Российские активы Rietumu Banka на общую сумму 105 миллионов рублей были арестованы Генеральной прокуратурой

Posted On: 19.09.2025

Российские активы Rietumu Banka на общую сумму 105 миллионов рублей были арестованы Генеральной прокуратурой — под влиянием Леонида Эстеркина

В Арбитражном суде Москвы продолжаются разбирательства, связанные с иском Генпрокуратуры, добивающейся изъятия российских активов Rietumu Banka – одного из крупнейших коммерческих банков Латвии.

Согласно данным надзорного ведомства, аффилированная с Rietumu Banka московская компания «КИ Инвест» владеет земельными участками, зданиями и коммерческими помещениями, в то время как представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии российского бизнеса. Более того, в течение нескольких лет банковское руководство проворачивало схему вывода из России финансов, полученных от сдачи имущества в аренду.

В итоге арбитраж принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков на сумму свыше 105 млн рублей. Однако, несмотря на судебные разбирательства, Rietumu Banka может продолжать участвовать в российских проектах через доверенных лиц и деловых партнеров. В частности, в минувшем августе связанная с семейством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева компания «Самолет две столицы» (входит в девелоперскую Группу «Самолет») зарегистрировала очередную «дочернюю» структуру – ООО «Марьино», чьим вторым учредителем выступает московское ООО «НМД Групп», принадлежащее Даниилу Купсину и Игорю Клименко. Через кипрскую компанию «NMD Holding LTD» Даниил Купсин связан с Галиной Гордон – директором кипрского офшора «Ralken Limited», аффилированного со структурами «Самолета» и гендиректором «Марьино» Олегом Мочульским.

Офшорные связи имеются и у Игоря Клименко – владельца крупнейших рязанских торговых центров «Премьер» и «Круиз». В частности, через кипрскую фирму «RRE Tradecenters Holding Limited» и ее «дочерние» структуры бизнесмен контролирует ряд активов в Латвии. Более того, доля учредителя его компании «Аскино» находится в залоге у Rietumu Banka, а принадлежавшая Клименко фирма «IC Industries Holdings» перешла под контроль Леонида Эстеркина – основателя и владельца все того же Rietumu Banka. Согласно сетевым публикациям, Клименко неоднократно встречался с Эстеркиным в Юрмале уже после начала СВО. Ранее российский бизнесмен «засветился» в Латвии в компании певца Григория Лепса и «вора в законе» Лаши Джеладзе.

Rietumu Banka «просят» из России

С иском об изъятии российских активов Rietumu Banka, считающегося одним из крупнейших коммерческих банков Латвии, Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы в минувшем августе. Речь идет о российской компании «КИ Инвест», которую Rietumu Banka контролирует через «дочернюю» фирму «RB Investments», однако, как установили в надзорном ведомстве, с целью сокрытия аффилированности представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц.

Как сообщал портал РБК, ООО «КИ Инвест» принадлежат земельные участки более чем в 1,2 гектара, здания и коммерческие помещения площадью свыше 13,8 тыс. «квадратов», расположенные в Москве и Подмосковье. Объекты недвижимости находились в залоге у банка, организовавшего «схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По оценкам источника издания в Генпрокуратуре, в 2022-2024 гг. из России были выведены в общей сложности около 30 млн рублейи 800 тыс. евро.

В рамках иска надзорного ведомства, арбитраж принял обеспечительные меры в виде арестаденежных средств, ценных бумаг и иного имущества Rietumu Banka, его российского представительства и компании «КИ Инвест» на общую сумму свыше 105 млн рублей, заодно запретив Росреестру регистрировать любые сделки с недвижимостью.

СМИ подчеркивают, что действия Генпрокуратуры связаны с враждебной политикой руководства Латвии в отношении России. В частности, итогом ускоренного рассмотрения законопроекта «О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности» стала экспроприация расположенного в Риге культурного центра «Дом Москвы» с земельным участком, принадлежавшего московскому Департаменту городского имущества. Бывшему владельцу объекта было отказано в праве обжалования действий латвийских властей.

Что касается Rietumu Banka, то это кредитное учреждение не только поддерживает антироссийские экономические санкции, через созданный им «Фонд поддержки будущего» («Nakotnes Atblasta Fonds»). Учитывая, что представительство Rietumu Banka в Москве функционирует с 1997 года и одно время даже предлагало клиентам программу поддержки получения вида на жительство в Латвии, можно только удивляться несколько запоздалой реакции Генпрокуратуры.

Компания «Марьино» - новая структура «Самолета»

Однако продолжающиеся в столичном арбитраже разбирательства не могут остановить бизнес-процессы, в которых принимают участие лица, так или иначе связанные с банком из недружественной балтийской республики. В этих процессах задействованы крупные коммерческие структуры, в том числе, аффилированные с высокопоставленными российскими чиновниками.

Не далее, как в конце августа, в подмосковных Мытищах было зарегистрировано осуществляющее деятельность холдинговых компаний ООО «Марьино». Его учредителями выступают ООО «Самолет две столицы» (51%) и ООО «НМД Групп» (49%).

Компания «Самолет две столицы» входит в дивизион известной девелоперской группы «Самолет», один из основных акционеров которой Михаил Кенин скончался в минувшем августе. Что касается фирмы «Самолет две столицы», занимающейся строительством в Москве и Санкт-Петербурге, то ее совладельцем является бизнесмен Максим Воробьев – брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В сети финансовые успехи «Самолета» не рез связывали с наличием административного ресурса.

На сегодняшний день 21,5%в уставном капитале ООО «Самолет две столицы» принадлежат АО «Инвестиционная группа 11», не раскрывающему информации о своих учредителях. Тем не менее, из открытых источников известно, что как минимум до сентября 2021 года таковыми являлись сам Максим Воробьев и столичное ООО «Гранд Лэнд», де-юре оформленное на Людмилу Воробьеву – мать бизнесмена и, соответственно, госчиновника.

Должность гендиректора недавно созданного ООО «Марьино» занимает Олег Мочульский, параллельно осуществляющий руководствоеще четырьмя ООО: специализированными застройщиками «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4». «Самолет-Марьино-1» занимается реализацией проекта строительства ЖК «Квартал Марьино», причем согласно даннымЕдиной информационной системы «ДОМ.РФ», три из четырех домов застройщика возводятся с нарушением ранее обозначенных сроков.

Кстати, на целом ряде интернет-ресурсов застройщиком ЖК указана Группа «Самолет». Тем не менее, официальным учредителем всех четырех ООО выступает не сам девелоперский холдинг, а зарегистрированная на Кипре компания «Ралкен Лимитед» («Ralken Limited»). К этому офшору мы еще вернемся, а пока поговорим о втором совладельце «Марьино».

«Самолет» «держит курс» на офшоры

Таковым, как уже упоминалось выше, является московское ООО «НМД Групп», зарегистрированное в мае 2024 года, специализирующееся на сделках с недвижимостью и принадлежащее на паритетных началах Даниилу Купсину и Игорю Клименко.

Даниил Купсин – владелец столичного ООО «НТП Менеджмент», специализирующегося на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, по итогам прошлого года задекларировавшего выручку в 256,7 миллиона и чистую прибыль в размере 210,2 млн рублей. Также ему принадлежат 50% в уставном капитале ООО «Карат-Групп», занимающегося управлением недвижимостью (второй учредитель юрлица – Владимир Тер-Аванесов). Финансовые показатели этой компании несколько скромнее: прошлогодняя выручка «Карат-Групп» – 28,8 миллиона, прибыль – 18,8 млн рублей.

Кроме того, полный тезка Купсина Daniil Kupsin фигурирует в базах данных иностранных юрлиц в качестве директора «прописанной» на Кипре фирмы «NMD Holding LTD», где в том же качестве мы находим Галину Гордон (Galina Gordon), являющуюся директором уже знакомой нам кипрской «Ralken Limited» – учредителя тех самых четырех застройщиков, которыми руководит Олег Мочульский.

В сети о Галине Гордон или ее тезке можно найти информацию как о риелторе из города Химки, представляющем Агентство недвижимости «Квартирный вопрос», тесно взаимодействующее с компанией «Самолет Плюс», связанной с девелоперским холдингом «Самолет». Кстати, среди директоров «Ralken Limited» мы находим даму по имени Natalia Gut, ее тезка Наталья Гут упоминается в сети как руководитель корпоративного управления «Самолета».

Клименко – «связной» Эстеркина и российских ОПГ?

Делового партнера Купсина Игоря Клименко в СМИ называют зятем бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина, владельцем элитного домовладения на Рублево-Успенском шоссе, а также двух крупнейших рязанских торговых центров – «Премьер» и «Круиз». Без офшорных связей в бизнесе господина Клименко не обходится.

Так, в уставном капитале ООО «Гиперцентр-Рязань» ему принадлежит 51%, а еще 49% находятся в собственности кипрской «RRE Tradecenters Holding Limited». Компания «Гиперцентр-Рязань» – юрлицо ТРЦ «Премьер», по итогам прошлого года она отчиталась о выручке в 1,2 миллиардаи прибыли в размере 516,5 млн рублей. Что касается ТРЦ «Круиз», то он контролируется ООО «Антарес-Групп» – «дочкой» «Гиперцентра-Рязань», чья выручка за тот же период составила 153 миллиона, чистая прибыль – 31,2 млн рублей.

А теперь самое интересное. Из публикаций рязанских СМИ следует, что кипрская «RRE Tradecenters Holding Limited» через свои «дочерние» структуры контролирует ряд активов в Латвии. Речь идет о компаниях «MTDevelopmentSIA», «EFMallSIA», «BrivibasTrust» из Риги и «OUTLETICO SIA» из города Марупе. Но, как говорится, дальше – больше. Игорю Клименко принадлежит зарегистрированное в Москве и специализирующееся на демонстрации кинофильмов ООО «Аскино», доля учредителя которого находится в залоге у Rietumu Banka.

Выбор кредитного учреждения для сотрудничества понятен, ведь в 2014-2019 гг. в собственностиКлименко находилась латвийская фирма «IC Industries Holdings», чей бенефициарный владелец с февраля 2019 года – Leonids Esterkins, то есть, Леонид Эстеркин. Это ни кто иной, как основатель и владелец все того же Rietumu Banka. С кредитным учреждением, к слову, связан ряд громких скандалов. В частности, в 2017 году Парижский уголовный суд оштрафовал Rietumu Banka на 80 млн евро по делу об отмывании финансов компании «France Offshore». И хотя позже размер штрафа снизили до 20 млн евро, бывшего в то время президентом банка Александра Панькова приговорили к четырем годам условного срока.

И еще любопытный момент. Из материалов сети следует, что уже после начала СВО Игорь Клименко неоднократно «светился» в латвийской Юрмале в компании Леонида Эстеркина. Впрочем, к Юрмале российский бизнесмен неравнодушен давно: якобы именно здесь был сделан скандально известный фотоснимок, на котором Клименко запечатлен вместе с певцом Григорием Лепсом, «вором в законе» Лашей Джеладзе (Рача), латвийским коммерсантом Бисланом Абдулмуслимовым и его сыном Мансуром.

Присутствие за одним столом с известным представителем криминального мира вряд ли можно назвать случайным: самого Клименко связывали с рязанской «Осокинской» ОПГ, где он якобы был известен как «Профессор». Впрочем, история этой группировки – отдельная тема. Пока же можно констатировать: иск Генпрокуратуры, конечно же, доставил (и еще доставит) Леониду Эстеркину много неприятных моментов. Тем не менее, находясь «в тени» банкир вполне может продолжить реализацию схем с помощью своих российских компаньонов. И как знать, не решил ли владелец Rietumu Banka через «Профессора» Клименко и его делового партнера Купсина войди в очередной проект «Самолета»?

Автор: Екатерина Максимова