мне нужно отказаться от паспортов других стран.
Это требование законодательства, и его нужно просто исполнять", - говорил тогда миллиардер.
Что касается российского паспорта, то тут, конечно, однозначно можно быть уверенными, что Турлов действительно от него избавился.
Потому что между Казахстаном и Россией существуют договоренности, позволяющие обмениваться информацией, в том числе по вопросам миграции и юридическим делам.
Так что по запросу всегда можно проверить, сдал ли Турлов своего «двуглавого орла» туда, где взял.
А вот с Сент-Китс и Невис гораздо сложнее!
Дело в том, что это не простой офшор. Это, можно сказать, бастион конфиденциальности среди всех подобных мест!
Очень хорошо особенности функционирования офшора на Невисе осветил писатель Оливер Буллоу в своей статье для The Guardian (есть перевод ), где он подробно объяснил, чем это место отличается от других офшоров на планете.
Так вот, остров Невис – это, на самом деле, одно из немногих оставшихся на земле мест, где продолжают упорно хранить секреты тех, кто несет сюда деньги подальше от налоговых органов своей «основной» родины.
Остальные, под напором столкнувшихся с финансовым кризисом правительств, вынуждены были стать более открытыми. Однако Невис хитрым образом выстроил свое островное право так, что даже если вы подадите в суд, с требованием выяснить, кто и сколько здесь прячет, не факт, что вы это дело выиграете.
А если и выиграете, то случится это лет через N-цать – после соблюдения всех предусмотренных местными правовыми процедурами мер. Потом еще столько же ждать исполнения решения суда. Это если апелляции не будет! А еще и потратитесь изрядно!
Гражданство Сент-Китс и Невис дает огромные преимущества, с которыми можно открыто ознакомиться на доступных ресурсах.
И в числе этих преимуществ – конфиденциальность.
Тут так и написано:
«О факте получения вами гражданства не сообщается правительству страны вашего первого гражданства, а также нигде не публикуется эта информация. Все проверки проводятся через частный сыск, без межправительственных запросов».
И по 120 странам можно кататься без оформления виз.
Таким образом, даже если наши органы захотят проверить, сдал ли Тимур Турлов свой карибский паспорт также, как российский, их ждет от ворот поворот в джунгли у подножия вулкана, где много-много диких обезьян.
Это же касается и всех вопросов, связанных с деятельностью компаний, зарегистрированных на острове. Никто ничего не узнает об их истинных владельцах и оборотах.
Пожалуй, есть только один офшор на планете, который может поспорить с Невисом по уровню конфиденциальности.
И это... Белиз!
Как и большинство классических оффшорных юрисдикций, Белиз является тропической страной расположенной в западном полушарии. Государство располагается в Южной Америке на полуострове Юкатан по соседству с Мексикой. Еще одним сходством с остальными классическими юрисдикциями является факт, что Белиз ранее являлся колонией Великобритании. Страну называли Британским Гондурасом, и вплоть до 1973 года она являлась зависимой территорией Великобритании. Но со временем юрисдикция получила независимость и прекрасное наследство в виде Общего английского права и британского английского, в качестве государственного языка. Правительство Белиза возглавляет премьер-министр, но истинным правителем местные все еще считают королеву Великобритании. Популярность оффшор Белиз получил благодаря своему гибкому законодательству, а также стабильной экономической и политической системе. Страна размеренно существует и предлагает не только заманчивые условия для ведения оффшорного бизнеса, но и богатый растительный и животный мир, которые привлекают толпы туристов. Привлекательности Белиза во многом объясняется отсутствием каких-либо налогов для оффшорных компаний. Существует лишь фиксированный ежегодный сбор за обслуживание компании. У Белиза подписано 26 международных соглашения, из которых 12 регламентируют вопросы об избежание двойного налогообложения. Остальные касаются обмена налоговой информацией. Также Белиз является членом Британского Содружества Наций (British Commonwealth), Организации Объединенных Наций (United Nations) и Карибского Содружества Наций (CARICOM). Оффшор Белиз очень популярен, но у каждой популярности две стороны. По причине низких цен на корпоративыные и финансовые услуги юрисдикция привлекает большое количество мошенников, и любителей оффшоров однодневок. Сегодня Белиз на втором месте после БВО в обсуждениях и скабрезных примерах отмывания денег и неуплаты или недоплаты налогов от «борцов» с оффшорами и со свободным бизнесом. Но в популярности есть и свои плюсы. Практически все банки мира знакомы с документацией международных бизнес компаний Белиза (LLC в Белизе появились сравнительно недавно и пока регистрируются медленнее, чем IBC). Белиз старается идти со временем в ногу, и например, осознав, что актуальность международными бизнес компаниями (IBC) Белиза уменьшается, юрисдикция начала регистрировать общества с ограниченной ответственностью (LLC). Дополнительные преимущества — низкие цены и обновлённое корпоративное законодательство. Безусловно, оффшор Белиз подойдёт для регистрации стартап или «возрастного» проекта. Но если в приоритете не только налоговая оптимизация, но и активная защита вашего имущества и крупных активов, то не стоит выбирать оффшор на основании доступной регистрации и ведению бизнеса. Если основная цель — остаться в тени от мировых СМИ и конфиденциальность, менее громкую оффшорную юрисдикцию или вообще мидшор. Если вы гражданин Украины или России и планируете делать прямые переводы на свой оффшор в Белизе, то вам необходимо считаться с фактом, что Белиз находиться в оффшорных списках данных стран. Более подробно читайте на нашем портале Internationalwealth.info (Зачем знать о «Черных» списках оффшоров в важных для бизнеса странах?) Мы сотрудничаем с лучшими финансовыми учреждениями в Белизе, которые могут достойно обслужить своих международных клиентов. Особенность законодательства Белиза в том, что оффшорные компании юрисдикции могут иметь банковские счета вне Белиза. Таким образом, вы можете открыть компанию в Белизе, а счет, например в Европе. И, наоборот, в банках Белиза вы сможете открыть счет на любую вашу компанию или для себя лично. Мы с радостью подберем подходящий для Ваших целей зарубежный счет в ходе конфиденциальной консультации. По подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет. Свяжемся с вами в течение 10 минут Но давайте вернемся к основной теме. При регистрации IBC в Белизе стандартный уставной капитал составляет 50 тыс. долларов США разделённых на 50 тыс. акций с номиналом 1 USD. При этом допустим выпуск акций на предъявителя. Также ваша компания в Белизе (IBC/LLC) должна обладать следующими характеристиками: Иметь одного директора и/или акционера, который может быть физическим лицом и быть одним и тем же лицом; Нет требований по секретарю компании; Компания обязана иметь регистрационного агента и зарегистрированный офис; Оффшорная компания не имеет права извлекать доходов из источников в стране регистрации. Нет требований по посещению Белиза для регистрации оффшорной компании. Собрания акционеров/директоров необходимы, и могут происходить в любой части мира (возможно и удаленным способом – телефон, интернет). Протоколы хранятся в любом месте. Ведение бухгалтерии обязательно (Белиз вводит закон о ведении бухгалтерской отчетности)Название компании должно содержать следующие слова и словосочетания: Corporation, Limited, Society Anonyme, Sociedad Anonima, Incorporated или Altiengesellschaft, либо аббревиатуру: Corp., S.A., Inc., A.S., или A.G. Ежегодный регистрационный взнос:оплата продления LLC вносится через год после даты регистрации,оплата продления IBC привязана к календарному году (календарный год 01 января – 31 декабря). LLC- $650 Открытие банковского, брокерского или счета драгоценных металлов по запросу Оффшорные компании Белиза не имеют право вести бизнес деятельность с гражданами Белиза, приобретать недвижимость на территории Белиза или предоставлять юридический адрес для другой компании. Следовательно, оффшорным компаниям Белиза разрешена аренда офисных и жилых помещений, открытие банковских счетов, проведение собраний учредителей и директоров, а также владение судами, зарегистрированными в Белизе. Оффшор Белиз является невероятно доступной оффшорной юрисдикцией с точки зрения расценок на регистрацию и обслуживание компании. Также юрисдикция позволяет использовать номинальный сервис, что гарантирует значительный уровень конфиденциальности для бенефициара компании, поскольку реестр оффшорных компаний в Белизе закрытый, в нём нет данных о структуре управления компанией. И наконец, юрисдикция является политически и экономически стабильным государством.
Related Post
07.052025
Обман без границ: как Concept Markets выкачивает деньги с доверчивых трейдеров! Отзывы пострадавших!
СОДЕРЖАНИЕ Что скрывает Concept Markets Как работает мошенническая схема Манипуляции с рейтингами и отзывами Реальн ...
Read More
07.052025
Vital Invest — транснациональный развод с фейковыми рейтингами и подставными аналитиками! Отзывы пострадавших!
СОДЕРЖАНИЕ: Что скрывает Vital Invest Как работает схема обмана Фальшивые рейтинги и отзывы Реальные истории обману ...
Read More
