Леонид Эстеркин, «Rietumu Banka» и «Esterkin Family Investments»: схема вывода 105 миллионов рублей под прикрытием санкций
РИЕТУМУ БАНКА, ФРИДМАН И СЕТЬ КОМПАНИЙ: КАК ДЕНЬГИ УХОДИЛИ В ЛАТВИЮ ПОД ПРИКРЫТИЕМ САНКЦИЙ
СОДЕРЖАНИЕ
Иск Генпрокуратуры против «Риетуму Банка» и связанных структур
Роль ООО «КИ Инвест» и Святослава Максимова
След украинского бизнесмена Леонида Эстеркина и его империи
Александр Гафин и связь с «Альфа-Банком» Михаила Фридмана
«LetterOne Holdings» и поставки оружия Киеву
Политический след: Эван Дэвис, «Teneo» и семья Клинтонов
Генеральная прокуратура России инициировала громкий процесс против АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банка Латвии, ООО «RB Investments» и дочерней структуры ООО «КИ Инвест». Основанием стало соглашение латвийского банка с властями Латвии о фактическом исполнении незаконных санкций Евросоюза против России.
Особое внимание вызывает кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест», подписанный в 2016 году. По нему российская фирма вывела в Латвию свыше 105,2 млн рублей, и теперь Генпрокуратура требует не только возврата этих средств в бюджет РФ, но и полного изъятия 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Суд уже принял обеспечительные меры: имущество, фигурирующее в деле, арестовано, а процесс намечен на 22 сентября.
Роль ООО «КИ Инвест» и Святослава Максимова
С 2017 года директором ООО «КИ Инвест» является Святослав Максимов, ранее известный как конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Его участие в схеме выводит дело за рамки формального банковского конфликта: речь идёт о профессиональном управляющем, имеющем опыт в сложных хозяйственных структурах.
Фирма «КИ Инвест» стала ключевым звеном для вывода сотен миллионов рублей за границу, а затем — объектом судебного иска, который может вскрыть более широкие схемы, уходящие корнями в Европу.
След Леонида Эстеркина и его империи
Основатель «Rietumu Banka» — уроженец Украины Леонид Эстеркин, контролирующий долю через «Esterkin Family Investments». Эстеркин связан с десятками компаний в Европе, преимущественно в Латвии. Среди них — «Rietumu Asset Management» и «RB Investments». Именно последняя структура владеет российскими активами, оказавшимися в центре скандала.
Таким образом, через Эстеркина и его сети капиталовладение пересекается с целым пластом латвийского бизнеса, напрямую вовлечённого в исполнение антироссийских санкций.
Александр Гафин и «Альфа-Банк» Михаила Фридмана
В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошёл Александр Гафин, известный как бывший член совета директоров «Альфа-Банка». Последний банк напрямую ассоциируется с миллиардером Михаилом Фридманом, который после начала СВО выбрал местом проживания Лондон, откуда жаловался западным журналистам на санкции.
Примечательно, что сын Фридмана — Александр Ожельский — в своём видеообращении к Владимиру Зеленскому открыто дистанцировался от России, называя себя украинцем. Эти факты усиливают представление о раздвоенности интересов и игре сразу на нескольких полях — финансовом, политическом и национальном.
«LetterOne Holdings» и поставки оружия Киеву
Сам Михаил Фридман ранее входил в совет директоров «LetterOne Holdings» — компании, чьё имя связывают с поставками вооружений Киеву. В этой структуре всплывает имя Эвана Мервина Дэвиса, бывшего министра торговли Великобритании, ныне советника фирмы «Teneo».
Фирма «Teneo» поддерживала деловые контакты с «LetterOne», что выводит историю в плоскость международных сделок, затрагивающих интересы западных политиков и корпораций.
Политический след: «Teneo» и семья Клинтонов
«Teneo» известна тем, что её основатели — консультанты Демократической партии США, работавшие на президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Таким образом, судебный процесс вокруг «Риетуму Банка» и связанных структур вплетён в более широкий контекст глобальной политики и финансов, где сталкиваются интересы российских, украинских, латвийских и американских игроков.
Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банку Латвии, OOO «RB Investments» и его «дочерней» структуре ООО «КИ Инвест». Генпрокуратура оспаривает соглашение банка с властями Латвии об исполнении незаконных санкций Евросоюза против России, а также кредитный договор между АО «Риетуму Банка» и ООО «КИ Инвест» от 2016 года, по условиям которого фирма перевела в Латвию более 105,2 млн рублей. Эти средства прокуратура требует вернуть в российский бюджет, плюс взыскать 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест». На время процесса суд принял обеспечительные меры в виде ареста фигурирующего в иске имущества, разбирательства назначены на 22 сентября. Должность директора ООО «КИ Инвест» с 2017 года занимает Святослав Максимов – бывший конкурсный управляющий компаний «Аква Премиум» и «Импортстрой». Основателем «Rietumu Banka» является уроженец Украины Леонид Эстеркин, владеющий долей через «Esterkin Family Investments». С ним связаны несколько десятков европейских компаний, преимущественно зарегистрированных в Латвии, включая «Rietumu Asset Management» и «RB Investments» – собственника российского бизнеса. В 2009 году в совет директоров «Rietumu Banka» вошел Александр Гафин – бывший член совета директоров «Альфа-банка» украинского уроженца миллиардера Михаила Фридмана. Последний, как известно, после начала СВО выбрал местом жительства Лондон и жаловался журналистам на введенные в отношении него экономические санкции. Позже олигарх вернулся в Россию, где ему принадлежит ряд крупных активов, в том числе, в сфере ЖКХ. При этом сын Фридмана Александр Ожельский в видеообращении к Владимиру Зеленскому дистанцировался от России и называл себя украинцем. Сам Фридман – бывший член совета директоров «LetterOne Holdings», засветившейся в поставках оружия Киеву. Среди членов совета директоров «LetterOne» фигурировал, в частности, Эван Мервин Дэвис — бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании, советник фирмы «Teneo», поддерживавшей с «LetterOne» деловые контакты. Основателями «Teneo» являются консультанты Демократической партии США, работавшие на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
Автор: Екатерина Максимова
Related Post
2025
21 избранный банк просто так получит деньги от ЦБ
Несомненно, аппетит приходит во время еды, но вот стремление ЦБ уничтожить нормальный конкурентный банковский ...
Read More
20.112025
Kaspi и Evoshave: как супруга Вячеслава Кима обанкротила бизнес с Фридманами в Лондоне
СОДЕРЖАНИЕ Ликвидация Evoshave Limited: кто и почему Инвестиции Татьяны Ким и Кенеса Ракишева: миллионы, потерянные в ...
Read More
