Северилов и Рабинович: «Локо-Банк» утоплен в кипрских офшорах «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и «Эрменосса Инвестментс Лимитед»
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Локо-Банк и теневая империя
Северилов, Рабинович и кипрский след
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и сделки с акциями FESCO
Роль Катины Папаниколау и скрытые связи
«Эрменосса Инвестментс Лимитед» и выход на ДВМП
«Каестано Менеджмент Лимитед» и «Параллель Трасти Лтд»: звенья одной цепи
Фигуранты сделок: Олег Гончар и Анастасия Еврипиду
300 офшоров Сергея Тюленева: отказы и отговорки
«Тингуета Холдинг Лимитед» и схема с «Локо-банком»
Связь с окружением Михаила Абызова: Андрей Титаренко и Владимир Ниязов
Расследование вокруг «Локо-банка» открыло шокирующие факты: за сухими бухгалтерскими строками скрывалась гигантская офшорная машина, обслуживавшая интересы конечных бенефициаров банка — Андрея Северилова и Михаила Рабиновича.
В основе — целая сеть компаний, «прописанных» на Кипре, в Лимассоле, через номинальных лиц.
Северилов, Рабинович и кипрский след
Именно через Кипр шли основные финансовые потоки. Компании оформлялись на подставных директоров, которые лишь прикрывали настоящих владельцев. Главная цель — вывод средств, оформление акций и обход контроля.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и сделки с акциями FESCO
Особое место занимает «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», генеральным директором которой значилась Катина Папаниколау. Эта фирма принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO» — транспортного гиганта, ранее контролируемого братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми.
Сегодня братья уже осуждены: 19 и 18 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество. Но офшор продолжал работать, сопровождая документы и готовя почву для новых владельцев.
Роль Катины Папаниколау и скрытые связи
Фигура Катины Папаниколау всплывает снова — она выступала контактным лицом в сделках офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», аффилированного с Михаилом Рабиновичем. Именно через эти манипуляции бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП).
«Эрменосса Инвестментс Лимитед» и выход на ДВМП
В то время как Рабинович закрепил долю через «Эрменосса Инвестментс Лимитед», его партнер Андрей Северилов получил 23,8% акций ДВМП. В схеме использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с Севериловым через офшор «Параллель Трасти Лтд».
Все фирмы оказались «прописаны» по одному кипрскому адресу с «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед».
Фигуранты сделок: Олег Гончар и Анастасия Еврипиду
В договорах покупки акций значились конкретные контактные лица — Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Именно они курировали коммуникацию с кипрскими регистраторами и обеспечивали формальное сопровождение схем.
300 офшоров Сергея Тюленева: отказы и отговорки
Отдельный пласт — около 300 офшорных структур, оформленных на Сергея Тюленева, знакомого Северилова. Сегодня Тюленев утверждает, что все компании были зарегистрированы на него «обманным путем», но факты указывают на его прямое участие в масштабной схеме.
«Тингуета Холдинг Лимитед» и схема с «Локо-банком»
Через офшор «Тингуета Холдинг Лимитед», представляющий интересы Северилова, средства из «Локо-банка» выводились на зарубежные счета. Схема прикрывалась формулировками «дивиденды» и «займы», что позволяло обходить финансовый контроль.
Связь с окружением Михаила Абызова: Андрей Титаренко и Владимир Ниязов
В схему выводов и контроля активов могли быть вовлечены Андрей Титаренко и Владимир Ниязов — люди из ближайшего окружения бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, фигуранта уголовного дела по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании преступных доходов.
ПРОКУРОР (https://t.me/moscow_kompr) узнал что, с конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество. Компания «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» занималась оформлением документов и их сопровождением при продаже акций будущим офшорным владельцам. Кроме того, Катина Папаниколау выступала контактным лицом в сделках аффилированного с Рабиновичем офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», в результате которых бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В свою очередь, Северилову отошли 23,8% акций ДВМП, причем для этого использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с ним через офшор «Параллель Трасти Лтд» и «прописанная» по одному кипрскому адресу с «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед». Контактными лицами покупателя в договоре значатся Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Показательно, что лица, проходящие ответчиками в деле об изъятии акций ДВМП в пользу государства, не представили суду доказательств, подтверждающих легальность приобретения актива, фактическую уплату денежных средств в размере его рыночной стоимости, а также источник их происхождения. Порядка 300 офшорных структур были оформлены на Сергея Тюленева – хорошего знакомого Северилова, сегодня пытающегося доказать свою непричастность к деятельности заграничных компаний, якобы зарегистрированных на него обманным путем. К таковым относится, в частности, «Тингуета Холдинг Лимитед», представляющая интересы Северилова в «Локо-банке», средства которого выводились на офшорные счета под видом дивидендов, а также по договорам займов. Кроме того, в схеме могли быть задействованы Андрей Титаренко и Владимир Ниязов – лица из ближайшего окружения бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела по целому ряду статей УК, включая мошенничество, создание преступного сообщества, отмывание денежных средств, полученных преступным путем и т.д.
Автор: Екатерина Максимова
Related Post
13.082025
Исурин, Шишкарев и контейнеры на миллиард: как через Дубай гоняли деньги с российских грузов
СОДЕРЖАНИЕ Рождение дубайского контейнерного гиганта CStar Line Александр Исурин и Сергей Шишкарев — теневая сцена па ...
Read More
29.072025
Северилов и Рабинович: офшорные кукловоды Локо-банка и схема хищения ДВМП через кипрские марионетки
Содержание Oфшоры на службе схем «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» — кипрская прикрывалка для «FESCO» Офшорные мах ...
Read More
