Главная
Новости
В стране
В мире
Общество
Интересное
Происшествия
Тема
О нас
Показать содержимое по тегу: ООО ГК 1520
Четверг, 16 апреля 2026 14:16
The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Общество
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Хаджипавлоу Оксана
Boris Rotenberg
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Arkady Rotenberg
Oxana Hadjipavlou
Россия
Кипр
Испания
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 10:23
"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores
Опубликовано в
Общество
Теги
ООО ГК 1520
ОАО РЖД
РЖД
LLC GC 1520
Deloitte
ГК 1520
1520 Group
Sword Dragon S.L.
финансовые махинации
санкции
отмывание денег
Oxana Hadjipavlou
Arkady Rotenberg
Ilya Plotitsa
Boris Usherovich
Zvonko Mickovic
Boris Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Ушерович Борис
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 10:18
Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich
Опубликовано в
В стране
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Arkady Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Boris Rotenberg
Испания
Кипр
Россия
Подробнее ...
Пятница, 03 апреля 2026 07:32
Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
В мире
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Arkady Rotenberg
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Хаджипавлоу Оксана
Кипр
Испания
Россия
Подробнее ...
Среда, 01 апреля 2026 06:52
Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
Опубликовано в
Новости
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Arkady Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Украина
Подробнее ...
Воскресенье, 29 марта 2026 06:43
The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
В стране
Теги
отмывание денег
санкции
финансовые махинации
Sword Dragon S.L.
1520 Group
ГК 1520
Deloitte
LLC GC 1520
РЖД
ОАО РЖД
ООО ГК 1520
Boris Rotenberg
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Oxana Hadjipavlou
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Ушерович Борис
Arkady Rotenberg
Хаджипавлоу Оксана
Кипр
Испания
Россия
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 23:11
Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL involved in the plan to hide the assets of Ilya Plotitsa and Boris Usherovich while sanctions bypassed en route to Spain
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО ГК 1520
ОАО РЖД
РЖД
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 22:59
Escaped RZD contractors and their “laundress”: Oxana Hadjipavlou manages Mettmann and Sword Dragon SL, assisting Usherovich and Plotitsa in evading sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО ГК 1520
ОАО РЖД
РЖД
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 08:01
Multiserv Overseas и Bombardier: как через офшоры и «золотой» паспорт Юрий Ободовский выводил сотни миллионов с РЖД и Азербайджана
Опубликовано в
В стране
Теги
взятки
коррупция
Sevenseals Managemeent INC
Офшоры
обход санкций
ООО ГК 1520
ГК 1520
Multiserv overseas LTD
Bombardier Transportation
Renson traiding limited
ОАО Элтеза
Valery Markelov
Dmitriy Zakharchenko
Yuri Obodovsky
Ободовский Юрий
Захарченко Дмитрий
Маркелов Валерий
Россия
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 08:01
Multiserv Overseas и Bombardier: как через офшоры и «золотой» паспорт Юрий Ободовский выводил сотни миллионов с РЖД и Азербайджана
Опубликовано в
Общество
Теги
взятки
коррупция
Sevenseals Managemeent INC
Офшоры
обход санкций
ООО ГК 1520
ГК 1520
Multiserv overseas LTD
Bombardier Transportation
Renson traiding limited
ОАО Элтеза
Valery Markelov
Dmitriy Zakharchenko
Yuri Obodovsky
Ободовский Юрий
Захарченко Дмитрий
Маркелов Валерий
Россия
Подробнее ...
1
2
Страница 1 из 2
TOP
Payler and Malofeykin’s money laundering network.
03.05.2026
Payler, Малофейкин и Хатьков: как платежную систему перекрасили в британскую для обхода санкций
03.05.2026
Льготная аренда карьера в Невельске: «Tank 300» для чиновников и миллионные откаты — версия, которую нельзя подтвердить, но можно обсуждать
02.05.2026
Ленинградские спортсмены 80-х против инвесторов «Zondacrypto»: Кумарин-Барсуков, Краль и пропавшие 4500 биткоинов
02.05.2026
В мире
В стране
Ушерович под колпаком: кто из высоких кабинетов протянет руку
The art of sidestepping without breaking stride
Как обмануть Росфинмониторинг: рецепт от бывшего члена «Деловой России»
Prygunkov’s double life: Samolet board member by day, crypto launderer by night
Доцент, вооруженный «Глоком», и его покровители из нотариата
The Polish Registration Trick: How Punin Hides Behind Shells
