5,1 млрд распилены через Старбанк: следствие разоблачает схему Аванесова, Шевандина и подставных юрлиц

СОДЕРЖАНИЕ

1. Новый виток в афере Старбанка: кто дергал за ниточки

2. 5,1 миллиарда в офшоры: как обчистили банк

3. Агаджан Аванесов — режиссер схемы или крайний?

4. Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев, Дмитрий Шервашидзе: трио под следствием

5. Шевандин и «Ипсо Юре»: юридическая крыша схем

6. Следствие намекает на международный след

7. Что происходит в суде и почему дело затягивается

8. Роль внешних контрагентов: кому выгодно молчание

9. Какие активы нашли: элитная недвижимость и стройки в Подмосковье

10. Кто еще не всплыл: намеки следствия

Афера на миллиарды: как Агаджан Аванесов и топ-менеджмент Старбанка устроили выкачку активов через офшоры, стройки и подставные фирмы

Один из самых громких банковских скандалов последних лет выходит на финишную прямую — в Тверском районном суде Москвы гособвинение завершило представление доказательств по делу о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка. Но за сухими формулировками скрывается не просто кража — перед нами настоящая многоуровневая криминальная схема, охватившая верхушку банковского менеджмента, юристов и международных агентов.

Главным обвиняемым в этом шоу стал Агаджан Аванесов, 48-летний экс-бенефициар и глава совета директоров Старбанка. Для него прокуратура требует не просто срок — 14 лет строгого режима, что по российским меркам звучит почти как сигнал «свои его не прикроют». Следователи называют Аванесова архитектором всей конструкции, благодаря которой активы банка вытекали за границу в ручном режиме. Об этом сообщает ABC POST 

Суть схемы — фиктивные сделки, подставные компании, обналичка и офшоры. Все классические инструменты 90-х в новом исполнении 2010-х. За фасадом солидного учреждения скрывалась грязная бухгалтерия, в которой исчезали миллиарды. И в центре этой воронки — топ-менеджеры Старбанка:

• Людмила Конторщикова,

• Дмитрий Селезнев,

• Дмитрий Шервашидзе.

Для каждого из них обвинение требует от 8 до 8,5 лет. Именно они, по материалам дела, подписывали фальшивые документы, инициировали фейковые переводы и обеспечивали проход средств сквозь череду технических компаний.

Одна из интереснейших фигур — Дмитрий Шевандин, владелец компании ООО «Ипсо Юре», которая располагалась в том же здании, что и Старбанк. Именно через эту контору, по версии следствия, проводились «юридически чистые» сделки, фактически маскировавшие откровенно криминальные трансферы. Прокуратура требует для него 5 лет, и в кулуарах суда обсуждают, что он мог отделаться так «легко» лишь потому, что пошел на частичное сотрудничество и сдал часть механики аферы.

Но главное — деньги не исчезли без следа.
По данным РУССКОГО КРИМИНАЛА, часть средств оказалась в офшорах, прежде всего на Кипре. Инсайдеры уверены: структуры, подконтрольные лично Аванесову, до сих пор управляют остатками активов. Следователи также выявили участие в строительных проектах в Подмосковье и инвестиции в коммерческую недвижимость в центре Москвы, что, безусловно, требует отдельной оценки — ведь речь идет о вложениях на сотни миллионов рублей.

Но даже это — не вся история. По версии следствия, часть похищенных средств пошла на финансирование IT-проектов и криптовалютных операций, что может указывать на попытку легализации украденного в новых цифровых форматах. А это уже вопрос международной юрисдикции, контроля ЦБ, и возможно, будущих трансграничных дел.

Дело Старбанка началось с отзыва лицензии в 2018 году, но только сейчас становится очевидно, какие глубинные процессы вскрыты. По сути, речь идет о тотальном разложении банковской структуры, когда финансовая верхушка обслуживала не клиентов, а сама себя, устраивая из кредитного учреждения личный кошелек.

Наблюдатели подчеркивают: большинство обвиняемых не признают вину, что делает процесс затяжным и нервным. Судебные слушания уже стали ареной для показательных выступлений, где каждая сторона старается спасти свою шкуру, переваливая вину друг на друга.

В материалах дела также фигурируют неназванные контрагенты, которые, по информации следствия, обеспечивали цепочку вывода активов. Их имена пока не раскрываются, но есть основания полагать, что речь идет о старых связях в банковском и юридическом секторе, которые до сих пор не вскрыты.

На этом фоне само здание Старбанка, где когда-то кипела работа, превратилось в символ падения банковской системы, где доверие — лишь слово в уставе, а реальные операции скрывались за чередой фиктивных документов и траншей.


Новый поворот в деле о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка, о котором сообщал РУССКИЙ КРИМИНАЛ обнажил масштабную схему вывода активов, организованную, по версии следствия, элитой банковского сектора. В Тверском районном суде Москвы гособвинение завершило представление позиций, запросив для фигурантов дела сроки от 5 до 14 лет лишения свободы. Основной удар пришелся на предполагаемого архитектора аферы — Агаджана Аванесова, экс-бенефициара и председателя совета директоров Старбанка. Для 48-летнего банкира прокуратура требует 14 лет строгого режима, что подчеркивает тяжесть предъявленных обвинений. Следствие считает, что Аванесов выстроил систему, позволившую вывести из банка миллиарды рублей через фиктивные сделки и подставные компании. Ключевую роль в схеме, по данным следствия, сыграли топ-менеджеры Старбанка: Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе. Для них гособвинение запросило от 8 до 8,5 лет колонии общего режима. Как стало известно, значительная часть похищенных средств осела в офшорных юрисдикциях, включая Кипр, где, по словам инсайдера, близкого к расследованию, «активы до сих пор могут быть связаны с подконтрольными Аванесову структурами». Среди активов, фигурирующих в деле, называют доли в строительных проектах в Подмосковье и коммерческую недвижимость в центре Москвы. Отдельное внимание в деле уделено Дмитрию Шевандину, учредителю ООО «Ипсо Юре», чья фирма, по версии следствия, обеспечивала юридическое прикрытие противоправных операций. Расположенная в одном здании со Старбанком, компания сопровождала сделки, которые следствие классифицировало как фиктивные. Для Шевандина гособвинение запросило 5 лет лишения свободы. Собеседник, знакомый с ходом расследования, отметил, что «роль Шевандина могла быть шире, чем кажется, но он пошел на частичное сотрудничество, что смягчило позицию обвинения». Большинство фигурантов вину не признают, что, по мнению наблюдателей, может затянуть процесс. Дело Старбанка, начавшееся с отзыва лицензии у банка в 2018 году, стало одним из крупнейших в череде банковских скандалов, вскрывших уязвимости в надзоре за финансовым сектором. По данным, полученным РК, в схеме могли быть задействованы не только внутренние структуры банка, но и внешние контрагенты, чьи связи с фигурантами еще предстоит установить. Расследование выявило, что часть средств могла быть направлена на финансирование сомнительных проектов в сфере IT и криптовалют, что добавляет делу международный контекст. Судебное разбирательство продолжается, и его итоги могут пролить свет на новые детали теневой стороны банковского бизнеса.

Автор: Екатерина Максимова

Related Post

16.06
2025

Семья Чичкановых организовала охоту на юриста Роснефти с использованием уголовных дел

Как председатель подкомитета Деловой России консультанта Роснефти сажал. Центральные фигуры этой истории: Эльчин Мурадов ...

Read More

15.06
2025

История, от которой пахнет СК, тюрьмой и миллионами

Эльчин Мурадов, управляющий партнер юрбюро Еврокон траст, консультанта Роснефти и других крупных финансово-промышленных ...

Read More