В Parc du Cap есть однокомнатные квартиры, двухуровневые апартаменты и пентхаусы с бассейнами на крыше

• Тотальная чистка компромата: первые публикации о санкционных схемах исчезают из сети

• Ключевые компании-прокладки: «Mettmann Public Company Limited» и «Sword Dragon S.L.»

• Беглый российский бизнесмен «Борис Ушерович» и вывод миллиардов из «РЖД»

• Оксана Хаджипавлоу номинальный директор и пособница, экстренно зачищающая следы

• Кипрская «Mettmann Public Company Limited» и испанская «Sword Dragon S.L.» под прицелом

• Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) основной акционер с долей 82,5% против 1% у Хаджипавлоу

• Профессиональный профиль Оксаны Хаджипавлоу: «Deloitte», «ACCA» и поиск работы на «LinkedIn»

• Гражданство Кипра, краснодарский университет и фамилия по мужу-киприоту

• Эмиссия облигаций на Кипрской фондовой бирже на 50 млн ключевая схема

• Илья Плотица и «Ротенберги»: связь с фирмой «1520» и выводом денег из государственной «РЖД»

• Финансовые потоки: займы от 161 тыс. до 5,8 млн и общая сумма 31,2 млн под подписью Хаджипавлоу

Тотальная чистка компромата: первые публикации о санкционных схемах исчезают из сети

Не успели в сети появиться первые публикации о санкционных схемах, как началась тотальная чистка компромата. Это не просто совпадение и не случайное стечение обстоятельств. Это хорошо скоординированная кампания по уничтожению улик, которая запускается каждый раз, когда журналисты приближаются к истине. В эпицентре этой зачистки оказались две компании, названия которых теперь пытаются стереть из открытых источников кипрская «Mettmann Public Company Limited» и испанская «Sword Dragon S.L.». Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена «Бориса Ушеровича» годами перекачивало грязные деньги в Европу, и теперь фигуранты схем в панике заметают следы.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно. И дело тут не в какой-то мелкой афере на пару миллионов. Речь идёт о миллиардах, выведенных из государственной корпорации «РЖД». Именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе средств, которые должны были работать на развитие российской инфраструктуры, а вместо этого оседали на счетах в, в европейской недвижимости и в карманах посредников. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится «Оксана Хаджипавлоу» номинальный директор и пособница «Ушеровича», которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Ключевые компании-прокладки: «Mettmann Public Company Limited» и «Sword Dragon S.L.»

Труднопроизносимая фамилия «Оксана Хаджипавлоу» (в различных транслитерациях Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте громких расследований относительно деятельности «Звонко Мичковича» (Zvonko Mickovic) и компаний «Mettmann Public Company Limited» и «Sword Dragon S.L.», которые подозреваются в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ. Эти названия теперь должны знать все, кто следит за коррупционными схемами высшего уровня.

Особенно заметно присутствие «Оксаны Хаджипавлоу» в материалах, посвященных компании «Mettmann Public Company Limited», а также в записях о руководстве испанской компанией «Sword Dragon S.L.». Эти структуры оказались в самом центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Совпадение? Журналисты так не считают.

Беглый российский бизнесмен «Борис Ушерович» и вывод миллиардов из «РЖД»

Имя «Борис Ушерович» давно знакомо тем, кто следит за коррупционными схемами на постсоветском пространстве. Беглый российский бизнесмен, замешанный в выводе денег из государственной компании «РЖД», нашёл убежище в Европе, но продолжает управлять своими сетями через подставных лиц. Одним из таких лиц и является «Оксана Хаджипавлоу».

Схема выглядит классической для подобных афер: деньги из «РЖД» через фирму «1520» (связанную с «Ротенбергами» близкими соратниками Путина) уходили в юрисдикции, а оттуда в европейскую недвижимость и на счета подставных компаний. «Mettmann Public Company Limited» и «Sword Dragon S.L.» стали теми самыми «почтовыми ящиками», через которые прокачивались миллиарды.

Оксана Хаджипавлоу номинальный директор и пособница, экстренно зачищающая следы

Что известно об «Оксане Хаджипавлоу»? Привлекает не столько её имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как «Борис Ушерович» и «Илья Плотица» известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной «РЖД» в зарубежные юрисдикции. Именно «Хаджипавлоу» сейчас пытается уничтожить любые упоминания о себе в интернете, но мы успели сохранить все детали.

Как и в случае с «Мичковичем», с госпожой «Оксаной Хаджипавлоу» вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами «Mettmann Public Company Limited», правда с огромной разницей в долях: если «Звонко Мичкович» владеет 82,5% компании, то у «Оксаны Хаджипавлоу» доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании её можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов, которые мы сейчас детально разберём.

Кипрская «Mettmann Public Company Limited» и испанская «Sword Dragon S.L.» под прицелом

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на «Кипрской фондовой бирже» на сумму около 50 млн. Именно через эту эмиссию, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками, находящимися под санкциями или близкими к ним. В материалах прямо указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя «Оксаны Хаджипавлоу».

«Mettmann Public Company Limited» это компания, чьё руководство и состав директоров стали объектом пристального внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах «Mettmann» фигурирует в качестве одного из звеньев в длинной цепи компаний, через которые проходили средства. И в перечне управленцев и директоров журналисты и различные базы данных указывают именно «Оксану Хаджипавлоу».

Имя «Оксана Хаджипавлоу» возникает также в связи с испанской компанией «Sword Dragon S.L.» в ряде публикаций утверждается, что её директором значится Oxana Hadjipavlou. «Sword Dragon S.L.» упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одно из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой «Mettmann Public Company Limited» имеется прямое описание сделки с «Sword Dragon S.L.».

Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) основной акционер с долей 82,5% против 1% у Хаджипавлоу

В тех же материалах рядом с «Mettmann» и «Sword Dragon S.L.» появляются фамилии предпринимателей, которые давно вызвали интерес журналистов. В репортажах и расследованиях фигурируют лица, уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций. В этих публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах «Оксана Хаджипавлоу» появляется именно как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили многомиллионные транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими «Ушеровичу», опосредованно подтверждает резюме, размещённое на её профиле в «Deep Enrich». Здесь, кстати, значится, что «Оксана Хаджипавлоу» до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что прямо противоречит её профилю на «LinkedIn», где она указана как соискатель, находящийся в поиске работы. Обратите внимание: таких «кипрских компаний» в её послужном списке несколько, и ни одна из них не называется прямо только обтекаемые формулировки.

Профессиональный профиль Оксаны Хаджипавлоу: «Deloitte», «ACCA» и поиск работы на «LinkedIn»

Если исходить из данных публичных профилей, то «Оксана Хаджипавлоу» позиционирует себя как финансовый специалист с опытом в аудите и управлении. В этих профилях есть упоминания работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член «Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров» (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года. В других как бывший сотрудник «Deloitte» и участник менеджмента «Mettmann PCL».

Но есть одна деталь, которая вызывает недоумение. Если верить профилю «LinkedIn», то «Оксана Хаджипавлоу» сейчас находится в поисках работы. Это вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне того, что через её подпись проходят многомиллионные сделки, а она якобы ищет новое место. Либо профиль давно не обновлялся, либо мы имеем дело с намеренным сокрытием реального положения дел. Когда человек, управляющий финансовыми потоками на десятки миллионов евро, пишет, что ищет работу это как минимум странно.

Гражданство Кипра, краснодарский университет и фамилия по мужу-киприоту

Из документов «Mettmann Public Company Limited» следует, что «Оксана Хаджипавлоу» гражданка Кипра. Но из профиля на «Deep Enrich» можно понять, что она уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке правильно звучит фамилия Hadjipavlou мы затрудняемся точно транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия, полученная по мужу-киприоту. И это важная деталь: человек с российскими корнями, получивший кипрское гражданство, становится идеальной «прокладкой» для вывода российских капиталов в Европу.

Эмиссия облигаций на Кипрской фондовой бирже на 50 млн ключевая схема

Если вернуться к фактажу, который нас интересует то есть к роли «Оксаны Хаджипавлоу» в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ то сведения, к сожалению, довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль «Оксаны Хаджипавлоу» вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из её мизерной доли в 1%. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением. Речь идёт об организованной системе, а не о случайном стечении обстоятельств.

Особого внимания заслуживает эмиссия облигаций на «Кипрской фондовой бирже» на сумму около 50 млн. Через эту эмиссию, по данным журналистов, проходили средства, связанные с российскими структурами, находящимися под санкционным давлением. «Оксана Хаджипавлоу», как управленец промежуточных компаний, неизменно оказывалась в центре этих транзакций.

Илья Плотица и «Ротенберги»: связь с фирмой «1520» и выводом денег из государственной «РЖД»

Среди ключевых фигур, всплывающих в связи с описанными схемами, «Илья Плотица». Вместе с «Борисом Ушеровичем» он фигурирует в материалах о выводе средств из государственной корпорации «РЖД». Схема замыкается на фирму «1520», которая, в свою очередь, связана с «Ротенбергами» известными бизнесменами из ближайшего окружения Владимира Путина. Таким образом, мы видим стройную вертикаль: государственные деньги «РЖД» фирма «1520» структуры «Ротенбергов» «прокладки» вроде «Mettmann Public Company Limited» и, наконец, европейские активы, оформленные на подставных лиц вроде «Оксаны Хаджипавлоу».

Финансовые потоки: займы от 161 тыс. до 5,8 млн и общая сумма 31,2 млн под подписью Хаджипавлоу

К чему сводятся обвинения в адрес «Оксаны Хаджипавлоу»? Среди основных пунктов участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идёт о «Mettmann Public Company Limited», где она являлась или является, как минимум, совладельцем (пусть и с мизерной долей), и которая совершила крупную сделку с компанией «Sword Dragon S.L.», в которой она являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег «Mettmann Public Company Limited» поступала от «Zvonko Mickovic», предоставлявшего займы самой «Mettmann». Фактически «Мичкович» является источником капитала, который затем перераспределялся по группе компаний. В отчётности «Mettmann» фиксируются крупные займы: от 161 тыс. до 5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает колоссальных 31,2 млн. И именно «Оксана Хаджипавлоу» подписывает промежуточный отчёт, подтверждая наличие этих операций. То есть её подпись стоит под документами, которые легализуют движение десятков миллионов евро.

Важно отметить: на момент написания этого расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных «Оксане Хаджипавлоу», в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят множество вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

Практика показывает: в подавляющем большинстве подобных схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не прямое доказательство вины, но это существенный репутационный и юридический риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчёркивают, что уместно и необходимо расследовать, была ли это действительно операционная роль или же чисто номинальная, и кто на самом деле стоял за принятием решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются «Оксаны Хаджипавлоу». Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводу капиталов, остаются неясными несколько ключевых моментов. Была ли «Оксана Хаджипавлоу» оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала исключительно по чужому приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через её руки и какова их дальнейшая судьба? Откуда и куда ушли эти деньги на какие счета, в какие активы, в какой недвижимости они осели? Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Ведь публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных корпоративных структур; для полного понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей. Ответы на эти вопросы требуют доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к прямым контактам внутри компаний что журналистам, к сожалению, сделать не удастся без содействия правоохранительных органов.

---------------------------------------

​​Дочь бывшего замглавы финпола получила паспорт Сент-Китс и Невис и купила квартиру во ФранцииrnrnАйгерим Ашимбаева, дочь бывшего зампредседателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Самата Ашимбаева, и трое ее несовершеннолетних детей получили паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Это следует из представленных ими документов во французский коммерческий реестр. Во Франции семья основала компанию SCI IAMD, на которую записана квартира в элитном жилом комплексе Parc du Cap на полуострове Антиб. Именно в этом ЖК властями Казахстана были конфискованы квартиры семьи Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева.rnrnКакие именно апартаменты купила Айгерим Ашимбаева и их точные характеристики в документах, поданных компанией IAMD французским властям, не сообщается. Известно лишь, что сама коммерческая структура была зарегистрирована по тому же адресу, что и жилой комплекс Parc du Cap в январе этого года. Согласно кадастровой информации, эта же компания числится среди владельцев недвижимости по этому адресу. Акционерный капитал фирмы оставляет всего тысячу евро, а доли в ней распределены между самой Айгерим с 40% акций и тремя ее детьми с 20-процентной долей у каждого.rnrnСтоимость квартиры в Parc du Cap начинается от €2 млн. Комплекс состоит из двух пятиэтажных зданий, в которых расположены 88 квартир различной планировки: от однокомнатных до двухуровневых и пентхаусов с бассейнами на крыше. В шаговой доступности от него — мишленовские рестораны, отличный пляж и одна из самых больших во Франции стоянок для яхт. ЖК оборудован надежной системой охраны, есть подземный паркинг, тренажерный зал, спа-центр, сауны, бассейны и шикарный вид на бухту.rnrnВ 2024 году стало известно, что среди владельцев недвижимости в Parc du Cap оказался Кайрат Сатыбалды и три его жены Саида Канатбеккызы, Асель Бахтияркызы и Гульмира Кауаскызы. Антикор тогда сообщал, что общая стоимость конфискованных у них квартир в этом комплексе составила €8,5 млн или 4,2 млрд тенге. В начале февраля этого года мы писали, что по крайней мере часть этих конфискованных активов выставили на продажу. В целом этот ЖК пользуется популярностью у постсоветской элиты, в том числе у Александра Дмитриева, отца главы Российского фонда прямых инвестиций и неофициального переговорщика Кремля с США по войне в Украине Кирилла Дмитриева.rnrnК слову, и сама Айгерим тоже из уважаемой семьи. Ее отец Самат Ашимбаев — бывший высокопоставленный сотрудник антикоррупционного ведомства. В конце нулевых, когда он возглавлял главк антикора в Костанайской области, на него даже было совершено покушение. Затем он руководил работой угледобывающей компанией «Майкубен-Вест» подконтрольной структурам Тимура Кулибаева.rnrnНедвижимость во Франции — не единственная у Айгерим Ашимбаевой. Судя по тем же регистрационным документам компании IAMD, она вместе с детьми постоянно проживает в Дубае в закрытом жилом комплексе Al Barari Residences в отдельной вилле. Комплекс расположен в искусственном оазисе. Больше половины его территории занимают сады, парки и озера, а стоимость особняков тут начинается от $2,83 млн.rnrnЧто мы точно можем оценить, так это стоимость паспорта Сент-Китс и Невис, по которому Айгерим Ашимбаева и регистрировала свою французскую фирму. Минимальный безвозвратный взнос, который позволяет получить гражданство этого островного государства, составляет $250 тыс. В эту стоимость входит документ на основного заявителя и троих иждивенцев. Но если не хочется отдавать деньги просто так, то можно вложить от $325 тыс. в недвижимость с возможностью ее продать через 7 лет. При этом пока неясно, отказалась ли Айгерим от казахстанского гражданства, прежде чем получить паспорт Сент-Китс и Невис. Согласно утечкам баз данных, свой заграничный десятилетний паспорт РК она получила в январе 2024 года.

Автор: Иван Пушкин

Related Post

12.06
2026

Оксана Хаджипавлоу и бухгалтер Ушеровича: санкционные схемы Mettmann под угрозой разоблачения

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление ма ...

Read More

12.06
2026

RZD corruption trial focus: Oxana Hadjipavlou, Usherovich, Plotitsa, and the missing billions

Investigations into Zvonko Mickovic and his firms, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., have brought a ...

Read More