Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании грязных денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
В июле латвийский ABLV Bank снова засветился в российском медиапространстве – московский суд прекратил дело о банкротстве, возбужденное по заявлению налоговиков. Им латвийское кредитное учреждение, находящееся в процессе ликвидации, задолжало 9 млн руб. Банкротить иностранные компании законодательство позволяет только в том случае, если они тесно связаны с Россией.
На первом же заседании суда ему был представлен документ о погашении долга. Кому-то в России очень не хотелось, чтобы против ABLV Bank была введена процедура банкротства. Могли всплыть российские активы латвийского банка, а также персоны, имеющие к нему близкое отношение.
Ликвидация ABLV Bank началась в 2018 г. и продолжается до сих пор. Проблемы у банка возникли после того, как США заподозрили кредитное учреждение в отмывании денег. В 2021 г. был арестован банкир Андрис Овсянников, которого обвинили в незаконной легализации 50 млн евро. Его подельником была Дарья Терехина из Белоруссии. В этой стране филиалом ABLV Bank 14 лет руководил Евгений Терехин, который также подозревается в отмывании денег.
В мае 2023 г. появилась информация об уголовном деле, возбужденном против предпринимателя из Белоруссии Эдуарда Апсита, его заподозрили в отмывании 73 млн евро через ABLV Bank. Апсит наверняка был хорошо знаком с Евгением и Дарьей Терехиными.
В России Эдуард Апсит владеет двумя компаниями ООО «Фасиликом» и ООО «Вудхаус»», работающими на рынке недвижимости. Первая была создана еще в 1994 г. и к середине 2000-х считалась одной из крупнейших управляющих компаний в Москве. В ООО «Фасиликом» соучредитель – Елена Апсит, в ООО «Вудхаус» - Александр Илькевич.
Гендиректор ООО «Фасиликом» в 2020-2021 гг. Алла Бородкина ранее была руководителем ООО «Спец Резерв», занимающегося деятельностью по чистке и уборке. Компания, получившая в 2016 г. выручку 537 млн руб. и прибыль 43 млн руб., была ликвидирована в 2018 г. Учредителем ООО «Спец Резерв» на момент ликвидации была Литтон Эдженси Корп., Доминика.
До 2015 г. учредителем ООО «Спец Резерв» была Наталья Хардина, которой в то же время принадлежало ООО «Коралкин», занимающееся чисткой и уборкой помещений. Компанию ликвидировали в 2022 г., в роли ликвидатора выступила ее учредитель Татьяна Герасько. В 2015-2016 гг. она была руководителем ООО «Инжгрупсервис», ликвидированного в 2021 г. Компания также занималась чисткой и уборкой. Ее самым крупным заказчиком на сумму почти 100 млн руб. была структура Минобороны РФ - ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ – Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников отечества».
Остальные заказчики ООО «Инжгрупсервис» как на подбор – структуры мэрии Москвы, МЧС, Верховного суда и Московского городского суда.
В прошлом году стало известно, что почти половина российских денег в размере 49 млн евро, которые Апсит отмыл через ABLV Bank, предназначались для уборки казарм в Крыму и были выделены Минобороны. В ходе расследования может выясниться, что Эдуард Апсит отмывал деньги и для других своих заказчиков.
В 2015-2016 гг. ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ руководил Владимир Данелюк, к которому теперь могут возникнуть вопросы. Однако его компания вряд ли имела отношение к казармам в Крыму, те деньги следователям еще предстоит найти.
А вот с ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, благодаря Эдуарду Апситу, может разгореться настоящий скандал. На сегодняшний день все основные подрядчики ФГБУ ликвидированы.
Указанные выше исполнители принадлежали физическим лицам и имели контракты не только с ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, но и напрямую с Минобороны РФ. Общая сумма – около 2.5 млрд руб. Здесь и надо искать казарменные деньги Эдуарда Апсита.
Бывший владелец ООО «Спец Резерв» Наталья Хардина приблизительно в одно время руководила несколькими структурами, занимающимися уборкой помещений. На сегодняшний день они ликвидированы.
ООО «Топклин» принадлежало КДВ Проджектс Лтд, Белиз, ООО «Спецклин» - «Тринт Индастрис Лтд.», Белиз. Остальные – физлицам. Компании Хардиной имели признаки фиктивности – 1 сотрудник в штате.
С 2007 по 2020 г. Эдуард Апсит был руководителем ООО «Управдом», принадлежащего Бентком Импорт Л.П. из Соединённого королевства. До 2019 г. учредителем ООО «Управдом» был кипрский офшор Бувардия Финанс Лимитед, в который выводились деньги. Апсита на посту гендиректора ООО «Управдом» сменила Анастасия Баранчикова, компания работает до сих пор.
Ранее Эдуард Апсит владел ООО «СНГ-Консалт» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности), ООО «Чистотехника» (торговля бытовыми электротоварами) и ООО «Биотек» (производство, передача и распределение пара и горячей воды). Не уборкой единой промышлял российско-белорусский бизнесмен. С этими компаниями сейчас связаны физические лица, которые имеют другие активы в различных областях России.
По информации СМИ, Эдуард Апсит был акционером ABLV Bank, а также связанной с ним компанией AmberStone Group. Именно Апсит мог быть создателем схем вывода денег из России, Белоруссии и Украины. В качестве исполнителей выступали Андрис Овсянников, Дарья и Евгений Терехины.
Учитывая связи Эдуарда Апсита с Минобороны РФ, МЧС и судебными структурами, можно только догадываться о российских покровителях бизнесмена. В их числе могут оказаться персоны, близкие к Сергею Шойгу и окружению Владимира Путина. В 2021 г. в ходе дела ABLV Bank всплыли компании, которыми руководили люди Аркадия Ротенберга, отмывшие через банк 4 млн евро.
В одном из расследований фигурировала компания «Межрегионсоюзэнерго», связанная с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», и Альбертом Авдоляном, давним партнером главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Дело ABLV Bank еще не закрыто и в ближайшем будущем в нем могут появиться новые фигуранты из России.
Автор: Мария Шарапова
Related Post
12.022026
Spanish trail and Cypriot bonds: How Oxana Hadjipavlou launders dirty RZD money through Sword Dragon SL for fugitive fraudster Boris Usherovich
Authorities are said to be probing Oxana (Oksana) Hadjipavlou for her alleged ties to Zvonko Mickovic and the companies ...
Read More
10.022026
Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип
Обычный шофер из Англии решил заснять групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings, но не сумел продать их Евгению ...
Read More
