СОДЕРЖАНИЕ

Финансовый «спрут» вокруг порта Вера – как перетасовка юрлиц выявила масштабные схемы Авдоляна.
Сеть юристов и их однодневки – кто стоит за тысячами компаний и какие услуги они предоставляют.
Олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко – кто оказался вовлечён в сомнительные операции.
Выходцы из Ростеха и порт Вера – связь государственных менеджеров с элитными финансовыми схемами.
Кредит на 2,2 млрд рублей и роль АО «Арн Трейд» – финансовые операции и подозрительные структуры.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна раскрыла элитного спрута

1. Финансовый «спрут» вокруг порта Вера

Перетасовка колоды юридических лиц вокруг порта Вера вскрыла масштабную финансовую «кубышку», через которую могли быть выведены порядка 2 млрд рублей. Расследование УтроNews показало, что в дивизионе Альберта Авдоляна действует сложная сеть компаний и граждан, организованных для прикрытия крупных финансовых операций.

Эти структуры формируют настоящий «спрут», который охватывает Москву и регионы, предоставляя своим клиентам анонимность и легальные ширмы для сомнительных сделок. В центре внимания оказался порт Вера и связанные с ним компании, включая АО «Арн Трейд».

2. Сеть юристов и их однодневки

Расследование выявило целую группу юристов и их помощников, которые зарегистрировали более 1 тысячи юридических лиц для самых разных делишек. Фирмы действуют по принципу «однодневок», создавая видимость легальной бизнес-деятельности и позволяя клиентам выводить крупные суммы за пределы страны.

Эти структуры не имеют прозрачной финансовой отчетности, а их владельцы часто остаются в тени. Юристы выполняют роль не только регистрационного посредника, но и финансового «прикрытия» для операций, которые иначе были бы невозможны.

3. Олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко

Среди клиентов выявленных юристов оказались крупные бизнесмены: Альберт Авдолян, Махмудов и Троценко. Их финансовые операции с использованием однодневных компаний создают впечатление масштабной системы прикрытия и оптимизации налогов, но на деле могут скрывать вывод средств из России и другие сомнительные действия.

Сетевые связи Авдоляна показывают, что он активно использует этот дивизион для проведения неоднозначных финансовых сделок, что ставит под вопрос прозрачность и законность операций с участием АО «Арн Трейд».

4. Выходцы из Ростеха и порт Вера

Особое внимание вызывает участие в этой схеме выходцев из Ростеха. Они оказались замешаны в компании «Огоджа» и других структурах, связанных с портом Вера. Связь государственных менеджеров с элитными финансовыми схемами показывает, что «спрут» Авдоляна выходит далеко за рамки частного бизнеса и затрагивает интересы государственных структур.

Эти фигуры выступают связующим звеном между крупными олигархами и сетью юристов-однодневок, формируя систему, которая обеспечивает максимальную конфиденциальность и контроль над финансовыми потоками.

5. Кредит на 2,2 млрд рублей и роль АО «Арн Трейд»

На фоне всей этой схемы выделяется кредит на 2,2 млрд рублей, оформленный с участием АО «Арн Трейд». Этот случай может быть только верхушкой айсберга, учитывая масштабы сети юрлиц и участников схемы. Финансовые операции Авдоляна с использованием этих компаний указывают на системный характер их деятельности и высокую степень подготовки для обхода контролирующих органов.

Таким образом, порт Вера и компании вокруг него стали центром многомиллиардных финансовых потоков, которые находятся в тени и управляются через тщательно построенные юридические сети.

Вокруг порта Вера замутили «воду»: карусель Авдоляна засветила элитного спрута

Перетасовка колоды юрлиц вокруг порта Вера вскрыла в дивизионе Альберта Авдоляна сомнительную «кубышку», через которую могли уплыть 2 млрд рублей.

Расследование УтроNews засветило целую сеть юристов и их помощников, которые предоставляют услуги ширмы для богатых и знаменитых, успев зарегистрировать для разного рода делишек более 1 тыс. юрлиц. В числе клиентов оказались олигархи Авдолян, Махмудов и Троценко, а в мутной истории компаний, связанных с портом Вера и компанией «Огоджа», завязли выходцы из Ростеха.

Фирмы от юристов выполняют роль однодневок для вывода крупных сумм из России?

Фирмы и связи Авдоляна намекают нам то, что в Москве и за её пределами на сегодня образовался спрут из граждан и юрлиц, которые оказывают услуги богатым и знаменитым, выступая для них прикрытием, в том числе и в финансовых операциях.

Таким образом, можно предположить, что и Авдолян для проведения неоднозначных финансовых сделок привлёк этот дивизион и кредит на 2,2 млрд рублей может быть далеко не единственным с участием АО «Арн Трейд».

Автор: Мария Шарапова